膳食与食品安全管理委员会制度

膳食与食品安全管理委员会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，以及《[集团母公司名称]关于强化专项风险防控的管理规定》等集团母公司制度要求，结合公司实际运营需求，为全面防控膳食与食品安全风险、规范相关业务流程、提升管理效能而制定。制度旨在通过系统化的管理措施，确保公司膳食服务与食品采购、加工、储存、配送等环节全程合规、安全，防范重大食品安全事件及合规风险，保障员工健康权益，维护企业声誉与可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：（一）员工食堂、集体用餐配送服务的管理与监督；（二）食品及食品相关产品的采购、验收、储存、加工、留样等全流程操作；（三）涉及膳食与食品安全的合作方管理、供应商尽职调查、协议签订及履约监督；（四）相关方投诉处理、舆情监测及应急响应。第三条本制度中核心术语定义如下：（一）“膳食与食品安全专项管理”指公司针对膳食服务及食品供应链所建立的系统性管控机制，包括风险识别、合规审查、过程监督、应急处置、持续改进等环节，旨在实现全链条风险防控与合规运营。其外延覆盖食品采购、生产、流通、消费等所有业务场景，以及与之相关的供应商管理、法律法规遵循、员工培训等配套措施。（二）“膳食与食品安全风险”指因食品质量缺陷、操作不规范、供应链不稳定、法规政策变动、外部环境威胁等要素，可能导致员工健康损害、企业经济损失、声誉受损或法律责任追究的潜在威胁。风险可按等级分为一般风险（如轻微操作瑕疵）、较大风险（如局部供应链污染）、重大风险（如群体性食物中毒）。（三）“膳食与食品安全合规”指公司运营活动严格遵循国家食品安全法、行业标准及内部管理制度，确保所有环节的合法性、安全性与规范性。合规不仅要求满足强制性规定，还应主动对标国际先进实践，形成符合企业长远发展的合规文化。第四条膳食与食品安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有膳食服务与食品供应链环节，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，形成横向到边、纵向到底的责任体系；（三）风险导向：优先防控重大风险，实施分级分类管控，动态调整管理资源；（四）持续改进：通过定期评估、复盘优化，不断完善管理体系与操作标准；（五）预防为主：强化源头管控与过程监督，最大限度减少风险发生概率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对膳食与食品安全专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹部署、资源保障、督导考核等具体工作，确保制度有效落地。其他领导班子成员根据分工履行“一岗双责”，对分管领域的专项管理负相应责任。第六条设立膳食与食品安全管理委员会（以下简称“委员会”），作为专项管理的决策与统筹机构，由公司主要负责人担任主任，分管领导担任副主任，成员包括各相关部门负责人及外部专家顾问。委员会主要职能包括：（一）审议专项管理制度、重大风险应对方案及年度管理计划；（二）协调跨部门资源，解决管理中的重大问题；（三）监督评估专项管理成效，提出优化建议；（四）对外发布权威信息，回应重大舆情事件。第七条成立膳食与食品安全管理专项工作组，作为委员会的执行机构，由牵头部门负责人牵头，专责部门及业务部门代表参与，具体职责包括：（一）制定、修订专项管理制度与操作细则；（二）组织开展风险排查、合规审查及应急演练；（三）汇总分析管理数据，形成评估报告；（四）推动技术改造与信息化建设，提升管控能力。第八条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门（如后勤管理部/行政部）1.负责专项管理制度建设，牵头组织评审与修订；2.指导专责部门与业务部门开展风险识别与管控；3.定期开展内部培训，提升全员合规意识；4.负责投诉处理与舆情监测，形成闭环管理。（二）专责部门（如质量管控部/合规部）1.负责食品采购、加工、储存等环节的合规审核；2.优化业务流程，引入先进技术与管理工具；3.重大风险事件处置的技术支持与指导；4.跟踪法规政策动态，提出调整建议。（三）业务部门/下属单位1.严格落实采购标准，履行供应商尽职调查义务；2.规范操作行为，确保食品加工、留样等环节符合要求；3.建立本领域风险台账，及时上报异常情况；4.配合专项工作组开展审计、检查与整改。第九条基层执行岗位（如食堂厨师、采购专员）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在食品安全链中的责任；（二）发现风险隐患或违规行为时，立即停止作业并上报；（三）参与定期培训，掌握操作规范与应急处置流程；（四）不得擅自变更工艺流程或使用非授权物资。第三章专项管理重点内容与要求第十条食品采购管理1.合规标准：建立供应商“白名单”制度，要求供应商具备合法资质（如营业执照、食品经营许可证），定期开展现场审核；实施招标采购，禁止口头协议或私下交易；采购合同必须明确质量条款、违约责任及召回机制。2.禁止性行为：严禁向无资质供应商采购、接受回扣或利益输送；禁止超范围采购（如以员工食堂名义采购非食用物资）；不得采购过期或临期食品。3.重点防控：聚焦农药残留、添加剂使用、冷链运输等环节，建立检测报告追溯机制；对高风险品类（如肉类、乳制品）实施双人验收。第十一条供应商管理1.合规标准：建立供应商分级分类名录，对重点供应商开展年度评估；要求供应商签署《食品安全承诺书》；建立不合格供应商“黑名单”并动态更新。2.禁止性行为：严禁向“黑名单”供应商采购；禁止以“换货”方式规避不合格品处置；不得向供应商收取不当费用。