国有企业经理会议规程范文

国有企业经理会议规程范文第一章总则第一条为规范国有企业经理层决策行为，提高决策的科学化、民主化、制度化水平，保证经理会议高效有序运作，保障企业健康持续发展，特制定本规程。第二条本规程所称经理会议，是指由公司总经理召集并主持，副总经理、总会计师、总经济师、总工程师等经理层成员（以下统称“经理层成员”）参加，必要时邀请其他相关人员列席，研究决定公司经营管理中重要事项的议事决策机构。第三条经理会议是公司经理层履行经营管理职责、行使经营管理权的基本形式，其议事和决策活动必须遵守国家法律法规、公司章程以及本规程的规定，坚持民主集中制原则，维护公司和全体股东的合法权益。第四条经理会议讨论和决定的事项，必须符合党和国家的方针政策，符合公司发展战略和规划，体现权责对等、风险可控、效率优先的原则。第二章会议组织第五条经理会议由公司总经理负责召集和主持。总经理不能履行职务或不履行职务时，由总经理指定的副总经理召集和主持。第六条经理会议成员为公司经理层成员。根据会议议题需要，总经理可邀请公司党委领导、董事会成员、监事会成员、相关部门负责人、下属单位主要负责人以及有关专家、法律顾问等列席会议。列席人员有发言权，但无表决权。第七条经理会议原则上定期召开，一般每月召开一次。如遇特殊情况或有重大紧急事项需要研究决定，总经理可临时召集。第三章会议议题第八条经理会议的议题主要包括但不限于：（一）贯彻落实国家有关法律法规、方针政策以及上级单位、董事会决议、决定的具体措施；（二）公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度财务预算方案、决算方案的拟订和调整；（三）公司内部管理机构的设置、调整及其职责方案；（四）重要管理制度、规章的制定、修订和废止；（五）公司重大投资项目、融资方案、资产重组、产权转让、对外担保、大额资金使用等事项；（六）公司薪酬分配方案、福利待遇、职工安置等涉及职工切身利益的重大事项；（七）公司年度工作报告、财务报告等重要报告的审议；（八）总经理认为需要提交经理会议讨论和决定的其他重要事项。第九条议题的提出：公司各部门、下属单位根据工作需要，可向分管副总经理提出议题建议，分管副总经理审核后报总经理。总经理也可直接提出议题。第十条议题的确定：总经理根据公司工作需要和议题成熟情况，确定经理会议的议题。对于不成熟或不属于经理会议职权范围的议题，不予提交会议讨论。第四章会议准备第十一条议题材料准备：凡提交经理会议讨论的议题，主办部门应事先进行充分调研论证，形成简明扼要、论据充分、建议明确的书面材料。材料应包括议题背景、必要性、可行性分析、具体方案、风险评估及应对措施等内容。涉及重大决策的，还应提供法律咨询意见或专家论证意见。第十二条材料审核与分发：议题材料由主办部门负责人审核签字后，报分管副总经理审阅。分管副总经理审阅同意后，提交总经理办公室汇总。总经理办公室对议题材料的规范性进行审核，报总经理审定。审定后的议题材料，由总经理办公室在会议召开前适当时间（一般不少于两个工作日）分发给各位参会人员。第十三条会议通知：总经理办公室负责发出经理会议通知，明确会议时间、地点、议题、参会人员及会议要求。临时召集的会议，可适当缩短通知时间。第五章会议召开与议事第十四条经理会议应有三分之二以上经理层成员到会方能召开。参会人员因故不能出席会议的，应在会前向会议主持人请假，并可就会议议题提交书面意见。第十五条会议开始后，由主持人宣布会议议题和议程。第十六条议题讨论：（一）每个议题由主办部门负责人或分管副总经理作简要说明和汇报。（二）参会人员应围绕议题充分发表意见，畅所欲言，观点明确。主持人应引导参会人员集中精力讨论议题，避免跑题。（三）列席人员根据主持人的安排，可以就相关议题发表意见。（四）对讨论中出现的不同意见，主持人应组织充分讨论，力求达成共识。第十七条会议主持人应掌握会议进程，确保每个议题都得到充分讨论，并适时引导会议进行表决或形成结论。第六章会议决议与表决第十八条经理会议讨论议题时，主持人应根据讨论情况，对议题提出明确的决策建议。第十九条经理会议实行民主集中制原则，对重大事项的决策应进行表决。表决可采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式。第二十条与会的经理层成员均有表决权。列席人员无表决权。第二十一条表决事项需获得应到会经理层成员过半数赞成票方能通过。对涉及公司重大利益、风险较高的特别重要事项，可根据公司章程或实际需要，设定更高的表决通过比例。第二十二条对意见分歧较大的议题，主持人可决定暂缓表决，待进一步调研论证后，提交下次会议讨论或报请董事会决定。第二十三条会议应对所议事项作出明确结论，形成会议决议。决议应包括：审议事项、审议结果、决策意见、责任单位及完成时限等。第七章决议执行与反馈第二十四条经理会议形成的决议，由总经理或总经理授权的副总经理组织实施。各责任单位是决议执行的主体，应按照决议要求，制定具体实施方案，明确责任人、工作措施和完成时限，确保决议得到有效执行。第二十五条分管副总经理负责对分管范围内决议的执行情况进行督促检查。总经理办公室负责对会议决议的总体执行情况进行跟踪、协调和催办。第二十六条决议执行过程中，如遇重大问题或情况变化，责任单位应及时向分管副总经理和总经理报告。总经理可根据实际情况，决定是否提交经理会议重新审议。第二十七条责任单位应按照规定时限向总经理办公室和分管副总经理书面报告决议执行情况。总经理办公室定期或不定期向总经理汇报决议总体执行情况。第八章会议纪律第二十八条参会人员应按时参加会议，不得无故缺席、迟到、早退。确需请假的，按本规程第十四条规定办理。第二十九条参会人员应遵守会议纪律，集中精力参会，不得从事与会议无关的活动。会议期间应将手机调至静音或关闭状态。第三十条严格遵守保密纪律。对会议讨论的涉密内容和未公开信息，参会人员及列席人员不得以任何形式泄露。会议材料应妥善保管，会后按要求收回或自行销毁。第三十一条参会人员应本着对公司高度负责的态度，客观公正地发表意见，积极参与决策。第九章会议记录与归档第三十二条经理会议应有专人负责记录。会议记录应准确、完整、规范，如实反映会议的召开情况、讨论过程、发言要点、不同意见和表决结果。第三十三条会议记录一般应包括以下内容：会议名称、会议时间、会议地点、主持人、出席人员、列席人员、缺席人员及原因、会议议题、汇报人、讨论情况、表决结果、会议决议及其他需要记载的事项。第三十四条会议记录经主持人审核签字后，存档备查。会议纪要由总经理办公室根据会议记录整理，经主持人审定后，按规定范围分发。会议纪要应简明扼要，突出重点，准确反映会议决议。第三十五条经理会议的原始记录、会议纪要、议