纺织公司网络安全管理办法

纺织公司网络安全管理办法第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准、GDPR等国际公约要求，结合《纺织行业网络安全防护指南》（工信部发布）行业标准，以及公司《数字化转型战略规划》及《企业内部控制基本规范》内部文件制定。针对纺织行业供应链数字化、国际化业务拓展中面临的数据泄露、勒索软件、供应链攻击等核心痛点，旨在构建全面、系统、适用的网络安全管理体系，实现业务连续性保障与合规性要求。

1.1.2核心目标

本制度以价值创造、风险防控、效率提升为核心导向，通过制度-流程-表单-责任四维管理闭环，实现：

（1）规范网络安全行为，降低操作风险；

（2）保障核心数据安全，满足跨境合规要求；

（3）提升系统运维效率，支撑数字化业务发展；

（4）建立动态改进机制，适应技术演进与业务变化。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本制度适用于公司所有部门及岗位，包括但不限于：

（1）研发设计、生产制造、供应链管理、国际采购、跨境电商等业务系统；

（2）ERP、MES、PLM、CRM等信息系统；

（3）办公网络、移动办公、云存储、远程接入等网络环境。

1.2.2适用对象

（1）正式员工：需严格遵守本制度所有条款，明确岗位责任；

（2）外包单位：涉及信息系统运维、数据处理的第三方需签署保密协议，参照本制度核心要求执行；

（3）合作单位：联合开发、数据共享等场景需通过协议明确安全责任，重点审核其数据处理能力。

1.2.3例外适用场景

（1）经公司级风险评估确认的低风险非核心业务，可由业务部门提出申请，经内控部核准后实施差异化管控；

（2）应急响应期间临时性突破，需通过应急预案流程处理，事后纳入持续改进范畴。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家法律法规及行业规范，数据跨境传输需符合《数据出境安全评估办法》要求，个人信息处理需通过GDPR等国际标准。

1.3.2权责对等原则

各岗位网络安全职责与权限明确匹配，禁止越权操作，重大事项需经双重审批。

1.3.3风险导向原则

重点防控供应链攻击、工业控制系统（ICS）风险、数据泄露等高风险领域，实施分级分类管控。

1.3.4效率优先原则

优化审批流程，通过自动化工具降低运维成本，保障业务系统可用性达99.9%。

1.3.5持续改进原则

每年至少开展一次全面评估，基于业务变化、技术迭代、监管更新动态优化制度。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本制度为公司专项管理制度，处于基础性制度与业务流程制度之间，与《财务审批管理办法》《合同合规管理办法》等制度存在以下衔接关系：

（1）财务制度中涉及采购系统权限管理，需与本制度5.2条权限矩阵对接；

（2）合同管理需增加数据安全条款，参照本制度7.1条绩效考核要求约定违约责任。

1.4.2冲突处理规则

若本制度与其他制度存在冲突，以本制度为准，重大事项由总经理办公会裁决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理体系采用“董事会领导-管理层负责-职能部门执行-监督部门核查”四级架构。

（1）决策层：董事会负责重大安全投入、跨境数据策略等事项的最终审批；

（2）管理层：总经理办公会统筹年度安全预算、应急预案演练等；

（3）执行层：IT部、生产部、采购部等部门落实具体安全措施；

（4）监督层：内控部、审计部、合规部实施独立监督，监督结果纳入绩效考核。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

（1）审批年度网络安全预算（金额≥年度营收的0.5%）；

（2）决策重大数据出境项目（如向欧美地区输出供应链数据）。

2.2.2董事会

（1）审议网络安全战略规划，明确KRI指标（如漏洞修复率≤5天内）；

（2）授权管理层处置重大安全事件，但需保留决策备案。

2.3执行机构与职责

2.3.1IT部

（1）主责：网络基础设施安全防护，包括防火墙策略优化（高风险）；

（2）配合：配合合规部进行数据合规审计。

2.3.2生产部

（1）主责：MES系统操作权限管控（中风险）；

（2）配合：配合IT部开展ICS风险评估。

2.3.3采购部

（1）主责：供应商数据安全协议审核（中风险）；

（2）配合：配合审计部开展供应链渗透测试。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（1）主责：建立网络安全全生命周期内控检查清单（含系统开发、测试、上线环节）；

（2）配合：每月抽查表单填报规范（如操作日志完整性）。

2.4.2审计部

（1）主责：每年开展专项审计，重点核查跨境数据传输合规性（高风险）；

（2）配合：向董事会提交审计报告，建议整改项需纳入季度考核。

2.4.3合规部

（1）主责：建立数据分类分级清单（核心数据需双备份）；

（2）配合：配合HR部制定违规行为处罚标准。

2.5协调与联动机制

（1）建立跨部门网络安全委员会，由总经理牵头，每月召开例会，协调如下事项：

-跨境数据传输的属地合规问题；

-供应链安全事件的联合处置；

（2）涉外业务需增设属地合规专员，负责欧盟GDPR、新加坡PDPA等国际标准对接。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

（1）核心指标：员工安全意识培训覆盖率100%，年度违规率≤0.5%，关键岗位轮岗周期≤1年；

（2）统计口径：通过OA系统统计培训签到数据，违规行为通过离职面谈核实。

3.2专业标准与规范

3.2.1入职管理

（1）所有岗位需签署《网络安全保密协议》，核心岗位需通过背景调查（中风险）；

（2）数据访问权限按“最小化原则”授予，需经HR部与IT部双重确认。

3.2.2职业生涯管理

（1）关键岗位（如系统管理员）需实施强制轮岗，轮岗间隔≤180天（高风险）；

（2）培训内容需覆盖行业案例，如2023年某纺织企业遭遇的勒索软件事件。

3.2.3离职管理

（1）离职员工需按权限级别逐级撤销系统访问权限，IT部在离职当日完成操作（高风险）；

（2）核心数据存储介质需通过审计部监督销毁，留存记录90天。

3.3管理方法与工具

（1）采用“情景模拟+在线测试”的培训方法，通过率≥85%为合格；

（2）使用HR系统管理权限变更记录，确保操作可追溯。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）数据全生命周期流程：采集→存储→传输→使用→销毁，每个环节需明确安全要求；

