医院“三重一大”事项集体决策制度

医院“三重一大”事项集体决策制度第一章制度定位与立法依据1.1定位“三重一大”事项集体决策制度是××市××医院（以下简称“医院”）党委领导下的最高层级决策规则，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，必须纳入集体决策范围，禁止以传阅、会签、个别征求意见、现场办公、口头指示等形式替代集体决策。1.2立法与政策依据（1）《中国共产党章程》第七章第三十三条；（2）《中共中央办公厅印发〈关于加强公立医院党的建设工作的意见〉》（中办发〔2018〕35号）；（3）《医疗机构管理条例》及其实施细则；（4）《政府采购法》《招标投标法》《预算法》；（5）国家卫健委《大型医院巡查要点（2022版）》；（6）××省卫健委《关于进一步加强公立医院“三重一大”事项管理的通知》（×卫党〔2023〕18号）。1.3适用范围医院党委、行政领导班子、纪委、职代会、各职能科室、临床医技科室、经济实体、分院区、医联体核心成员单位；与医院存在财务隶属关系或人财物统一管理关系的所有机构。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）医院章程、发展战略、五年规划、年度综合计划、学科布局调整；（2）年度财务预算、决算、预算调整≥年初预算10%；（3）绩效分配方案、薪酬体系改革；（4）重大科研伦理、药物/器械临床试验立项；（5）对外合作办医、设立分院区、医联体紧密型合作；（6）重大医疗纠纷（预估赔偿≥50万元）处置方案；（7）重大公共安全、舆情事件应急预案启动。2.2重要人事任免（1）中层正副职（含享受中层待遇人员）任免、交流、挂职；（2）后备干部库入库、出库；（3）高级职称评聘委员会组成及评聘结果；（4）编外人员转编、人事代理转合同制≥10人/批次；（5）国家级、省级人才工程推荐人选。2.3重大项目安排（1）基本建设：新建、改扩建、装修、维修单项≥100万元；（2）设备购置：单台≥200万元或批量≥500万元；（3）信息化项目：总投资≥100万元；（4）科研平台：政府拨款≥300万元或医院配套≥100万元；（5）外包服务：年合同额≥200万元或合同期≥3年。2.4大额度资金使用（1）单笔支出≥100万元；（2）同一事项累计支出≥200万元；（3）银行授信、贷款、担保、债务重组；（4）对外投资、入股、捐赠≥50万元；（5）预算外资金调用≥50万元。2.5负面清单下列情形禁止提交集体决策：（1）已列入政府采购集中采购目录且金额未达到公开招标限额，依法直接采购；（2）上级政府已下达任务书且资金已明确，仅需执行；（3）突发事件需2小时内应急处置，事后补录即可；（4）纪委已立案审查期间，不得提交同一事项的人事调整。第三章决策主体与权责边界3.1党委常委会最高决策机构，对“三重一大”事项具有最终决定权。党委书记为会议召集人，须有三分之二以上常委到会方可召开。3.2院长办公会行政业务议事机构，负责技术论证、经济测算、风险研判，形成议案后提交党委常委会。院长为会议召集人，须有应到会成员半数以上出席。3.3专项工作组根据事项类别临时设立，成员由分管院领导牵头，医务、护理、财务、审计、法务、纪检、设备、基建、信息等科室组成，负责前期调研、第三方评估、合规审查。3.4纪委全过程监督，对程序违规、权力寻租、利益输送“一票否决”，可要求暂缓表决或重新论证。3.5职工代表大会对涉及职工切身利益的重大决策行使民主评议权，赞成率低于60%的议案须退回修改或终止。3.6法律顾问与第三方机构所有重大项目须由医院法律顾问出具合法性审查意见书；1000万元以上项目须引入会计师事务所、工程造价咨询公司、资产评估公司出具专项报告。第四章决策流程（八步闭环）4.1立项申请职能科室填写《“三重一大”事项立项表》，列明事项名称、政策依据、金额、风险点、预期效益，经分管院领导签字后3个工作日内交党委办公室（以下简称“党办”）统一编号。4.2风险评估与合规审查党办在2个工作日内分送纪委、审计科、法务进行合规性审查；必要时组织专家论证会，形成《风险评估报告》。