美术馆“三重一大”决策制度实施办法

美术馆“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为把党的领导嵌入美术馆治理全链条，确保“三重一大”事项决策科学、程序合规、风险可控、责任可溯，依据《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《公共文化服务保障法》《事业单位登记管理暂行条例》及上级主管部门最新批复的“三定”方案，结合本馆作为公益一类事业单位兼具学术共同体与公共教育平台的双重属性，制定本实施办法。第二条本办法所称“三重一大”是指：重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。凡属事项清单范围内的事务，均须按本办法规定的权限、程序、标准、时限、责任、档案、公开、评估八要素执行，任何个人、部门、临时机构不得变通或拆分规避。第三条基本原则（一）坚持党委统一领导、党政分工合作、馆长依法依规组织实施；（二）坚持学术自治与公共责任相统一，策展自由与意识形态安全相统一；（三）坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，禁止“一把手”个人说了算；（四）坚持权责对等、全程留痕、终身负责，决策失误可倒查、可问责、可赔偿；（五）坚持数字化赋能，所有环节同步生成不可篡改的电子档案，与纸质档案同效。第二章事项清单与分级标准第四条重大决策事项1.章程修订及理事会、学术委员会、策展委员会、公共教育委员会、数字化委员会等治理机构的设立、调整、撤销；2.五年发展规划、三年滚动预算、年度学术计划、收藏政策、品牌策略、数字化转型战略；3.馆舍扩建、功能分区调整、文物库房改造、恒温恒湿系统升级等影响建筑安全、遗产安全的工程；4.境外展览引进、出境展览申办、国际双年展主办、海外分馆或合作基地设立；5.涉及意识形态安全、民族宗教、地图疆域、历史叙事、重大敏感题材的展览、公教活动、出版物、数字内容；6.与商业机构合作设立冠名展厅、品牌赞助、IP授权、文创开发分成比例超过15%的项目；7.设立或注销公司、基金、民办非企业单位等经营性实体；8.其他经党委认定需纳入集体决策的事项。第五条重要人事任免事项1.副馆长、总监、首席策展人、典藏部主任、数字化部主任、安全保卫部主任等中层正职及以上岗位的遴选、任免、交流、辞职；2.学术委员会、策展委员会主任、秘书长及三分之二以上委员的聘任或解聘；3.引进高层次人才、柔性引进外籍专家、博士后工作站导师遴选；4.馆编职工转入公务员或参公岗位、职工调入上级机关、援派驻村第一书记；5.给予职工记功、记过、降职、解聘、开除等涉及身份变更或重大影响的人事处理；6.理事会理事、监事会监事、名誉馆长、艺术顾问的聘请与解聘。第六条重大项目安排事项1.单批或单项预算金额500万元（含）以上的陈列布展、藏品保护修复、数字化采集、软件采购；2.单批或单项预算金额200万元（含）以上的设备购置、服务外包、保险、运输、安装；3.使用财政资金且合同期限超过三年、或虽不足三年但具有持续支付义务的项目；4.采用PPP、BOT、特许经营、政府购买服务、股权合作等新模式的项目；5.与境外政府、国际组织、外国使馆、基金会、拍卖行、私人藏家签订的展览、借展、研究、出版、赠予、托管协议；6.涉及国家安全、外交、海关、文物进出境审核的重大项目。第七条大额度资金使用事项1.年度预算中机动经费单次调增金额100万元（含）以上；2.预算外新增支出、预备费动用、跨年度资金结转、政府性基金调剂50万元（含）以上；3.利用自有资金、捐赠资金、基金收益、债权投资、股权投资单笔支出100万元（含）以上；4.金融账户开立、变更、注销，定期存款、结构性存款、理财产品、债券、基金、股票、外汇、贵金属等投资；5.对外捐赠、赞助、资助、借款、担保、资产出租、资产处置评估值50万元（含）以上；6.因不可抗力、突发事件、舆情危机需紧急支出且单笔超过30万元的应急资金。第三章决策主体与职责边界第八条党委（党组）发挥把方向、管大局、保落实作用，对“三重一大”事项实行清单管理、政治把关、程序监督、结果评估。党委书记是第一责任人，对决策程序的合法性、合规性、合纪性负总责。第九条馆长办公会负责提出议题、组织调研、拟定方案、风险评估、合规审查、执行决策。