公司增资扩股协议模板

公司增资扩股协议模板前言增资扩股是企业发展过程中常见的资本运作方式，旨在引入新的资金、资源或战略合作伙伴，以增强企业实力，拓展业务版图。一份严谨、周全的增资扩股协议，是保障各方权益、明确权利义务、顺利推进增资事宜的关键。本模板基于常见的增资扩股情境编制，力求条款清晰、权责明确，但请注意，具体交易中需根据目标公司的实际情况、各方协商的具体条件以及相关法律法规的要求进行调整和完善，并在必要时咨询专业律师的意见。---公司增资扩股协议甲方（目标公司）：[公司全称]法定代表人：住所：统一社会信用代码：乙方（原股东）：（可列多位，分别注明）1.[股东一姓名/名称]身份证号码/统一社会信用代码：住所/注册地址：2.[股东二姓名/名称]身份证号码/统一社会信用代码：住所/注册地址：（以下统称“原股东”）丙方（新增投资方）：[投资方姓名/名称]法定代表人/授权代表：住所/注册地址：统一社会信用代码/身份证号码：（以上甲方、乙方、丙方，单独称为“一方”，合称为“各方”）鉴于条款1.甲方是一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），主要从事[主营业务]业务。2.乙方为甲方的现有股东，合计持有甲方[百分比]%的股权。（可分别列明各原股东持股比例）3.丙方是一家/位具有相应投资能力和意愿的法人/自然人，认可甲方的业务前景和管理团队，愿意向甲方进行投资。4.甲方及乙方一致同意丙方通过增资方式成为甲方的新股东，丙方亦同意按照本协议约定的条件向甲方投入资金。基于以上鉴于条款，各方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条定义与释义1.1本次增资：指丙方依照本协议的约定，向甲方投入增资款，以获得甲方新增注册资本相应股权的行为。1.2增资款：指丙方为获得甲方股权而向甲方支付的总金额。1.3注册资本：指公司在登记机关登记的全体股东认缴的出资额。1.4股权交割日：指本协议约定的增资款足额支付到账且甲方完成将丙方登记为股东的工商变更登记之日。1.5尽职调查：指丙方为评估本次增资的可行性及风险，对甲方的法律、财务、业务等方面进行的调查。第二条增资方案2.1增资方式：丙方以现金方式向甲方增资。2.2增资金额与股权比例：2.2.1丙方同意向甲方投入增资款人民币[金额]万元（大写：人民币[金额大写]整）。2.2.2本次增资完成后，甲方的注册资本由人民币[原注册资本]万元增加至人民币[新增注册资本]万元。2.2.3丙方以其增资款中的人民币[计入注册资本的金额]万元认购甲方新增注册资本人民币[计入注册资本的金额]万元，其余人民币[计入资本公积的金额]万元计入甲方资本公积金。2.2.4本次增资完成后，甲方的股权结构变更为：*股东[原股东一姓名/名称]：持有[新持股比例]%股权；*股东[原股东二姓名/名称]：持有[新持股比例]%股权；*（如有其他原股东，请逐一列明）*股东[丙方姓名/名称]：持有[新持股比例]%股权。2.3增资款支付：2.3.1本协议生效后[天数]个工作日内，且丙方对甲方的尽职调查结果表示满意（或尽职调查发现的问题已得到各方书面认可的解决方案），丙方向甲方指定的如下银行账户支付全部增资款：账户名称：[甲方公司全称]开户银行：[银行名称及支行]银行账号：[银行账号]2.3.2甲方应在收到丙方全部增资款后[天数]个工作日内向丙方出具收款确认书。第三条各方的权利与义务3.1甲方的权利与义务：3.1.1权利：按照本协议约定获得丙方支付的增资款。3.1.2义务：（1）确保其具有签署和履行本协议的合法权利和能力，并已获得签署本协议所必需的内部授权（如股东会/董事会决议）。（2）按照法律规定及本协议约定，及时办理本次增资相关的注册资本变更、股东名册变更及工商变更登记手续，并承担相关费用。（3）保证向丙方提供的所有文件、资料和信息真实、准确、完整，不存在重大遗漏或虚假陈述。（4）增资完成后，保障丙方作为股东的合法权益，包括但不限于分红权、表决权、知情权等。3.2乙方（原股东）的权利与义务：3.2.1权利：同意丙方成为甲方股东，继续享有作为甲方股东的相应权利。3.2.2义务：（1）确保其具有签署和履行本协议的合法权利和能力，并已就本次增资事宜履行了必要的内部决策程序（如放弃优先认购权的股东会决议）。（2）共同并连带保证向丙方提供的关于甲方的所有文件、资料和信息真实、准确、完整，不存在重大遗漏或虚假陈述。（3）积极配合甲方及丙方办理本次增资相关的工商变更登记等手续。（4）承诺在本次增资完成前，不以任何方式处置其持有的甲方股权（除非事先获得丙方书面同意），且不引入其他新股东。3.3丙方的权利与义务：3.3.1权利：（1）按照本协议约定足额支付增资款后，成为甲方股东，享有相应的股东权利。（2）有权对甲方进行必要的尽职调查，并要求甲方及乙方予以配合。3.3.2义务：（1）按照本协议约定的时间和金额足额支付增资款。（2）确保其具有签署和履行本协议的合法权利和能力，并向甲方提供必要的身份或资质证明文件。（3）遵守本协议的其他约定，尊重甲方原有的经营管理团队和业务发展规划（除非另有约定）。第四条陈述与保证4.1甲方及乙方共同陈述与保证（向丙方）：（1）甲方是依法设立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。（2）截至本协议签署日，甲方不存在任何未披露的重大负债、诉讼、仲裁、行政处罚或可能对公司经营产生重大不利影响的事项。