（2）操作规范：所有数据操作需通过堡垒机，记录IP地址、操作时间、日志级别。

4.2子流程说明

4.2.1跨境数据传输流程

（1）发起部门需提交《数据出境风险评估报告》（高风险），包含数据类型、接收方安全等级；

（2）合规部核查接收方是否为GDPR认证企业，内控部审批金额≥100万欧元项目。

4.2.2供应链安全接入流程

（1）供应商需通过等保三级认证，首次接入需完成渗透测试（高风险）；

（2）IT部为其分配临时权限，使用完毕后立即撤销。

4.3流程关键控制点

（1）数据存储：核心数据需加密存储（如客户订单系统采用AES-256）；

（2）日志审计：安全日志需留存6个月，配合执法部门调取需经合规部审批。

4.4流程优化机制

（1）每年12月开展流程复盘，如2023年发现ERP系统权限变更审批周期过长（≥5天），通过自动化审批工具缩短至≤2天。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）按业务类型分：采购（高）、生产（中）、财务（高）；

（2）按金额分级：≤1万（基层审批）、1万-10万（部门负责人）、＞10万（总经理）；

（3）权限分配逻辑：基于岗位说明书，IT部每月核对一次权限变更。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：通过OA电子签批，限时1个工作日；

（2）越权处理：需提交《越权审批申请》，附业务必要性说明，由合规部核准。

5.3授权与代理机制

（1）授权需通过邮件正式通知，IT部备案；

（2）临时代理需提供授权人书面委托，最长不超过临时代理岗位的50%。

5.4异常审批流程

（1）紧急场景：通过短信验证码授权，事后3个工作日内补办手续；

（2）补批需附《风险自评报告》，由内控部审核金额≥50万的业务。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单规范：所有操作需在纸质记录与电子日志中双备份，如MES系统工单需包含操作人、时间、设备ID；

（2）痕迹留存：通过OA系统留痕，审计部可调取2023年至今所有审批记录。

6.2监督机制设计

（1）监督形式：日常抽查（每周）、专项检查（每季度，如供应链渗透测试）、突击检查（随机抽查堡垒机操作日志）；

（2）内控环节嵌入：

-系统开发阶段需通过《安全需求评审表》（高风险）；

-数据传输前需核对《跨境数据清单》（高风险）。

6.3检查与审计

（1）频次：专项审计每年至少一次，如2024年重点关注跨境电商平台数据合规；

（2）检查工具：使用自动化扫描工具（如Nessus）检测漏洞，发现高危漏洞需24小时内修复。

6.4执行情况报告

（1）报告内容：需包含本月安全事件数量、违规行为分类、整改完成率等KPI；

（2）报告流程：IT部编制初稿，内控部复核，总经理签发后分发给各事业部。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）IT部：漏洞修复及时率（权重40%）、系统可用性（权重30%）；

（2）业务部门：数据安全事件次数（负向指标，权重20%）。

7.2评估周期与方法

（1）月度考核：通过系统日志自动统计，如发现某部门ERP权限异常访问≥3次，直接触发预警；

（2）年度评估：结合ISO27001标准开展差距分析。

7.3问题整改机制

（1）一般问题：7个工作日内提交整改方案，IT部3日内完成；

（2）重大问题：启动《重大事项升级流程》，由董事会指定专项小组负责。

7.4持续改进流程

（1）改进建议来源：审计报告、员工匿名反馈、技术厂商建议；

（2）评估标准：需通过《制度优化评估表》，包含成本效益分析。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：如某员工发现供应链系统SQL注入漏洞，经确认后奖励现金5000元；

（2）程序：IT部提名，合规部审核，总经理审批后通过OA公示。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：如未按规定关闭电脑屏幕，罚款500元；

（2）较重违规：如泄露非核心数据，罚款2000元，取消年度评优资格；

（3）严重违规：如造成数据泄露，罚款5000元，解除劳动合同。

8.3处罚标准与程序

（1）程序：调查取证→书面告知→申诉期（3天）→审批→执行；

（2）合法合规：处罚金额需参考《江苏省工资支付条例》，禁止超过月工资的50%。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：对处罚不服的员工需在收到通知后3日内提出；

（2）复议流程：由人力资源委员会（HR部、法务部、工会代表）裁决，5个工作日内出具结果。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：设立由总经理担任组长的应急小组，下设技术处置组、对外联络组；

（2）响应流程：发现事件→1小时内上报→启动预案→每日汇报进展。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：如政府监管部门突击检查，IT部需按《监管合规预案》配合，事后补办申请手续；

（2）风险评估：例外处理需提交《例外操作风险评估表》，由合规部审批。

9.3危机公关与善后

（1）危机公关责任主体：市场部牵头，需制定《跨境危机应对手册》，如某欧美客户投诉数据泄露；

（2）善后措施：需通过《事件复盘报告》明确改进点，如2023年某次云存储配置错误事件后，增设双因素认证。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由IT部负责解释，解释意见需以书面形式存档。

10.2相关制度索引

（1）《企业内部控制基本规范》第3.3条；

（2）《数据安全法》第32条；

（3）《纺织行业网络安全防护指南》B类场景要求。

10.3修订与废止程序

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