珠宝公司生产管理管控制度

珠宝公司生产管理管控制度珠宝公司生产管理管控制度

第一章总纲

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规，参照ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准及ISO45001职业健康安全管理体系标准，同时符合《珠宝玉石质量鉴别国家标准》GB16552及相关国际公约如《联合国跨国公司行为准则》等国际通行规则，并结合本公司《企业内部控制基本规范》及《企业风险管理基本框架》内部战略要求制定。针对本公司珠宝生产过程中存在的工艺质量不稳定、安全生产隐患、成本控制不严、供应链协同效率低下等管理痛点，核心目标在于通过制度化管理实现生产流程标准化、风险防控体系化、运营效率数字化，最终提升产品附加值与品牌价值。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有生产相关业务领域，包括但不限于：原材料采购与入库管理、设计开发与工艺转化、生产制造与过程控制、质量检验与标准执行、成品仓储与物流配送等环节。覆盖部门包括生产部、质量部、采购部、设计部、仓储部、设备部及各生产车间。适用对象为所有正式员工、外包合作单位及授权合作人员。例外适用场景包括：国家政策临时调整事项、自然灾害等不可抗力事件、紧急客户定制订单等特殊业务，上述例外情形需经总经理办公会审批备案，审批权限由总经理行使。

1.3核心原则

本制度遵循以下核心原则：

1.合规性原则：所有生产活动必须符合国家法律法规及行业标准要求；

2.权责对等原则：明确各层级、各岗位的职责权限，实现责任全覆盖；

3.风险导向原则：重点管控高风险环节，实施差异化管控措施；

4.效率优先原则：在确保合规与质量的前提下优化流程，减少无效环节；

5.持续改进原则：建立动态评估与优化机制，适应市场变化与技术发展；

6.国际化适配原则：确保管理制度符合主要经营地法律法规及文化习俗要求。

1.4制度地位与衔接

本制度为公司基础性管理制度，在《公司治理结构制度》《全面风险管理手册》《内部控制手册》等制度体系中处于执行层级。与《财务报销管理制度》《采购管理办法》《绩效考核制度》等关联制度形成管理闭环。制度衔接遵循"谁主管谁负责、谁使用谁遵守"原则，如出现条款冲突，以本制度为准，特殊情况需由董事会专项裁决。制度解释权归属公司内控部，解释意见以正式文件形式发布。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司生产管理实行"决策层-管理层-执行层-监督层"四级架构。决策层由董事会构成，负责生产战略与重大投资决策；管理层由总经理及各分管副总组成，负责生产运营全面管理；执行层包括生产部、质量部等部门负责人及车间主任，负责具体业务执行；监督层由内控部、审计部、合规部组成，负责全过程监督。各层级通过《总经理办公会议事规则》实现有效联动，确保生产指令纵向贯通、横向协同。

