牧原品控绩效奖金制度

牧原品控绩效奖金制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等国家法律法规，结合《牧原集团内部控制管理纲要》及公司质量管理体系要求制定，旨在规范品控绩效奖金的评定与发放，强化品控环节的风险防控，提升产品质量管理效能，促进企业持续健康发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖生产、采购、质检、仓储、销售全链条品控绩效奖金的评定与管理，以及涉及品控责任落实的专项考核场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“品控专项管理”指围绕产品质量标准制定、执行、监督、改进等环节开展的系统性管理活动，包括原材料检验、生产过程控制、成品检测、客户投诉处理等。（二）“品控风险”指在品控活动中可能出现的质量偏差、合规缺陷、操作失误等导致产品质量下降或责任事件的风险。（三）“品控合规”指品控业务操作符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的要求。第四条品控绩效奖金管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：覆盖所有品控业务场景及责任主体，确保考核无遗漏；（二）责任到人：明确各级人员品控责任，与绩效奖金直接挂钩；（三）风险导向：突出高风险环节的考核权重，强化风险防控；（四）持续改进：动态调整考核指标，优化奖金分配机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对品控绩效奖金制度的有效实施负总责，分管品控及财务的领导为直接责任人，承担制度组织协调、资源保障及监督落实职责。第六条设立品控绩效奖金管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，品控、人力资源、财务、生产、质检等部门负责人为成员，负责制度的统筹决策、重大争议处理及年度评审。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议品控绩效奖金分配方案，确保考核科学合理；（二）协调跨部门品控考核争议，监督考核过程公正性；（三）评估年度考核结果，优化奖金激励机制。第八条牵头部门（品控管理部）职责：（一）负责品控绩效奖金制度的制定、修订与解释；（二）建立品控考核指标体系，定期组织数据采集与统计分析；（三）监督考核过程，处理违规申诉，确保考核客观性。第九条专责部门（人力资源部、财务部）职责：（一）人力资源部负责考核流程设计、奖金发放组织及绩效联动；（二）财务部负责奖金预算管理、发放核算及账务处理，确保资金合规。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实品控考核指标，开展内部员工绩效评定；（二）收集考核数据，提交品控专项工作报告；（三）配合领导小组开展专项考核评审。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格执行品控操作规程；（二）主动上报品控风险事件，协助调查处置；（三）参与品控考核培训，掌握考核标准与方法。第三章专项管理重点内容与要求第十二条原材料采购品控管理：（一）合规标准：供应商需通过资质审核，严格执行比价采购，建立合格供应商名录动态管理；（二）禁止行为：严禁未经检测使用劣质原料、存在利益输送的采购行为；（三）风险防控：重点监控原料批次合格率，防范供应商资质造假风险。第十三条生产过程品控管理：（一）合规标准：执行工艺参数标准，落实首件检验、巡检、末件检验制度；（二）禁止行为：严禁擅自变更工艺参数、隐瞒质量异常；（三）风险防控：强化关键工序监控，防范成批质量缺陷事件。第十四条成品检验品控管理：（一）合规标准：实施全检或抽检制度，执行标准操作规程，检验记录完整留档；（二）禁止行为：严禁伪造检验数据、跨区域串通检验；（三）风险防控：定期校验检验设备，防范检验疏漏风险。第十五条客户投诉品控管理：（一）合规标准：建立投诉响应机制，72小时内响应并跟踪处理，闭环管理；（二）禁止行为：严禁推诿投诉责任、未整改持续发生同类问题；（三）风险防控：分析投诉根源，防范重复投诉引发的品牌风险。第十六条仓储物流品控管理：（一）合规标准：实施分区存放、先进先出原则，定期盘点库存质量；（二）禁止行为：严禁混放不同批次产品、超期储存未检品；（三）风险防控：监控仓储环境参数，防范产品变质风险。第十七条质量改进品控管理：（一）合规标准：建立不合格品处置流程，定期开展质量分析会；（二）禁止行为：严禁隐瞒质量事故、未整改实施同类改进；（三）风险防控：落实改进措施，防范同类问题复发。第十八条技术创新品控管理：（一）合规标准：支持品控技术创新项目，建立成果转化考核；（二）禁止行为：严禁资源浪费型技术投入、未评估技术可行性；（三）风险防控：评估技术方案可靠性，防范创新失败风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）品控管理部每年评估制度适用性，根据法规变更、业务调整提出修订建议；（二）领导小组每年审议修订方案，重大调整需经公司董事会批准。第二十条风险识别预警机制：（一）品控管理部每季度开展专项风险排查，形成风险清单；（二）领导小组对高风险项发布预警通知，要求限期整改；（三）财务部对异常成本波动进行监控，关联品控风险预警。第二十一条合规审查机制：（一）采购、生产、检验等关键环节需经品控合规审查后方可实施；（二）重大业务决策需提交品控合规评估报告；（三）违反审查要求的，暂停相关业务操作，追究责任。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险由领导小组组织专项处置，形成处置报告；（三）重大风险需上报公司主要负责人，必要时启动应急预案。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：未达考核指标、隐瞒重大问题、考核操作不公等；（二）处罚标准：轻度违规通报批评，重度违规取消年度奖金，涉嫌违纪按纪律处分；（三）责任追究联动绩效考核，取消相关责任人评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）品控管理部每年开展考核有效性评估，形成改进报告；（二）领导小组审议评估结果，明确优化方向；（三）评估结果作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人召开年度品控工作会，部署专项考核要求；（二）分管领导每月检查考核落实情况，协调跨部门问题；（三）各部门设立品控联络员，负责信息传递与问题反馈。第二十六条考核激励机制：（一）品控绩效奖金按月度考核结果发放，占部门年度奖金比例不低于20%；（二）连续两年考核优秀者，优先推荐集团评优，享受额外奖励；（三）考核结果与岗位晋升挂钩，优秀者优先获得核心岗位机会。第二十七条培训宣传机制：（一）人力资源部每年组织全员品控合规培训，考核合格后方可上岗；（二）品控管理部每季度开展专项技能培训，提升一线操作能力；（三）制作品控合规手册，张贴宣传标语，营造合规文化氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发品控绩效管理系统，实现数据自动采集与统计；（二）建立风险预警平台，实时监控异常指标；（三）财务部对接系统，实现奖金发放自动化。第二十九条文化建设：（一）公司内部刊物开设品控专栏，宣传先进典型；（二）每年举办品控技能大赛，选拔优秀员工；（三）签订全员合规承诺书，明确责任要求。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险24小时内上报至领导小组，形成处置报告；（二）年度管理报告：品控管理部编制年度报告，包括考核结果、改进建议；（三）报告需经公司主要负责人审核，抄送分管领导及母公司（如适用