3.重点防控：监控供应商生产环境、质量控制体系及召回记录；对进口食品严格执行商检文件审核。第十二条食品储存管理1.合规标准：食品分区存放（生熟分离、冷藏冷冻分开），设置温湿度监控系统；定期盘点库存，遵循“先进先出”原则；易腐食品48小时内消耗或冷冻保存。2.禁止性行为：严禁超量储存、使用过期包装；禁止将食品与有毒有害物质混放；不得擅自更改储存条件（如温度、湿度）。3.重点防控：每月校准温度计等监测设备；对储存设备（如冷库、冷藏柜）开展年度检测。第十三条食品加工与留样1.合规标准：加工场所保持清洁，从业人员持健康证上岗；严格执行“四洗”操作（洗手、消毒、穿戴工服、佩戴手套）；食品留样不少于125克，冷藏保存48小时。2.禁止性行为：严禁加工变质、标识不清的食品；禁止使用未经检验的食材；不得擅自添加非食用物质（如工业色素）。3.重点防控：对高风险操作（如热加工、冷食制作）实施视频监控；定期开展致病微生物检测。第十四条污染防控与废弃物处理1.合规标准：建立虫鼠害防控计划，定期投放诱饵并记录；厨余垃圾单独收集，交由有资质单位处理；操作台面、工具每日消毒。2.禁止性行为：严禁使用有毒有害灭害剂；禁止将厨余垃圾排入市政管网；不得随意丢弃食品残渣。3.重点防控：对废弃物收集车辆实施准入管理；对员工操作区域进行空气消毒。第十五条人员健康管理1.合规标准：食堂从业人员每年体检，持证上岗；新员工接受食品安全培训并通过考核；建立过敏原记录，为特殊需求员工提供定制餐食。2.禁止性行为：严禁带病工作；禁止随意接触食品；不得泄露员工过敏原信息。3.重点防控：对发热、腹泻等异常情况立即隔离并上报；建立员工健康状况台账。第十六条员工参与与反馈1.合规标准：设立“膳食与食品安全意见箱”，定期收集员工反馈；每月召开座谈会，听取意见；对投诉线索48小时内响应。2.禁止性行为：严禁打击报复举报人；禁止隐匿或篡改投诉记录；不得推诿责任。3.重点防控：对投诉集中的问题开展专项调查；将改进措施向全体员工公示。第十七条应急处置与召回1.合规标准：制定《食品安全事件应急预案》，明确报告流程、处置权限及协同机制；建立食品召回程序，覆盖问题发现、隔离、追溯、补偿全流程。2.禁止性行为：严禁瞒报、缓报重大事件；禁止擅自发布不实信息；不得拒绝监管检查。3.重点防控：对疑似事件开展流行病学调查；对受影响员工提供健康咨询。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）牵头部门每季度评估制度适用性，结合法规政策变化（如《食品安全法》修订）及时修订；（二）专责部门每月监控行业动态，提交调整建议；（三）委员会每年审议制度有效性，形成决议并印发执行。第十九条风险识别预警机制（一）每月开展专项风险排查，重点关注食品供应链上游（如种植基地）、中游（物流仓储）及下游（加工配送）；（二）采用“风险矩阵”工具（可能性×影响程度）对风险分级，一般风险由业务部门整改，较大风险由专责部门督导，重大风险提交委员会决策；（三）通过信息系统自动推送预警，例如供应商资质过期、留样检测超标等情况触发警报。第二十条合规审查机制（一）将合规审查嵌入业务流程，例如采购合同签订前由质量管控部审核，加工环节由食堂主管现场监督；（二）设定“未经审查不得实施”原则，关键节点（如供应商入库、高风险食品加工）需获得合规批件；（三）对审查发现的问题建立整改清单，明确责任人与时限，复查合格后方可继续作业。第二十一条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，形成闭环管理；（二）重大风险启动应急预案，成立现场指挥部，同步上报委员会及外部监管机构（如需）；（三）风险处置后形成报告，包括原因分析、整改措施及预防建议，存档备查。第二十二条责任追究机制（一）违规情形分为三级：一般违规（如未按规定佩戴口罩）、较大违规（如使用过期调料）、重大违规（如导致食物中毒）；（二）处罚标准：一般违规通报批评，较大违规扣减绩效，重大违规移交纪律委员会处理；（三）实施“双线追责”，既追究直接责任人，也追究管理失职者；对群体性事件，按比例加重处罚。第二十三条评估改进机制（一）每年开展专项管理体系有效性评估，采用“目标达成度-合规覆盖率-事件发生率”指标体系；（二）邀请外部第三方机构参与评估，对发现的问题提出优化建议；（三）将评估结果纳入绩效考核，对排名靠后的部门实施专项整改。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）各级领导班子成员定期听取专项管理汇报，解决资源瓶颈；（二）设立专项预算，保障检测设备购置、培训费用及信息化建设；（三）建立跨部门协调例会制度，每月解决管理中的共性难题。第二十五条考核激励机制（一）将专项合规情况纳入部门年度考核权重，占不超过15%；（二）对管理成效突出的团队授予“膳食安全标兵”称号，与奖金挂钩；（三）员工个人合规表现与评优评先直接关联，违规者取消年度评优资格。第二十六条培训宣传机制（一）管理层每半年接受合规履职培训，重点学习法律法规及领导责任；（二）一线员工每月参加操作规范培训，通过考核后方可上岗；（三）利用企业内刊、电子屏等载体，常态化宣传食品安全知识。第二十七条信息化支撑（一）开发膳食与食品安全管理信息系统，实现供应商资质电子化、库存动态监控、风险预警自动推送；（二）引入区块链技术记录关键操作（如添加剂使用），确保数据不可篡改；（三）建立移动端上报平台，员工可实时反馈问题。第二十八条文化建设（一）编制《膳食与食品安全合规手册》，涵盖制度要点、操作指引及案例警示；（二）组织全员签订《合规承诺书》，将个人承诺纳入年度考核；（三）设立“合规月”活动，通过知识竞赛、海报征集等形式营造氛围。第二十九条报告制度（一）风险事件上报：一般事