跨部门项目制打分制度

跨部门项目制打分制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业最佳实践，结合集团母公司关于强化风险管控、提升管理效能的指导要求，同时考虑公司内部加强跨部门项目协同、优化资源配置、防控运营风险的迫切需求，制定本制度。通过规范跨部门项目制管理流程、明确权责边界、强化风险防控，确保公司战略目标高效达成。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖所有跨部门协作的项目制运作场景，包括但不限于产品研发、市场推广、工程建设、采购供应链、数字化转型等需要多部门协同推进的业务领域。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“跨部门项目制管理”指为完成特定业务目标，由两个或以上部门组成的临时性团队，在明确的时间框架内，通过协同作业、资源整合、风险共担的方式推进项目，并建立相应的管理、考核与退出机制。（二）“专项风险”指在项目制运作过程中可能引发资产损失、声誉损害或合规问题的潜在风险，包括但不限于决策失误风险、执行偏差风险、资源浪费风险、信息安全风险等。（三）“XX合规”指项目制各环节的操作行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度，确保业务活动合法性、正当性。第四条跨部门项目制管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有跨部门项目制活动纳入统一管理框架，无遗漏。（二）责任到人：明确项目发起、实施、监督各环节的责任主体，实现权责对等。（三）风险导向：将风险防控贯穿项目全流程，优先管理重大风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应业务发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司跨部门项目制管理负总责，对公司整体风险防控承担第一责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，统筹协调重大项目的决策审批与资源调配。第六条设立“跨部门项目制管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各主要部门负责人及下属单位代表。领导小组职责如下：（一）统筹制定与修订项目制管理相关制度，协调跨部门资源冲突。（二）审批重大项目制立项方案、风险管控预案及重大变更事项。（三）监督项目制运作效果，定期听取工作报告并作出评价。第七条设立“专项管理办公室”，隶属于XX部（如战略管理部或风控部），承担领导小组日常事务，职能包括：（一）组织项目制管理制度的宣贯培训，收集业务部门反馈。（二）建立项目库，动态跟踪项目进展，统计分析关键指标。（三）协调跨部门沟通，调解执行中的争议事项。第八条明确三类主体职责：（一）牵头部门：1.负责项目制管理制度建设，组织风险识别与评估。2.监督项目进度，协调跨部门协作中的瓶颈问题。3.每季度向领导小组提交管理报告，包括项目完成率、风险事件等。（二）专责部门：1.负责业务领域的合规审核，如财务部审核预算合理性，法务部审查合同条款。2.优化流程，降低操作风险，如采购部制定供应商准入标准。3.参与重大风险处置，提出整改建议。（三）业务部门/下属单位：1.落实项目制管理要求，开展日常风险防控。2.配合牵头部门完成资源调配、进度汇报等工作。3.对项目成果承担责任，确保质量达标。第九条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在项目中的责任事项。（二）发现风险或异常情况，及时向专责部门或牵头部门报告。（三）使用公司工具或系统时，遵守权限管理规定，禁止违规操作。第三章专项管理重点内容与要求第十条项目立项审批环节：（一）业务部门提交立项申请，需附可行性分析报告、风险预测及跨部门协同计划。（二）牵头部门组织方案评审，重点审查目标合理性、资源匹配度。（三）重大项目需经领导小组审批，并报主要负责人核准。第十一条预算与资金管理环节：（一）财务部门制定预算编制指引，明确审批权限（如XX万元以下由部门负责人审批，以上需分管领导核准）。（二）禁止超预算支出，如确需调整，需重新履行审批程序。（三）资金支付前需由审计岗复核票据合规性。第十二条合同签订与执行环节：（一）法务部审查合同主体资格、条款公平性，重大合同需法律顾问参与。（二）禁止未经授权的合同变更，如需调整，需三方（原合同双方+公司管理层）协商确认。（三）建立合同履行台账，每月核对完成进度。第十三条供应商与采购管理环节：（一）采购部门建立合格供应商名录，定期开展尽职调查，包括资质、信誉、财务状况。（二）公开招标项目需发布采购公告，接受内部监督。（三）禁止关联交易利益输送，如存在潜在利益关系需主动回避。第十四条信息安全管控环节：（一）IT部门制定数据分类分级标准，敏感信息需加密存储。（二）项目成员离岗时需办理权限回收手续。（三）定期开展渗透测试，发现漏洞需24小时内修复。第十五条质量与进度管控环节：（一）牵头部门制定里程碑计划，明确各阶段交付标准。（二）专责部门抽查工作成果，不符合标准需退回整改。（三）逾期未完成项目需提交延期说明，说明需经领导小组审批。第十六条项目验收与退出环节：（一）项目成果需经多方验收，包括业务部门、技术部门、财务部门。（二）验收合格后需出具报告，并归档至项目档案库。（三）项目结束后，牵头部门评估管理效果，总结经验教训。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年由XX部牵头，组织各部门评估制度适用性，必要时修订。（二）国家政策或行业规范变更时，需10个工作日内完成制度调整。（三）重大制度修订需经公司办公会审议通过。第十八条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，形成“风险清单”，按等级（红、橙、黄）标注。（二）红级风险需立即上报领导小组，制定应急预案。（三）预警信息通过公司内网发布，各部门需3日内制定应对方案。第十九条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务流程，如采购需经法务初审、财务复审。（二）设置“一票否决”条款，如发现重大违规，项目需暂停整改。（三）审查结果纳入部门绩效考核，连续两次不合格的部门负责人需约谈。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，需抄送专责部门备案。（二）重大风险需成立专项处置组，由领导小组组长担任组长。（三）处置过程中需每日汇报进展，必要时请求外部资源支援。第二十一条责任追究机制：（一）明确违规情形与处罚标准，如泄露商业秘密需扣除X个月绩效奖金。（二）重大责任事故需移交纪律委员会调查处理。（三）处罚结果在内部通报，作为干部考核参考依据。第二十二条评估改进机制：（一）每年11月开展管理有效性评估，采用问卷调查、现场访谈方式。（二）评估报告需提交领导小组，作为次年制度优化的依据。（三）对制度缺陷提出建设性意见的员工，可给予专项奖励。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部需签署“风险管理责任书”，压实管理责任。（二）设立“风险管理专员”岗位，由牵头部门培养储备人才。第二十四条考核激励机制：（一）将项目制管理成效纳入部门年度考核，占比不低于XX%。（二）对优秀项目团队给予项目经费奖励，金额不超过项目总额的X%。第二十五条培训宣传机制：（一）每年3月开展全员合规培训，考核合格后方可参与项目制工作。（二）制作《项目制管理手册》，发放至各部门及下属单位。第二十六条信息化支撑：（一）开发项目制管理平台，实现进度、风险、资源的数字化监控。（二）通过系统自动触发审批流程，减少人工干预。第二十七条文化建设：（一）设立年度“合规项目奖”，表彰管理规范、成果突出的团队。（二）在内部刊物刊载优秀案例，营造“以合规为荣”的氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件需在2小时内逐级上报至领导小组，同时抄送XX部。（二）年度管理报告需在次年1月31日前完成，内容涵盖：1.项目数量与完成率统计。2