2026年海洋能发电公司供应商合作协议管理制度

2026年海洋能发电公司供应商合作协议管理制度第一章总则第一条为规范公司海洋能发电项目供应商合作协议的起草、审核、签订、履行、变更、终止及归档全流程管理，明确协议权责边界，防范合作法律风险和履约风险，保障公司合法权益，结合《民法典》《招标投标法》及公司海洋能发电业务供应商管理实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有海洋能发电项目供应商合作协议的管理工作，覆盖设备采购、工程服务、运维服务、物资供应等各类供应商合作协议；涉及采购部、法务部、财务部、项目工程部、运维部等所有参与协议管理的部门及岗位。第三条供应商合作协议管理遵循“合法合规、权责对等、风险可控、全程管控”四大核心原则。协议内容符合国家法律法规及行业规范要求；协议双方权利义务对等，无显失公平条款；提前识别并规避协议履行中的各类风险；对协议从起草到归档的全生命周期进行闭环管控。第四条本制度需与《供应商管理办法》《采购管理制度》《合同管理办法》等制度协同执行，确保协议管理与供应商筛选、采购执行、合同履约工作有效衔接。第二章管理组织与职责第五条公司供应商合作协议管理工作由采购部牵头，法务部提供专业支持，设立协议管理专项小组，专项小组由采购部协议专员、法务部合规审核岗、财务部成本审核岗、各项目组协议联络人组成，全面负责供应商合作协议全流程管理工作。第六条协议管理专项小组核心职责：（一）制定供应商合作协议标准模板、审核流程、履约监督细则及归档规范，经采购部负责人及法务部负责人联合审批后执行；（二）指导采购人员按标准模板起草协议，审核协议条款的完整性、合规性、合理性，确保协议无法律漏洞和履约风险；（三）跟踪协议履行进度，监督供应商履约情况，及时处理协议履行中的违约问题和争议事项；（四）建立协议管理台账，详细记录协议编号、供应商信息、协议金额、履行期限、履约状态、变更记录等信息，确保协议可追溯；（五）梳理协议履行过程中的典型问题，总结协议条款优化建议，持续完善协议标准模板；（六）每季度开展协议管理复盘工作，分析协议履约率、争议发生率等指标，提出风险防控改进措施；（七）组织协议管理相关培训，提升采购人员的协议起草能力和风险识别意识。第七条各部门在供应商合作协议管理中的职责：（一）采购部：负责协议起草、供应商沟通、协议签订发起、履约进度跟踪及协议归档等基础管理工作；（二）法务部：负责协议法律合规性审核，出具法律意见，处理协议争议和纠纷，提供法律支持；（三）财务部：负责协议价款、付款方式、发票开具等财务条款审核，监督协议款项支付，审核付款条件是否满足；（四）项目工程部：审核协议中关于设备技术参数、工程服务标准、交付验收等业务条款的合理性；（五）运维部：审核运维服务类协议中的服务范围、服务标准、响应时效等条款，跟踪运维服务履约情况。第八条各项目组指定专人担任协议联络人，负责本项目供应商合作协议的业务条款核对、履约信息反馈及与协议管理专项小组的对接工作，确保协议条款贴合项目实际需求。第三章协议起草与审核第九条协议起草要求：（一）通用类供应商合作协议需使用公司发布的标准模板，特殊场景协议可在标准模板基础上调整，调整内容需经专项小组审核；（二）协议起草需明确核心要素，包括合作标的（设备/服务名称、规格型号、数量等）、价款及支付方式、履行期限、履约地点、验收标准、违约责任、争议解决方式等；（三）针对海洋能发电项目特性，需在协议中明确海上运输、安装调试、海洋环境适配性、设备防腐防锈等特殊条款；（四）协议语言需严谨、准确、无歧义，避免使用模糊表述，关键条款需明确量化标准（如验收合格率、服务响应时间等）。第十条协议审核流程：（一）初审：采购人员完成协议初稿后，提交至项目工程部/运维部进行业务条款初审，审核通过后提交至财务部；（二）财务审核：财务部审核协议财务条款，重点审核价款计算、付款节点、发票类型等内容，审核通过后提交至法务部；（三）法务审核：法务部审核协议法律合规性，重点审核权责条款、违约责任、争议解决等内容，出具审核意见；（四）终审：采购部根据各部门审核意见修改协议，形成终稿后提交协议管理专项小组终审，终审通过后进入签订流程；（五）紧急协议审核：因项目紧急需求需快速签订的协议，可启动紧急审核流程，由专项小组组长协调各部门优先审核，审核时限不超过3个工作日。