建立项目推进周例会制度

建立项目推进周例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，同时遵循集团母公司关于项目管理与风险防控的总体要求，旨在通过建立项目推进周例会制度，规范项目管理流程，强化风险防控能力，提升资源配置效率，确保公司战略目标的实现。结合企业内部管理实际，针对项目推进过程中存在的沟通不畅、进度滞后、风险识别不足等问题，制定本制度以明确管理职责、优化运行机制、完善保障措施，促进项目管理规范化、精细化、制度化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有类型的项目（包括但不限于业务开发、技术研发、市场拓展、基础设施建设项目等），以及项目从立项、实施到验收的全生命周期管理。各部门、下属单位及员工应严格按照本制度要求参与项目推进周例会，履行相应职责，确保项目管理各环节有效衔接、风险可控。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指公司为达成特定项目目标，在资源调配、进度控制、风险防控等方面实施的一系列系统性管理活动，包括但不限于周例会制度、风险识别、进度跟踪、质量审核等。其外延涵盖项目管理的全流程，但以周例会为核心协调机制。（二）“XX风险”指项目在推进过程中可能出现的导致目标偏离、资源浪费、质量下降或合规问题的潜在不确定因素，如进度延误风险、成本超支风险、技术失败风险、政策变动风险等。（三）“XX合规”指项目各环节操作必须符合国家法律法规、行业规范、公司制度及外部监管要求，包括但不限于招投标合规、合同签订合规、资金使用合规、数据安全合规等。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：确保所有项目纳入周例会管理范畴，覆盖项目管理各阶段、各层级，不留管理盲区。（二）“责任到人”原则：明确项目推进周例会中各部门、岗位的职责，建立可追溯的责任体系。（三）“风险导向”原则：将风险防控作为周例会重点议题，优先识别并处置重大风险。（四）“持续改进”原则：定期评估周例会制度运行效果，优化流程机制，适应业务发展需求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对制度执行及项目管理成效负总责；分管领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责统筹协调、监督考核及重大问题的决策审批。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括各部门负责人、下属单位代表及业务骨干。领导小组职责包括：（一）统筹公司XX专项管理制度建设，确保制度与集团要求及行业实践同步；（二）协调跨部门、跨单位的项目资源调配，解决推进过程中的重大障碍；（三）定期听取XX专项管理运行情况汇报，决策审批重大事项；（四）监督评价各部门XX专项管理成效，提出改进要求。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，具体职责包括：（一）牵头制定、修订XX专项管理制度及实施细则；（二）组织召开项目推进周例会，记录会议决议并跟踪落实；（三）收集、汇总XX专项管理过程中的问题与建议，报领导小组决策；（四）开展XX专项管理培训与宣传，提升全员制度认知度。第八条明确三类主体的XX专项管理职责：（一）牵头部门职责：1.统筹XX专项管理制度建设，定期评估并优化周例会流程；2.组织开展项目风险评估，识别共性风险并制定防控措施；3.负责XX专项管理数据的统计分析，编制管理报告；4.对下属单位XX专项管理进行监督考核，推动经验共享。（二）专责部门职责：1.负责XX专项管理中的业务合规审核，如采购、招标、合同签订等环节的合规性检查；2.优化XX专项管理流程，引入标准化工具与方法；3.协助处理XX专项管理中的风险事件，提出处置建议；4.编制XX专项管理操作手册及培训材料。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实XX专项管理要求，确保项目按计划推进；2.每周向牵头部门报送项目进展、存在问题及风险信息；3.参与XX专项管理会议，落实会议决议；4.对本领域XX专项管理成效负责，接受监督考核。第九条基层执行岗职责：（一）严格遵守XX专项管理制度及操作流程，确保业务操作合规；（二）在职责范围内及时识别并上报XX专项管理相关风险；（三）参与XX专项管理培训，达到岗位合规要求；（四）签署岗位合规承诺书，对自身行为负责。第三章XX专项管理重点内容与要求第十条项目立项环节管控：（一）业务部门/下属单位提交项目立项申请时，需明确项目目标、预算、进度计划及风险点；（二）牵头部门审核立项申请的必要性、可行性及合规性，重点审查预算合理性、审批权限是否完整；（三）禁止未经充分论证的项目立项，严禁通过项目包装规避审批程序。