某家具公司消防器材维护制度（规则）

某家具公司消防器材维护制度第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《消防设施维护保养检测管理规定》（GB25205-2010）等国家法律法规，参照国际消防标准（如NFPA1:CodeofFireProtectionSystems），结合《某家具公司安全生产管理制度》及企业国际化经营战略，针对公司消防器材维护管理中存在的责任不清、流程缺失、风险管控不足等问题，旨在规范消防器材的日常检查、定期维护、应急处理及记录管理，实现消防安全隐患的早发现、早整改，保障员工生命财产安全及公司正常运营，核心目标为价值创造（提升运营效率、降低事故损失）、风险防控（消除安全隐患、符合合规要求）及效率提升（优化资源配置、缩短响应时间）。

1.2适用范围与对象

本制度适用于某家具公司所有分公司、事业部及业务单元，覆盖行政部、工程部、采购部、生产部、仓储部、人力资源部等相关部门及全体员工，包括正式员工、外包服务单位（如消防维保公司）及第三方合作单位。例外适用场景为涉及国家安全或特殊行业的特殊消防设施（如化学品仓库防爆器材），需经董事会批准豁免适用本制度部分条款，审批权限归属总经理办公会。

1.3核心原则

本制度遵循以下核心原则：

（1）合规性原则：严格遵守国家及地区消防法规，确保所有操作符合法律要求；

（2）权责对等原则：明确各级人员及部门职责，责任与权限相匹配；

（3）风险导向原则：重点关注高风险消防器材（如灭火器、自动喷淋系统）的维护，实施差异化管控；

（4）效率优先原则：通过数字化工具优化维护流程，减少人工干预；

（5）持续改进原则：基于数据监测及内外部审计结果，定期优化制度；

（6）国际化适配原则：针对不同国家分支机构，结合当地消防法规制定差异化实施细则。

1.4制度地位与衔接

本制度为公司专项性管理制度，处于基础性制度之下、具体操作规程之上，与《某家具公司安全生产管理制度》《某家具公司采购管理制度》《某家具公司档案管理制度》等制度形成互补。若存在冲突，以本制度为准，但需报合规部协调解决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司消防器材维护管理实行“董事会-总经理-管理层-执行层”四级管控体系。董事会负责审批重大消防投入及应急预案；总经理办公会统筹消防资源分配；管理层（行政部、工程部）负责制度执行与监督；执行层（各部门、外包单位）落实日常维护与检查。

2.2决策机构与职责

董事会：审批年度消防预算、重大隐患整改方案及应急预案修订；

总经理办公会：决策消防器材采购标准、维保合同签订及跨部门资源调配；

行政部负责人：牵头消防器材台账管理及培训组织。

2.3执行机构与职责

行政部（主责）：建立消防器材电子台账（含位置、数量、有效期），每月组织专项检查；

工程部（主责）：统筹维保单位服务，审核维保方案，记录维护结果；

采购部（配合）：执行维保合同采购，确保供应商资质合规；

各业务部门（配合）：负责本区域消防器材日常巡检，发现隐患及时上报。

2.4监督机构与职责

内控部（主责）：每年开展消防维护内控测试，核查记录完整性；

审计部（主责）：每年组织专项审计，评估制度有效性；

合规部（配合）：监督境外分支机构消防法规适配性。

2.5协调与联动机制

建立“每月消防协调会”，由行政部牵头，工程部、采购部、人力资源部参会，解决跨部门问题；境外业务增设“属地法规对接小组”，由行政部与当地法律顾问组成，确保维保活动符合当地标准。

第三章消防器材维护管理标准

3.1管理目标与核心指标

目标：消防器材完好率≥98%、隐患整改及时率100%、年度火灾事故0；

核心指标：灭火器检查覆盖率100%、维保合同履约率100%、应急演练参与率≥95%。

3.2专业标准与规范

（1）灭火器：每年检测压力、有效期，半年称重（高风险区域每月检查）；

（2）消火栓系统：每季度出水测试，每年全面检测；

（3）火灾自动报警系统：每月功能测试，每年全面检测；

高风险点标注：

①灭火器（低风险：普通区域，中风险：仓库，高风险：化学品区）；

②消火栓系统（高风险：地下室、高层）；

防控措施：高风险器材建立“双人双锁”管理机制，外包维保需提供ISO9001认证。

3.3管理方法与工具

采用“全生命周期管理”方法，利用ERP系统记录器材从采购到报废的全过程；OA系统实现检查任务派发与结果闭环；引入AI巡检机器人（试点）提升高风险区域巡检效率。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）采购阶段：行政部发起需求，采购部比选供应商，总经理审批后采购；