存在高风险（风险等级≥Ⅲ级）的事项须补充风险化解措施，否则不得进入下一环节。4.3专项工作组论证工作组7日内完成市场调研、价格比对、技术参数论证、合同条款草拟，形成《可行性研究报告》。报告须包含至少3家供应商比价或2家以上第三方评估机构数据。4.4院长办公会审议（1）会前3日将材料电子版发送至全体班子成员；（2）会议实行“末位表态制”，一把手最后发言；（3）表决采用举手或无记名投票，三分之二以上同意方可通过；（4）形成《院长办公会纪要》，由党办归档。4.5党委常委会决策（1）党办提前5日将议案、风险评估报告、可行性研究报告、院长办公会纪要、纪委意见、职代会意见一并送达常委；（2）会议实行“一事一议”，逐项表决；（3）表决方式：重大事项须无记名投票，其他可举手表决；（4）赞成票超过应到会常委半数方可生效；（5）现场形成《党委常委会决议》，由党委书记、纪委书记双签字确认。4.6公示与异议期（1）决议在医院官网、院务公开栏、OA系统同步公示5个工作日；（2）职工或社会主体可在公示期内以实名书面形式提出异议；（3）党办会同纪委在3日内完成复核，确需调整的重新提交党委常委会。4.7执行与合同签订（1）中标或成交结果与党委常委会决议一致方可签订合同；（2）合同条款与决议出现偏差≥5%的，须重新履行决策程序；（3）财务科凭《合同联签单》、决议、中标通知书办理付款。4.8绩效评价与责任追究（1）项目完成后6个月内，审计科组织绩效审计，出具《绩效评价报告》；（2）对未达到预期绩效且存在主观过错的，启动问责：①情节轻微：通报、取消当年评优；②情节较重：诫勉、调离岗位；③情节严重：党纪政纪处分、降职、免职；④涉嫌犯罪：移送司法机关。第五章会议组织与议事规则5.1会议频次党委常委会每月不少于1次，遇紧急事项可临时召开；院长办公会每两周1次。5.2材料规范（1）统一使用A4纵向排版，左侧装订；（2）正文采用仿宋_GB2312三号，行距28磅；（3）附件清单列在正文之后，页码连续；（4）电子材料同步上传“三重一大”决策系统，PDF加密，权限分级。5.3发言限时汇报人8分钟，补充发言每人不超过3分钟，讨论总时长不超过60分钟。5.4回避制度（1）涉及本人、配偶、直系亲属的事项，须主动申请回避；（2）与供应商存在股权、债权、合同关系的，须书面说明并回避；（3）未回避的，纪委当场叫停并记录在案。5.5会议记录（1）党办安排2人同步记录、录音，全程留痕；（2）会议纪要须在24小时内初稿完成，3日内全体参会人员签字确认；（3）录音、录像、纸质纪要保存期限不少于15年，电子数据异地备份。第六章信息化支撑与数据留痕6.1系统架构医院自建“三重一大”决策管理系统，与OA、HRP、采购、合同、财务、审计系统无缝对接，采用区块链存证技术，确保数据不可篡改。6.2功能模块（1）事项申报：自动生成编号、风险等级、倒计时提醒；（2）流程监控：红绿灯显示各环节状态，超期自动短信提醒分管院领导；（3）电子投票：采用国密算法加密，投票结果实时上链；（4）档案管理：一键生成PDF版完整档案，支持全文检索；（5）外部接口：与省卫健委监管平台对接，实时推送决策数据。6.3权限管理（1）系统管理员实行双人双岗，任何一人无法单独导出完整数据；（2）纪委拥有“只读+审计”超级权限，可查看所有日志；（3）外包公司维护须签订保密协议，操作全程屏幕录像。6.4灾备方案（1）本地双机热备，RPO≤15秒；（2）异地容灾机房距主中心≥30公里，RTO≤30分钟；（3）每年至少进行1次灾备演练，演练报告报党委会备案。第七章监督与问责细则7.1内部监督（1）纪委每季度对“三重一大”事项进行专项抽查，比例不低于30%；（2）审计科对100万元以上项目实行“必审制”，出具《专项审计报告》；（3）职代会民主监督小组每年组织职工代表巡视，形成《巡视通报》。7.2外部监督（1）省卫健委、财政厅、审计厅联合巡查，医院须5日内提供全套电子档案；（2）社会审计机构可受聘开展第三方绩效评价，结果向社会公开；（3）媒体、公众通过12345热线、院长信箱举报，党办须在3日内答复。