馆长对决策执行负直接责任，对执行中的变更、中止、终止须及时报党委同意。第十条学术委员会独立开展学术审议，对展览主题、收藏方向、出版物、数字内容、公教活动进行学术把关，享有否决权。三分之二以上委员到会方可表决，表决结果书面报党委备案。第十一条理事会依据章程对发展规划、预算决算、馆长履职情况进行审议，提出质询或建议。政府委派理事、公众理事、专家理事、职工理事比例均衡，表决实行一人一票。第十二条职工代表大会对涉及职工切身利益的薪酬、考核、奖惩、分流安置方案行使民主监督权，对决策程序是否侵犯职工合法权益提出质询。第十三条监事会（或纪检小组）对决策程序、财务收支、合同履约、招投标、绩效目标实现情况进行实时监督，发现违规线索可要求立即暂停支付、暂停实施，并直报上级纪委监委。第四章程序设计第十四条议题提出（一）党委成员、馆长、副馆长、首席策展人、部门主任、学术委员会、理事会、职代会、监事均可提出议题；（二）议题须填写《“三重一大”议题征集表》，说明背景、依据、目标、预算、风险、合规性初审意见；（三）党委办公室（以下简称“党办”）统一编号、统一登记、统一在OA系统公示3个工作日，接受异议。第十五条调研论证（一）成立由业务、财务、法务、审计、安保、数字化、档案、工会、纪检等组成的跨部门调研组；（二）对政策合规性、学术价值、观众需求、市场收益、舆情风险、安全环保、节能降碳、数据出境、知识产权、劳动用工、反垄断、反洗钱、反恐怖融资、反制裁合规进行全维度评估；（三）形成《调研报告》和《风险评估报告》，风险等级分为“红、橙、黄、蓝”四级，红色风险须同步制定应急预案；（四）涉及境外机构或自然人的，须由国际合作部委托第三方进行尽职调查，出具《反海外腐败合规报告》。第十六条学术审议（一）学术委员会在收到调研材料后5个工作日内召开闭门会议，委员独立发表意见，现场录音录像；（二）对展览、收藏、出版、数字内容行使否决或修改权，否决须书面说明理由；（三）学术审议通过后，材料同步推送至策展委员会、公共教育委员会、数字化委员会进行专业复核，复核意见书面汇总至党办。第十七条合法性审查（一）法务部对决策主体权限、程序、内容、合同文本、招投标文件、知识产权、数据合规、劳动用工、税务、外汇、海关、保险、担保、争议解决条款进行合法性审查；（二）出具《合法性审查意见书》，对存在重大法律瑕疵的，须退回修改或终止议题；（三）审查意见书与议题材料同步推送财务、审计、纪检进行联审。第十八条财务评审（一）财务部对预算测算、资金来源、支付节点、绩效目标、政府采购、政府购买服务、资产配置、债务风险、或有负债、现金流影响进行评审；（二）出具《财务评审意见书》，对资金未落实、绩效目标不清晰、债务风险不可控的，予以否决；（三）评审通过后，纳入年度预算调整或启动追加预算程序。第十九条会前酝酿（一）党委书记、馆长、专职副书记、纪委书记、总会计师、工会主席、学术委员会主任、监事会主席进行小范围酝酿，形成《酝酿纪要》；（二）对分歧较大的议题，可再次组织调研、调整方案或分步实施；（三）酝酿过程须全程录音，录音资料与纪要一并存档。第二十条会议召开（一）党委会议1.由党委书记召集并主持，三分之二以上党委委员到会方可召开；2.议题材料须提前2个工作日送达，紧急情况不少于1个工作日；3.逐项汇报调研、学术、合法性、财务、风险、酝酿情况；4.实行“一把手”末位表态制，党委书记最后发言；5.表决方式分为口头、举手、无记名投票、记名投票，重大事项须无记名投票；6.赞成票超过应到会委员半数方可通过，出现平票时由党委书记再次组织讨论，仍平票视为否决；7.会议全程录音录像，现场生成电子签名版会议纪要，24小时内推送OA系统，5个工作日内向上级主管部门报备。（二）馆长办公会1.对党委已决策事项进行任务分解，明确责任人、时间表、路线图、资金池、风险点；2.对党委授权范围内的事项行使决策权，决策结果书面报党委备案；3.馆长办公会纪要须由馆长、总会计师、纪检小组长联合签发。第二十一条紧急程序因自然灾害、文物安全、公共卫生、重大舆情、外交事件需立即决策的，可启动紧急程序：（一）由党委书记、馆长、纪委书记、总会计师、安保部主任组成应急指挥小组，先行采取必要措施；（二）12小时内召开党委视频会议，补全集体决策程序；（三）决策结果在24小时内向职工、理事会、上级主管部门、行业监管部门同步通报；（四）应急支出须由总会计师、纪检小组长、审计部主任三方联签，事后接受专项审计。