印章考核制度

PAGE印章考核制度一、总则（一）目的为加强公司印章管理，规范印章使用流程，确保印章使用的安全性、合法性和规范性，保障公司利益，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工在涉及公司印章使用的各类活动。（三）基本原则1.依法依规原则：印章的使用必须严格遵守国家法律法规及公司相关规定。2.审批规范原则：所有印章使用需经过规定的审批流程，未经审批不得擅自使用。3.安全保密原则：确保印章存储安全，防止印章被盗用、冒用，对印章使用信息严格保密。二、印章管理职责（一）印章管理部门公司设立专门的印章管理部门，负责公司各类印章的统一管理。其职责包括：1.制定印章管理制度并监督执行。2.负责印章的刻制、启用、保管、停用、销毁等工作。3.审核印章使用申请，对不符合规定的申请予以退回并说明理由。4.定期检查印章使用情况，对违规使用行为进行调查和处理。（二）印章使用部门各部门负责本部门印章使用的申请、使用登记等工作，并对印章使用的真实性、合法性负责。具体职责如下：1.按照规定流程提交印章使用申请。2.在印章使用过程中，严格按照审批意见使用印章，确保使用用途与申请一致。3.妥善保管印章使用记录，以备查询。（三）印章保管人印章保管人负责印章的日常保管，确保印章存放安全。其职责如下：1.严格遵守印章保管规定，不得擅自将印章交予他人使用。2.在印章使用时，全程监督印章使用过程，确保印章使用符合规定。3.如发现印章有损坏、遗失等情况，及时向印章管理部门报告。三、印章分类及管理（一）公司公章1.定义：公司公章是公司对外行使权力的重要标志，代表公司的意志和行为。2.保管：由印章管理部门指定专人保管，存放于专门的保险柜中。3.使用范围：主要用于公司对外签订合同、协议、文件，向政府部门报送重要资料等。（二）法人章1.定义：法人章是公司法定代表人的个人印章，用于特定的法律事务和公司内部重要文件的签署。2.保管：由法定代表人或其授权的专人保管。3.使用范围：如在银行开户、办理重要财务手续等方面使用。（三）财务专用章1.定义：财务专用章用于公司财务核算、资金收付等相关财务业务。2.保管：由财务部门指定专人保管，存放于财务专用保险柜。3.使用范围：如开具支票、汇票，办理银行结算业务等。（四）合同专用章1.定义：合同专用章专门用于公司签订各类合同。2.保管：由合同管理部门指定专人保管。3.使用范围：仅限于在公司签订的各类合同文本上加盖。（五）部门印章1.定义：各部门根据工作需要刻制的印章，用于本部门内部的文件、资料等管理。2.保管：由各部门指定专人保管。3.使用范围：严格限定在本部门内部使用，不得对外使用。四、印章使用流程（一）申请1.用印部门填写《印章使用申请表》，详细注明用印事由、用印文件名称及份数、用印时间等信息。2.申请部门负责人对申请事项进行审核，签字确认后提交至印章管理部门。（二）审核1.印章管理部门收到申请后，对申请事项的合法性、真实性、必要性进行审核。2.根据审核结果，在申请表上签署审核意见。对于涉及重大事项或金额较大的用印申请，需报公司领导审批。（三）审批1.一般用印申请由印章管理部门负责人审批。2.重大事项或金额较大的用印申请，需经公司总经理或董事长审批。（四）用印1.经审批同意后，印章保管人凭审批通过的申请表在用印文件上加盖印章，并进行登记。2.用印过程中，印章保管人应确保印章加盖清晰、端正，与审批意见一致。（五）登记1.印章管理部门建立印章使用登记簿，详细记录每次印章使用的申请时间、申请部门、用印事由、用印文件名称及份数、审批人、用印时间、保管人等信息。2.登记信息应及时、准确、完整，以备查询和追溯。五、印章考核标准（一）印章使用合规性考核1.严格按照规定流程申请、审核、审批印章使用，每发现一次未按流程操作，扣相关责任人绩效分[X]分。2.印章使用用途与申请一致，如发现擅自更改用印用途，视情节轻重扣相关责任人绩效分[X][X]分，并追究相应责任。（二）印章保管考核1.印章保管人妥善保管印章，确保印章存放安全。如因保管不善导致印章遗失、被盗用，扣保管人绩效分[X]分，并根据造成的损失情况追究相应责任。2.印章保管人严格遵守印章交接规定，未经批准不得擅自将印章交予他人保管或使用。违反规定一次，扣绩效分[X]分。（三）印章使用记录考核1.印章管理部门及时、准确、完整地记录印章使用信息，每发现一次记录不完整或不准确，扣相关记录人员绩效分[X]分。2.印章使用记录保存期限符合规定要求，未按规定保存记录的，扣相关责任人绩效分[X]分。（四）印章刻制、停用、销毁考核1.印章刻制严格按照规定程序进行，未经审批擅自刻制印章的，扣相关责任人绩效分[X]分，并追究其法律责任。2.印章停用、销毁及时办理相关手续，未按时办理的，扣相关责任人绩效分[X]分。六、违规处理（一）违规行为界定1.未经审批擅自使用印章。2.超越审批范围使用印章。3.在空白文件、纸张上加盖印章。4.印章保管不善，导致印章遗失、被盗用、冒用。5.伪造、篡改印章使用记录。（二）处理措施1.对于轻微违规行为，如首次未经审批擅自使用印章且未造成严重后果的，给予警告处分，扣发相关责任人当月绩效奖金的[X]%。2.对于一般违规行为，如多次违规使用印章或因违规使用印章给公司造成一定损失的，给予记过处分，扣发相关责任人当月绩效奖金的[X]%，并责令其采取措施挽回损失。3.对