食材原料盘点制度

食材原料盘点制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，以及集团母公司关于全面加强风险管理、规范经营行为的相关规定，结合企业实际运营需求，为强化食材原料采购、储存、使用等环节的风险防控，保障产品质量安全，维护公司利益，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、规范业务流程、完善运行机制，构建系统性食材原料专项管理体系，实现全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的管理目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖食材原料的采购申请、供应商选择、合同签订、运输存储、质量检验、领用发放、盘点处置等全流程管理，以及相关业务场景下的风险防控与合规要求。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食材原料专项管理”：指公司为防范食材原料采购、储存、使用等环节的风险，依据法律法规及内部制度，开展的供应商管理、质量监控、库存控制、合规审查等系统性管理活动。（二）“XX专项风险”：指在食材原料管理过程中可能引发的质量安全、商业贿赂、采购舞弊、库存积压等风险事件，包括但不限于食品变质、非法添加、供应商资质造假、价格串通等。（三）“XX合规”：指食材原料管理各环节严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部制度，确保业务行为的合法性、合规性。第四条食材原料专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：所有食材原料管理活动均须纳入制度管控范围，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化重点防控。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化流程机制，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食材原料专项管理负总责，负责统筹决策、资源保障及重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度建设、组织协调及日常监督考核。第六条设立食材原料专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成，主要履行以下职能：（一）统筹协调专项管理工作，审定重大管理决策；（二）审批专项管理制度及重大风险应对方案；（三）监督评价专项管理成效，推动持续优化。第七条明确三类主体职责分工如下：（一）牵头部门（如采购部）：负责专项管理制度建设、供应商体系管理、采购流程优化、风险识别及监督考核，组织开展培训宣贯。（二）专责部门（如质检部、法务部）：负责食材原料质量标准制定、合规审核、检验认证管理，以及采购合同、招投标等环节的法律合规审查。（三）业务部门/下属单位（如餐饮部、仓储部）：负责落实专项管理要求，开展日常风险防控，执行采购计划、库存管理及领用发放制度。第八条基层执行岗（如采购专员、仓管员、厨师等）须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守食材原料采购、验收、存储、领用等操作规程；（二）如实记录业务数据，确保信息完整、准确；（三）主动报告发现的违规行为或风险隐患，配合调查处置。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商管理：供应商准入须严格审查资质（营业执照、生产许可证、行业认证等）、历史履约记录、产品质量检测报告，建立合格供应商名录，定期复核更新。禁止引入无资质或存在重大质量风险的供应商。第十条采购流程规范：坚持比质比价原则，严禁围标串标、利益输送；采购合同须明确质量标准、交付时限、违约责任，经专责部门审核后方可签订；重大采购项目须履行招标程序。第十一条招标投标管理：公开招标项目须通过合规平台发布招标公告，评审过程须回避利益冲突人员，中标结果须公示并报领导小组备案。第十二条质量检验管控：所有食材原料入库前须严格执行感官、理化检测，不合格产品不得入库；建立质量追溯机制，确保问题产品可溯源。第十三条库存管理要求：遵循“先进先出”原则，定期盘点库存，设置安全库存线，防止变质、过期；冷链食材须全程监控温度，做好记录。第十四条领用发放规范：建立领用审批制度，按需发放，严禁超量领用或挪作他用；领用记录须及时更新，与库存数据核对。第十五条废弃处置管理：废弃食材须分类登记、集中处理，严禁非法倒卖；处理过程须符合环保要求，并留痕备查。第十六条特殊食材管控：进口食材须严格核查检疫证明，高风险食材（如肉类、海鲜）须增加抽检频次；建立应急预案，防范突发质量事件。第十七条供应商绩效考核：定期对供应商履约情况（质量、价格、交期等）进行评价，动态调整名录，对不合格供应商实施淘汰机制。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年至少组织一次专项评估，根据法规变化、业务调整、风险事件等及时修订制度，确保适用性。第十九条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，分级评估（一般、重大），对高风险项发布预警通知，明确整改时限。第二十条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策（如采购审批）、合同签订（如条款合规性）、项目启动（如合规风险评估）等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组统筹，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十二条责任追究机制：界定违规情形（如收受回扣、质量失职等）及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，对典型问题予以通报。第二十三条评估改进机制：每年开展专项管理有效性评估，通过数据分析、访谈座谈等方式查找漏洞，优化流程与标准。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各层级领导须履行推进责任，定期研究解决管理难题，确保专项工作有序开展。第二十五条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对先进典型予以奖励。第二十六条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范；定期发布合规手册，营造教育氛围。第二十七条信息化支撑：通过系统工具实现采购流程自动化、库存实时监控、风险预警推送，提升管理效率。第二十八条文化建设：发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，通过内部宣传平台强化合规意识，营造全员参与氛围。第二十九条报告制度：明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求，确保信息及时传