2.2决策机构与职责

董事会作为公司最高决策机构，对生产管理履行以下职责：

1.审议批准公司生产发展战略与年度生产计划；

2.批准重大生产设备投资、技术改造方案；

3.决定重大质量事故、安全事故的处置方案；

4.建立健全生产管理组织架构及授权体系。

董事会通过每月例会及临时会议履行决策职责，重大事项需三分之二以上董事同意方可通过。

2.3执行机构与职责

各执行机构具体职责如下：

生产部：全面负责生产计划编制与执行、工艺参数管理、生产进度控制、设备维护协调；

质量部：建立并维护质量管理体系，实施全流程质量监控，组织质量事故调查与整改；

采购部：按照生产需求组织原材料采购，确保供应商资质与产品质量符合要求；

设计部：负责产品设计开发与工艺文件转化，确保设计符合可制造性要求；

仓储部：实施生产物料与成品库存管理，确保账实相符与存储安全。

各岗位职责通过《岗位说明书》明确，责任主体唯一，禁止交叉授权。

2.4监督机构与职责

监督机构履行以下职责：

内控部：每季度对生产环节内控执行情况进行评估，重点关注三个关键内控环节：

（1）生产计划审批环节，核查计划合理性及资源匹配度；

（2）质量检验放行环节，检查检验标准执行与记录完整性；

（3）设备操作环节，验证操作规程落实与风险管控措施到位情况。

审计部：每年开展至少一次专项审计，重点审计生产成本控制、安全生产投入等事项；

合规部：定期检查生产活动是否符合环保、劳工等国际公约要求，涉外业务需增加属地合规审查环节。

监督结果纳入《管理评审报告》，作为改进依据。

2.5协调与联动机制

建立"三横三纵"协调机制：

横向协调通过每月的生产例会实现，由总经理主持，生产、质量、采购、设计等部门参与；

纵向协调通过《生产指令传递单》实现，生产部向车间下达指令，车间向班组传递任务；

跨部门协调通过《协同工作单》实现，主责部门确定配合部门及完成时限。

涉外业务增设属地协调小组，由驻外代表牵头，联合当地合规部门定期会商。

第三章生产计划与排程管理

3.1管理目标与核心指标

设定以下可量化目标：

1.生产计划完成率≥98%；

2.工单准时交付率≥95%；

3.库存周转天数≤30天；

4.生产变更率≤5%；

5.计划偏差率≤3%。

核心KPI统计口径：生产计划完成率=实际完成工单量/计划工单量；工单准时交付率=按时交付工单数/总交付工单数。

3.2专业标准与规范

制定专项管理标准：

1.生产计划编制标准：采用MRP系统联动销售订单、库存数据自动生成计划，月度计划需经生产部、质量部、设备部会签；

2.工单排程标准：优先保障紧急订单，复杂工艺工单排程需设计部参与；

3.变更管理标准：生产计划变更需填写《生产变更申请单》，按金额分级审批，变更幅度超过10%需重新评估产能。

高风险控制点及防控措施：

（高风险）重大工艺变更需通过《工艺验证报告》，验证通过后方可实施；

（中风险）紧急订单处理需平衡交期与资源，执行《紧急订单处理预案》；

（低风险）常规计划调整需通过《生产计划调整单》留痕。

3.3管理方法与工具

采用以下管理方法与工具：

管理方法：

（1）PDCA循环管理计划执行与监控；

（2）风险矩阵评估计划变更影响；

（3）全生命周期管理覆盖计划制定至复盘全流程。

管理工具：

（1）ERP系统实现计划编制、下达、跟踪闭环；

（2）OA系统管理计划变更审批流程；

（3）看板系统可视化展示工单状态。

工具应用要求：ERP系统数据必须实时同步至相关模块，系统日志保留至少三年备查。

第四章生产过程管控

4.1主流程设计

生产过程主流程为"计划下达-准备工序-加工制作-质量检验-入库归档"五步闭环：

第一步：生产部根据MRP系统生成的工单下达生产指令，明确产品规格、数量、交期；

第二步：车间准备原材料、工具设备，填写《生产准备清单》，经质量部检查合格后方可开始加工；

第三步：按工艺文件执行加工制作，关键工序必须双人复核；

第四步：质量部按《工序检验规范》实施首检、巡检、终检，合格后方可转入下一工序；

第五步：成品检验合格后填写《成品入库单》，仓储部核对实物后办理入库手续。

各环节责任主体、操作标准及时限：

责任主体：计划下达→生产部经理；准备工序→车间主任；加工制作→班组长；质量检验→质检员；入库归档→仓储主管。

操作标准：各环节执行对应作业指导书；及时限：计划下达≤2个工作日，准备工序≤4小时，检验合格≤4小时，入库归档≤2小时。

4.2子流程说明

专项子流程：

1.特殊工艺加工流程：增加《特殊工艺申请单》环节，经设计部、质量部联合审批后方可执行；

2.质量异常处理流程：填写《质量异常报告》，明确原因、责任、措施、验证人；

3.设备维修流程：故障发现后1小时内报修，维修完成经设备部验收合格后方可使用。

流程衔接节点：特殊工艺流程与主流程在工序转换环节衔接，质量异常流程嵌入各检验节点，设备维修流程在准备工序前触发。表单要求：所有子流程使用标准化表单，电子表单需经多人电子签章确认。