第五章执行与变更第二十二条任务分解党委会议、馆长办公会决议须在2个工作日内形成《任务分解表》，明确牵头领导、责任部门、协作部门、完成时限、里程碑、绩效指标、风险缓释措施。第二十三条合同管理（一）所有对外合同须使用法务部发布的标准文本，非标文本须经过合法性审查；（二）合同标的金额100万元（含）以上或期限超过三年的，须由总会计师、纪检小组长、审计部主任联签；（三）合同履行过程中出现变更、中止、终止、索赔、不可抗力、情势变更的，须重新履行“三重一大”决策程序。第二十四条资金支付（一）建立“预算—合同—支付—绩效”四维联动的资金支付系统，无预算不合同、无合同不支付、无绩效不结算；（二）支付节点须与项目进度、质量验收、审计意见、绩效评价挂钩；（三）对同一供应商累计支付超过合同金额10%的变更，须重新履行决策程序。第二十五条变更管理（一）变更事项包括预算调增、内容调整、时间延长、合作方更换、技术路线重大调整、绩效目标下调；（二）变更金额超过原批准金额10%或绝对额50万元（含）以上的，须重新履行调研、论证、审议、表决、报备程序；（三）变更过程须形成《变更备忘录》，与原决策档案一并保存。第六章监督与问责第二十六条内部监督（一）纪检小组对决策程序、执行过程、合同履约、资金支付、绩效实现进行嵌入式监督，发现问题可下发《监督建议书》《监督意见书》《纪律检查建议书》；（二）审计部对“三重一大”事项实行“凡决策必审计”，审计报告同步推送党委、理事会、职工代表大会；（三）监事会可对决策事项行使质询权、调查权、聘请第三方审计权，对违规决策可要求暂停实施。第二十七条外部监督（一）接受上级党委、纪委监委、财政、审计、文物、海关、外汇、税务、民政、人社、外事、宣传、网信、反恐、消防、环保、卫生等部门的专业监督；（二）对涉及公共服务的事项，邀请人大代表、政协委员、媒体记者、观众代表、志愿者代表参与现场监督；（三）建立“云监审”平台，所有决策材料、合同文本、支付凭证、绩效报告实时向监管部门开放接口。第二十八条终身问责（一）对违反程序、弄虚作假、化整为零、规避招标、利益输送、泄露国家秘密、危害文物安全、造成重大损失或恶劣影响的，依规依纪依法给予党纪政务处分，涉嫌犯罪的移送司法机关；（二）建立“决策失误赔偿”制度，对因故意或重大过失造成损失的，可要求责任人按损失金额1%—10%承担赔偿；（三）问责决定须在10个工作日内在馆内公告栏、官网、公众号同步公开，接受社会监督。第七章绩效评价与持续改进第二十九条绩效目标（一）决策阶段须同步设置产出指标、效果指标、影响力指标、可持续性指标、观众满意度指标、职工获得感指标、安全指标、廉政指标；（二）指标须量化、可测、可对比、可追踪，纳入全国美术馆评价指标体系。第三十条评价周期（一）短期评价：项目结束后3个月内完成；（二）中期评价：项目周期超过两年的，每年度评价一次；（三）长期评价：对馆藏、建筑、数字化基础设施等产生长期影响的事项，在第五年进行回头看。第三十一条结果运用（一）绩效评价结果与预算安排、表彰奖励、干部考核、职称评审、续聘解聘、问责追责直接挂钩；（二）对绩效评价为“差”的项目，暂停责任部门下一年度同类项目申报资格；（三）建立“红黄蓝”预警机制，对连续两次评价为“黄”的项目，启动问责程序。第三十二条持续改进（一）党办每年组织一次“三重一大”制度后评估，邀请外部专家、观众、职工代表参加；（二）对程序冗余、效率低下、责任模糊、风险漏项的条款，及时修订；（三）修订草案须经过合法性审查、学术委员会审议、职工代表大会讨论、党委会表决、理事会通过后发布，并报上级备案。第八章数字化治理第三十三条系统架构（一）建立“1+4+N”系统：“1”即“三重一大”决策全周期管理平台，“4”即预算管理、采购管理、合同管理、绩效管理系统，“N”即OA、财务、人事、文物、数字资源、安保、舆情、观众服务等子系统；（二）所有系统部署在政务云，采用国密算法加密，满足等保3.0要求；（三）与财政部、国家文物局、海关总署、税务总局、人民银行、外汇局、公安部、应急管理部等监管系统实现数据共享。第三十四条电子档案（一）决策过程同步生成电子档案，包括音频、视频、投票记录、电子签名、区块链存证；（二）档案保