（3）甲方的股权结构清晰，乙方对其在甲方的股权拥有完整、有效的所有权和处分权，该等股权不存在任何质押、冻结或其他权利限制。（4）甲方及乙方已向丙方充分、真实、准确地披露了所有对本次增资决策可能产生重大影响的信息。（5）甲方将按照法律规定和本协议约定将丙方登记为股东。4.2丙方陈述与保证（向甲方及乙方）：（1）丙方是依法设立或具有完全民事行为能力的法人/自然人，具有签署和履行本协议的合法资格和能力。（2）丙方用于本次增资的资金来源合法。（3）丙方签署和履行本协议不违反任何对其有约束力的法律、法规或合同。第五条交割5.1交割前提条件：（1）本协议已由各方正式签署。（2）丙方已完成对甲方的尽职调查，且对尽职调查结果表示满意（或已就尽职调查中发现的问题达成书面解决方案）。（3）甲方已就本次增资事宜履行完毕必要的内部决策程序（如股东会决议、董事会决议）。（4）各方在本协议项下的陈述与保证在所有重大方面均真实、准确。5.2交割：当本协议第5.1条约定的交割前提条件全部满足后，丙方应支付增资款，甲方应在收到增资款后尽快（但不迟于[天数]个工作日）完成将丙方登记为股东的工商变更登记。工商变更登记完成之日即为交割日。第六条税费承担6.1因本次增资所产生的相关税费，由各方依照中国法律法规的规定各自承担。法律法规未明确规定的，由各方协商解决。第七条保密条款7.1任何一方对于因签署和履行本协议而获知的另一方的商业秘密、技术信息、财务信息等未公开信息（“保密信息”）均负有保密义务。除非法律法规要求或经另一方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。7.2本保密义务在本协议终止后[年限，如三]年内持续有效。第八条违约责任8.1任何一方违反本协议的任何约定，均构成违约。违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、可预期的间接损失及合理的律师费、诉讼费等）。8.2若丙方未能按时足额支付增资款，每逾期一日，应向甲方支付逾期金额[万分之几]的违约金。逾期超过[天数]日的，甲方及乙方有权解除本协议，并要求丙方承担违约责任。8.3若甲方未能按时完成工商变更登记手续，每逾期一日，应向丙方支付已付增资款[万分之几]的违约金。逾期超过[天数]日的，丙方有权解除本协议，并要求甲方退还已付增资款及支付相应违约金。第九条不可抗力9.1“不可抗力”是指本协议各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客攻击或任何其他类似事件。9.2如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即通知其他方，并在合理期限内提供相关证明。各方应根据事件对履行协议的影响，决定是否终止协议、免除部分义务或延迟履行。第十条法律适用与争议解决10.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。（或选择仲裁：任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。）第十一条通知与送达11.1本协议项下的所有通知、请求、要求或其它通信应以书面形式作出，并通过专人递送、挂号信、快递服务或电子邮件等方式发送至本协议首部列明的各方地址或邮箱。11.2通知在下列日期视为有效送达：（1）专人递送的，在送达之时；（2）挂号信或快递服务发送的，在寄出（以邮戳为准）后第[天数]日；（3）电子邮件发送的，在进入收件人指定邮箱系统之时（无发送失败回执）。11.3任何一方变更通讯地址或联系方式，应提前[天数]日书面通知其他方。第十二条协议的生效、变更与解除12.1本协议自各方授权代表签字并加盖公章（如为法人或其他组织）或签字（如为自然人）之日起生效。12.2本协议的任何修改、补充，均须由各方协商一致并签署书面文件后方为有效。12.3除本协议另有约定外，非经各方协商一致，任何一方不得单方解除本协议。第十三条其他13.1完整协议：本协议构成各方就本协议项下增资事宜所达成的完整理解，取代此前所有口头或书面的约定、谅解和沟通。13.2可分割性：若本协议任何条款被认定为无效、违法或不可执行，该条款的无效、违法或不可执行不影响本协议其他条款的效力。13.3弃权：任何一方未能或延迟行使其在本协议项下的任何权利、权力或特权，不应视为对该等权利、权力或特权的放弃。13.4文本与份数：本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方各执[份数]份，丙方执[份数]份，[报备机关，如工商局]执[份数]份，具有同等法律效力。（以下无正文，为签署页）---甲方（盖章）：[公司全称]法定代表人/授权代表（签字）：日期：年月日乙方（签字/盖章）：[原股东一姓名/名称]（签字/盖章）：法定代表人/授权代表（签字，如为法人）：日期：年月日[原股东二姓名/名称]（签字/盖章）：法定代表人/授权代表（签字，如为法人）：日期：年月日（如有其他原股东，请逐一列明签署栏）丙方（签字/盖章）：[投资方姓名/名称]法定代表人/授权代表（签字，如为法人）：日期：年月日---重要提示与说明1.【】中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据实际情况进行修改和填写。2.个性化条款：本模板为通用版本，实际交易中可能涉及对赌协议、反稀释条款、优先认