第十一条协议审核标准：（一）合规性：协议条款符合《民法典》《招标投标法》等法律法规要求，无违法违规条款；（二）完整性：核心条款无缺失，覆盖合作全流程权责，无关键信息遗漏；（三）合理性：价款、履约期限、验收标准等条款符合市场行情和项目实际需求，无显失公平条款；（四）风险可控性：违约责任条款明确，争议解决方式便捷高效，能够有效防范供应商违约风险。第四章协议签订与履行第十二条协议签订要求：（一）协议签订前需核实供应商签约主体资质，确保签约方与供应商备案信息一致，加盖的公章真实有效；（二）协议需由公司授权签约人签订，授权范围外的协议需经公司管理层审批后签订；（三）协议签订采用书面形式，一式多份，公司留存份数不少于两份，分别由采购部和档案管理部归档；（四）电子协议签订需使用公司认可的电子签章系统，确保电子协议的法律效力。第十三条协议履行监督要求：（一）采购部指定专人作为协议履约负责人，跟踪供应商履约进度，每周记录履约情况，及时反馈履约偏差；（二）供应商需按协议约定提交履约进度报告，涉及设备交付的，需提前告知交付时间、运输方式等信息；（三）履约过程中出现供应商延迟履约、质量不达标等问题，履约负责人需及时向专项小组汇报，启动违约沟通流程；（四）付款需严格按协议约定的付款节点执行，财务部需审核履约证明材料（验收单、进度报告等）后再办理付款手续。第十四条协议变更与解除：（一）协议履行过程中需变更条款的，需由采购部与供应商协商一致，形成《协议变更补充协议》，补充协议需按原审核流程审核后签订；（二）因供应商违约导致协议无法履行的，采购部需收集违约证据，经法务部审核后，按协议约定发出解除协议通知；（三）因公司业务调整需解除协议的，需与供应商友好协商，达成解除协议共识，明确解除后的权责及费用结算方式。第五章协议争议处理与归档第十五条协议争议处理要求：（一）协议履行中发生争议的，优先由采购部与供应商协商解决，协商过程需形成书面记录；（二）协商无果的，由法务部介入处理，可按协议约定选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议；（三）争议处理过程中需完整留存相关证据（协议文本、履约记录、沟通记录、验收报告等），确保证据链完整；（四）争议处理结果需及时录入协议管理台账，总结争议产生原因，提出协议条款优化建议。第十六条协议归档要求：（一）协议签订完成后5个工作日内，采购部需将协议原件及相关审核资料移交档案管理部归档；（二）归档资料包括协议原件、补充协议、审核意见、履约记录、验收报告、争议处理材料等；（三）协议归档需按“项目-供应商-协议类型”分类，编制归档编号，建立电子索引，便于查阅；（四）协议档案保管期限不少于协议履行完毕后3年，涉及重大项目的协议保管期限不少于10年。第六章考核与责任追究第十七条协议管理工作纳入相关部门及人员的绩效考核，考核指标包括：（一）协议审核及时率：各部门按规定时限完成协议审核的数量占应审核数量的比例；（二）协议履约率：按协议约定完成履约的供应商数量占合作供应商总数的比例；（三）协议争议发生率：发生争议的协议数量占协议总数的比例；（四）协议归档完整率：按要求完整归档的协议数量占签订协议总数的比例。第十八条考核结果应用：（一）年度协议管理考核优秀的部门及协议联络人，给予专项奖金奖励；协议管理专项小组成员考核优秀的，优先纳入晋升名单；（二）因协议起草不规范、审核不到位导致公司损失的，扣减相关责任人当月绩效奖金，情节严重的追究相应责任；（三）未按要求跟踪履约进度，导致供应商违约未及时发现的，追究履约负责人责任；（四）协议归档不及时、资料缺失的，扣减采购部档案管理人员绩效奖金，限期整改。第七章附则第十九条本制度由公司采购部会