7.3问责启动条件（1）未履行集体决策程序即对外签订合同或支付资金；（2）化整为零拆分项目规避限额；（3）泄露评标信息、围标串标；（4）因决策失误造成直接经济损失≥50万元；（5）因决策失误被省级以上部门通报。7.4问责程序（1）纪委牵头成立调查组，60日内形成《调查报告》；（2）党委会审议调查报告，作出问责决定；（3）问责决定书面送达本人，并在全院通报；（4）被问责人对决定不服，可在15日内向上一级纪委申诉。7.5免责与减责（1）因国家政策调整、自然灾害等不可抗力导致项目失败，可免责；（2）已履行程序，已充分评估风险，仍因市场突变导致亏损，可减责；（3）主动挽回损失、及时报告，可减轻一档处理。第八章工作模板与表单库8.1立项表包含事项名称、政策依据、金额、风险等级、预期效益、拟上会时间、申请科室、联系人、手机、邮箱。8.2风险评估报告包含政策风险、市场风险、技术风险、廉政风险、舆情风险、风险等级、化解措施、专家组签字。8.3可行性研究报告包含项目背景、需求分析、技术路线、投资估算、资金来源、效益分析、合同草案、质保条款、违约条款。8.4院长办公会纪要模板包含会议时间、地点、主持人、应到人数、实到人数、列席人员、汇报人、讨论过程、表决结果、不同意见记录。8.5党委常委会决议模板包含会议时间、地点、应到常委、实到常委、请假常委、列席人员、议案摘要、表决方式、赞成票、反对票、弃权票、是否通过、不同意见记录、党委书记签字、纪委书记签字。8.6公示模板包含事项名称、主要内容、决策依据、中标金额、公示期、异议受理部门、联系电话、邮箱、通信地址。8.7合同联签单包含合同名称、合同金额、决策依据、中标通知书编号、是否变更、变更金额、财务审核意见、审计意见、法务意见、纪委意见、分管院领导意见、院长签字、党委书记签字。8.8绩效评价报告包含项目目标、完成度、质量、时效、成本、效益、满意度、存在问题、整改建议、评价等级（优秀/良好/合格/不合格）。第九章实施案例（2023年度真实记录）9.1案例背景2023年5月，医院计划引进一台高端直线加速器，预算2800万元，资金来源为政府专项债+医院自筹。9.2时间轴（1）5月8日放疗科提交立项申请；（2）5月10日党办编号，分送风险评估；（3）5月15日专项工作组完成技术论证，推荐3家进口品牌；（4）5月20日院长办公会审议通过；（5）5月25日党委常委会无记名投票，11票赞成、1票反对、0票弃权，通过；（6）5月26日—6月1日公示，无异议；（7）6月5日发布招标公告；（8）7月10日完成国际招标，中标价2698万元，节约102万元；（9）7月15日签订采购合同；（10）2024年2月设备投入使用；（11）2024年8月审计科绩效评价：治疗患者628例，收入1324万元，直接成本738万元，净收益586万元，投资回收期预计4.6年，评价等级“优秀”。9.3经验总结（1）前期技术论证充分，用户科室、设备科、财务科、审计科四方联合考察，参数设置无倾向性；（2）采用“需求+预算”双锁定，预算调整幅度控制在5%以内，无需二次上会；（3）纪委全程参与，招标文件、评标专家抽取、合同条款三环节实时监督，实现零投诉；（4）绩效目标写入合同，未达标供应商按1:1比例支付违约金，增强约束力。第十章常见问题与排错指南10.1系统无法上传附件排查步骤：（1）检查文件格式是否为pdf、doc、docx、xlsx；（2）检查文件大小是否≤50M；（3）更换360极速浏览器或谷歌浏览器；（4）清除缓存后重新登录；（5）仍无法上传，拨打信息科分机8899，远程协助。10.2会议通知未收到短信排查步骤：（1）检查OA个人资料手机号是否正确；（2）检查是否被手机管家拦截；（3）检查是否处于会议免打扰时段；（4）联系党办人工补发。10.3投票结果无法上链排查步骤：（1）查看网络时间是否与标准时间相差>30秒，若超时请联系信息科校准；（2）检查是否插入个人USBKey数字证书；（3）重启投票终端；（4）如链上服务异常，启用本地