第十一条项目计划制定环节管控：（一）项目计划应包含时间节点、资源需求、风险预案等要素，经专责部门审核后报领导小组备案；（二）计划调整需经原审批部门重新审批，重大调整需提交领导小组决策；（三）严禁随意变更计划，确需调整的，须说明理由并制定补救措施。第十二条项目资源调配环节管控：（一）牵头部门根据项目计划协调人力、资金、物资等资源，确保优先保障重点项目；（二）专责部门审核资源调配的合规性，如资金审批权限、供应商资质等；（三）禁止超预算使用资源，严禁挪用项目资金。第十三条项目进度跟踪环节管控：（一）业务部门/下属单位每周向牵头部门报送项目进展，包括已完成事项、存在问题及下一步计划；（二）牵头部门在周例会上对项目进度进行集中评审，对滞后项目分析原因并督促整改；（三）禁止隐瞒项目进展，严禁虚报完成情况。第十四条项目风险防控环节管控：（一）业务部门/下属单位每周识别项目风险，分类上报至牵头部门；（二）牵头部门汇总风险信息，对重大风险组织专题讨论并制定应对方案；（三）禁止对风险视而不见，确需缓报的，须说明理由并制定临时措施。第十五条项目质量审核环节管控：（一）专责部门根据项目类型制定质量标准，业务部门/下属单位按标准执行；（二）牵头部门组织阶段性质量检查，对不合格项要求整改并复查；（三）禁止以次充好，严禁虚假验收。第十六条项目变更管理环节管控：（一）项目变更需履行审批程序，变更内容涉及合规性、预算的需经专责部门审核；（二）牵头部门跟踪变更影响，确保变更不降低项目目标；（三）禁止擅自变更项目，确需变更的，须制定书面说明。第十七条项目验收结算环节管控：（一）业务部门/下属单位提交验收申请，牵头部门组织专责部门及第三方机构进行验收；（二）专责部门审核项目结算的合规性，确保资金使用符合预算及合同约定；（三）禁止未经验收擅自结算，严禁虚假结算套取资金。第四章XX专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对XX专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）专责部门收集制度执行中的问题，提出优化建议；（三）领导小组定期审议制度修订稿，确保制度适应性。第十九条风险识别预警机制：（一）牵头部门每月组织风险排查，对共性风险发布预警通知；（二）专责部门建立风险数据库，对高风险项目进行重点监控；（三）业务部门/下属单位接到预警后须制定应对措施，并报牵头部门备案。第二十条合规审查机制：（一）将XX专项合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点；（二）未经合规审查的项目、合同等，一律不得实施；（三）专责部门对审查结果负责，牵头部门对整体合规性负责。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，报牵头部门备案；（二）重大风险由牵头部门牵头处置，必要时提请领导小组决策；（三）风险处置过程须记录在案，处置结果向领导小组汇报。第二十二条责任追究机制：（一）对违反XX专项管理制度的行为，视情节轻重给予警告、通报、降级等处理；（二）造成重大损失的，追究相关责任人绩效考核、纪律处分甚至法律责任；（三）责任追究依据制度明确，处理结果向全体员工公示。第二十三条评估改进机制：（一）牵头部门每季度对XX专项管理运行效果进行评估，包括会议效率、风险处置及时性等；（二）专责部门收集制度执行中的问题，提出改进方案；（三）领导小组审议评估结果，推动制度持续优化。第五章XX专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人对XX专项管理负推进责任，定期听取工作汇报；（二）分管领导对制度落实负直接责任，每月抽查一次执行情况；（三）各部门负责人对本部门XX专项管理成效负责，接受监督考核。第二十五条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩；（二）对XX专项管理突出的部门和个人予以奖励，对违规行为实行一票否决；（三）考核结果报领导小组审定，作为干部选拔的重要参考。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每年组织合规履职培训，重点学习XX专项管理政策及要求；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，确保全员掌握岗位合规要点；（三）培训考核结果纳入员工档案，不合格者需补训。第二十七条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现项目进度、风险、资源等数据实时监控；（二）系统支持流程自动化，如自动生成周例会报告、风险预警提醒等；（三）专责部门负责系统运维，确保数据安全与准确。第二十八条文化建设：（一）编制XX专项管理合规手册，向全体员工发放学习；（二）组织签署合规承诺书，强化员工责任意识；（三）设立合规宣传栏，营造全员参与的氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险须24小时内上报至牵头部门，由牵头部门提请领导小组处置；（二）年