（2）检查阶段：行政部按计划巡检，发现隐患登记系统，责任部门整改；

（3）维保阶段：工程部招标维保单位，签订合同后执行，行政部验收；

（4）报废阶段：工程部评估，行政部审批，合规部监督报废处置。

4.2子流程说明

（1）维保合同管理：合同签订后30日内，工程部将维保方案报送内控部备案；

（2）应急维修：火灾发生后，工程部立即启动维保单位应急通道，行政部协调资源。

4.3流程关键控制点

（1）器材台账更新：每月5日前完成上月检查记录录入；

（2）维保方案审核：工程部需核对维保单位资质及方案风险等级；

（3）报废处置：需附报废检测报告，合规部现场监督。

4.4流程优化机制

每年6月，由工程部牵头复盘，行政部、内控部参与，提出优化建议，总经理办公会审批。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“器材类型+金额+层级”分配权限：

（1）金额≤5万元采购：部门负责人审批；

（2）金额>5万元：总经理审批；

（3）高风险区域维保合同：董事会审批。

5.2审批权限标准

常规审批：2个工作日内完成；特殊审批需附风险评估报告，5个工作日内完成；禁止越权审批，需经上级追认。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，有效期限≤1年；临时代理需经行政部批准，最长15个工作日。

5.4异常审批流程

紧急采购需加急通道，但需附《紧急采购说明》，内控部同步复核。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）记录管理：电子台账需双备份，纸质记录存档3年；

（2）痕迹留存：维保过程需拍照留痕，系统自动生成检查报告。

6.2监督机制设计

（1）日常检查：行政部每周抽查，覆盖30%以上器材；

（2）专项检查：内控部每季度抽查，重点高风险区域；

（3）突击检查：合规部每年至少两次，覆盖境外机构。

6.3检查与审计

内控部检查需覆盖3个关键控制点：台账完整性、维保方案合规性、报废处置合规性；审计部审计需形成《消防维保审计报告》，明确整改项及责任部门。

6.4执行情况报告

每月5日前，行政部向总经理办公会提交《消防器材管理报告》，含数据、风险及改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

行政部：台账准确率、检查覆盖率（权重40%）；

工程部：维保及时率、整改完成率（权重40%）；

各业务部门：隐患上报数量（权重20%）。

7.2评估周期与方法

月度评估由行政部汇总数据，季度评估由总经理办公会审议。

7.3问题整改机制

建立“红黄蓝”三色整改清单：

①红色（重大隐患）：30日内整改，总经理督办；

②黄色（一般隐患）：7个工作日内整改，部门负责人督办；

③蓝色（低风险）：1个月内整改，行政部跟踪。

7.4持续改进流程

基于考核结果，行政部提出优化建议，工程部评估，总经理办公会审批。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：

（1）年度考核优秀部门：精神奖励+10%绩效奖金；

（2）重大隐患提前发现者：物质奖励+晋升优先。

申报流程：行政部提名→人力资源部审核→总经理审批。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：器材检查覆盖率<90%；

（2）较重违规：维保延误超过5个工作日；

（3）严重违规：导致火灾事故。

8.3处罚标准与程序

处罚标准：

（1）一般违规：通报批评；

（2）较重违规：罚款1000-5000元；

（3）严重违规：解除劳动合同。

程序：调查→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

员工收到处罚通知后3个工作日内可向人力资源部申诉，由合规部复议，5个工作日内出具结果。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

启动条件：火灾发生后，行政部立即启动《消防器材应急响应预案》，明确：

（1）应急组织：行政部、工程部、采购部组成现场指挥部；

（2）处置措施：优先检查周边器材可用性，协调维保单位支援；

（3）资源保障：设立应急备用金100万元。

9.2例外情况处理

例外场景：自然灾害导致器材损坏，需附损失评估报告，由总经理审批豁免维保。

9.3危机公关与善后

境外事故需遵循当地法规，由当地法律顾问制定沟通口径；境内事故由公关部统一发布信息。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由行政部负责解释，解释意见经合规部审核后发布。

10.2相关制度索引

（1）《某家具公司安全生产管理制度》（文号：GJ-2023-001）；

（2）《某家具公司采购管理制度》（文号：GJ-2023-002）。

10.3修订与废止程序

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