4.3流程关键控制点

梳理出以下关键控制点：

1.工序转换控制：执行《工序交接卡》，记录上道工序结果，下道工序负责人签字确认；

2.关键参数控制：贵金属熔炼温度需实时监控并记录，偏差超±5℃必须停机整改；

3.异物管控：实施《生产现场清洁规程》，每日检查防止金属、玻璃等异物混入成品。

高风险点防控措施：

（高风险）关键工序增设双重校验，班组长与质检员共同确认；

（中风险）使用防异物装置，定期清理设备内部；

（低风险）开展"异物防范"专项培训，每月考核。

4.4流程优化机制

建立年度流程优化机制：

优化发起条件：生产效率下降5%以上、质量事故发生率上升2%以上、客户投诉集中反映某环节问题；

评估流程：由生产部牵头，联合质量部、设备部成立专项小组，采用价值流图分析；

审批权限：优化方案需经总经理办公会审议，涉及制度修订需董事会批准；

跟踪机制：优化方案实施后三个月内跟踪效果，持续改进。每年12月20日前完成上年度流程复盘。

第五章原材料与辅料管理

5.1管理目标与核心指标

设定以下目标：

1.原材料损耗率≤3%；

2.供应商合格率≥98%；

3.库存周转率≥4次/年；

4.偏差退换货率≤1%。

统计口径：原材料损耗率=损耗量/入库总量；供应商合格率=合格供应商数/总供应商数。

5.2专业标准与规范

制定专项管理标准：

1.采购标准：实施供应商分级管理，A类供应商必须通过ISO9001认证；

2.入库标准：执行《首件检验规范》，不合格品必须隔离存放并标识；

3.仓储标准：贵金属采用恒温恒湿库，定期盘点采用循环盘点法。

高风险控制点及防控措施：

（高风险）贵金属采购需验证供应商资质，实施"双人验收"制度；

（中风险）易损耗辅料按最低库存预警采购；

（低风险）定期检查存储环境参数记录。

5.3管理方法与工具

采用以下方法与工具：

管理方法：

（1）ABC分类管理库存；

（2）风险矩阵评估供应商风险；

（3）全生命周期管理覆盖采购至报废。

管理工具：

（1）ERP系统管理采购订单与库存；

（2）供应商管理系统（SRM）评估供应商绩效；

（3）条码系统实现实物与账务同步。

工具应用要求：ERP系统需与SRM系统数据对接，库存预警值自动触发采购流程。

第六章成品质量控制

6.1管理目标与核心指标

设定以下目标：

1.一级品率≥90%；

2.客户退货率≤2%；

3.质量检验覆盖率100%；

4.质量问题关闭周期≤7天。

统计口径：一级品率=一级品数量/总检验数量；客户退货率=退货数量/总销售数量。

6.2专业标准与规范

制定专项管理标准：

1.检验标准：执行《珠宝产品检验规范》，明确尺寸、重量、净度、抛光等检验项目；

2.仪器管理：定期校准检测设备，建立《设备校准记录簿》；

3.检验记录：采用电子检验单，关键数据必须录入ERP系统。

高风险控制点及防控措施：

（高风险）贵金属纯度检验需送权威第三方检测，结果存档至少五年；

（中风险）定制产品按客户要求执行专项检验；

（低风险）开展"质量意识"专项培训，每月考核。

6.3管理方法与工具

采用以下方法与工具：

管理方法：

（1）SPC统计过程控制；

（2）质量功能展开（QFD）；

（3）根本原因分析（RCA）。

管理工具：

（1）检验管理软件实现电子化记录；

（2）ERP系统关联检验数据与工单；

（3）批次管理系统追踪问题产品流向。

工具应用要求：检验数据必须实时同步至ERP系统，作为成本核算依据。

第七章设备设施与维护

7.1管理目标与核心指标

设定以下目标：

1.设备完好率≥98%；

2.计划性维修完成率100%；

3.故障停机时间≤2小时；

4.维修成本控制在预算内。

统计口径：设备完好率=可用设备台数/总设备台数；故障停机时间=停机时长/应运行时长。

7.2专业标准与规范

制定专项管理标准：

1.设备台账标准：建立《设备台账》，记录设备购置、使用、维修全生命周期信息；

2.维修标准：实施"预防性+事后性"双重维保，关键设备每月检查；

3.安全标准：执行《设备安全操作规程》，高风险设备必须持证上岗。

高风险控制点及防控措施：

（高风险）大型熔炼设备操作必须三人确认；

（中风险）定期清理设备易损部件；

（低风险）张贴操作警示标识。

7.3管理方法与工具

采用以下方法与工具：

管理方法：

（1）预防性维护（TPM）；

（2）故障树分析（FTA）；

（3）全生命周期成本管理。

管理工具：

（1）CMMS系统管理维保计划；

（2）ERP系统关联设备与工单；

（3）设备监控平台实时展示状态。

工具应用要求：CMMS系统需与ERP系统对接，维保记录自动生成工单。

第八章人员管理与培训

8.1管理目标与核心指标

设定以下目标：

1.操作技能达标率≥95%；

2.安全培训覆盖率100%；

3.人员流失率≤10%；

4.培训合格率≥90%。

统计口径：操作技能达标率=考核合格人数/应考核人数。

8.2专业标准与规范

制定专项管理标准：

1.任职资格标准：明确各岗位技能要求，关键岗位实施"双证制"；

2.培训标准：新员工入职培训不少于7天，特种工种培训必须持证；

3.考核标准：采用"理论+实操"双轨考核，考核不合格必须补训。

高风险控制点及防控措施：

（高风险）特种设备操作必须持证上岗，实施"双人确认"制度；

（中风险）定期开展安全演练；

（低风险）建立师徒制，新员工跟班学习。

8.3管理方法与工具

采用以下方法与工具：

管理方法：

（1）技能矩阵管理岗位要求；

（2）胜任力模型评估人员素质；

（3）柯氏四级评估培训效果。

管理工具：

（1）培训管理系统管理课程与计划；

（2）ERP系统关联培训记录与绩效；

（3）在线考试平台实施理论考核。

工具应用要求：培训管理系统需与HR系统数据对接，自动生成培训报告。

第九章智能化与数字化管理

9.1智能化改造标准

制定智能化改造标准：

1.生产线智能化：推广应用AGV、机器人等自动化设备，重点改造熔炼、抛光工序；

2.质量智能化：实施机器视觉检测，替代人工巡检；

3.环境智能化：建立环境监控平台，实时监测温湿度、粉尘等参数。

实施要求：智能化项目需通过《智能化改造评估报告》，优先改造瓶颈环节。

9.2信息系统衔接

信息系统衔接要求：

1.ERP系统作为核心平台，集成生产计划、物料、质量、设备等数据；

2.WMS系统管理仓储作业，与ERP双向同步；

3.MES系统监控生产过程，数据实时反馈至ERP。

衔接措施：建立数据接口标准，实施系统联调测试，确保数据准确传递。

9.3国际化适配条款

国际化管理要求：

1.遵守主要经营地数据安全法规，建立跨境数据交换流程；

2.采用国际通用工单格式，适配不同语言环境；

3.建立多时区协同机制，保障跨国项目进度。

实施要求：产品进入新市场前必须完成当地法规评估，制定适配方案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由公司内控部负责解释，解释意见以正式文件形式发布，作为执行补充。

10.2相关制度索引

本制度与以下关联制度衔接：

1.《公司治理结构制度》（文号：内控字〔202