某家具公司全屋定制促销方案（规则）

某家具公司全屋定制促销方案第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国广告法》等国家法律法规，参照《家具行业质量管理规范》（GB/T33269-2016）等行业标准，并结合《联合国国际货物销售合同公约》（CISG）等国际公约制定，同时依据公司“十四五”发展战略中关于市场拓展与风险管控的要求。针对公司全屋定制业务在促销期间易出现的合同履行风险、价格管理风险、供应链波动风险及客户服务风险等管理痛点，核心目标在于通过规范促销流程、强化风险防控、提升运营效率，实现促销活动的价值最大化，保障公司资产安全与合规经营。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司全屋定制业务的所有促销活动，覆盖市场部、销售部、设计部、生产部、供应链部、财务部、内控部等部门及所有正式员工、外包促销团队、合作供应商等关联人员。促销活动包括但不限于节日促销、新品推广、限时折扣、组合优惠等。例外场景包括公司授权的特殊国际市场推广活动，需经董事会专项审批。审批权限由总经理办公会根据金额及风险等级分级授权。

1.3核心原则

本制度遵循以下核心原则：

（1）合规性：所有促销活动须符合法律法规及行业规范，不得虚假宣传或扰乱市场秩序；

（2）权责对等：明确各层级、各部门职责，责任与权限匹配；

（3）风险导向：优先防控高阶风险，实施差异化管理；

（4）效率优先：优化审批流程，减少不必要的环节；

（5）持续改进：基于数据反馈与审计结果动态优化制度；

（6）平等自愿：促销合同须基于客户真实需求，无强制交易行为。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性制度，处于公司制度体系第三层级，与《公司合同管理办法》《内部控制基本规范》《财务报销制度》等制度衔接。若存在冲突，以本制度为准，并需经法务部出具合规意见。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司全屋定制促销活动实行“决策层—执行层—监督层”三级管控架构。决策层由董事会负责重大促销策略审批；执行层由总经理牵头，各部门按职能分工实施；监督层由内控部、审计部联合监督，确保制度执行。层级关系以业务流程为主线，横向协同以跨部门委员会（如促销活动评审委员会）为纽带。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审议年度促销预算及重大促销方案，权限为最终决策；

（2）董事会：审批促销策略、风险控制政策及预算超限方案；

（3）总经理办公会：审批常规促销方案、合同模板及部门协同机制；

（4）促销活动评审委员会：由市场部、销售部、财务部组成，负责方案评审，每周召开一次。

2.3执行机构与职责

（1）市场部（主责）：制定促销方案、管控宣传合规性，对应岗位为促销策划岗；

（2）销售部（主责）：执行客户接单、合同审批，对应岗位为销售顾问、合同专员；

（3）设计部（配合）：提供定制化设计支持，对应岗位为设计师；

（4）生产部（配合）：协调产能保障，对应岗位为生产计划员；

（5）供应链部（配合）：监控材料供应，对应岗位为采购专员。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：监督促销流程合规性，每月抽查10%方案，对应岗位为内控专员；

（2）审计部：每季度开展专项审计，对应岗位为审计经理；

（3）合规部：审核宣传材料，对应岗位为合规专员。监督结果纳入部门绩效考核。

2.5协调与联动机制

建立“促销活动周例会”机制，由总经理指定部门负责人参会，协调跨部门需求。涉外业务需增设“属地法务支持小组”，由法务部牵头，对应岗位为国际法务顾问。

第三章促销活动管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）促销活动目标：年度促销预算达成率≥95%，客单价提升率≥5%；

（2）核心KPI：合同审批时效≤3个工作日，宣传材料合规率100%，客户投诉率≤1%，库存周转率≥8次/年。

3.2专业标准与规范

（1）促销方案标准：包含活动主题、时间、价格策略、宣传口径、风险预案；

（2）合规标准：宣传材料需经合规部审核，不得夸大效果；合同条款需符合《消费者权益保护法》；

（3）风险点及防控措施：

-高风险点（中风险防控）：价格欺诈，措施：建立宣传材料三级审核机制；

-中风险点（低风险防控）：产能不足，措施：预售期设置锁单比例30%；

-低风险点（提示防控）：物流延迟，措施：预售期明确物流承诺时限。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用全生命周期管理（PLM）模型，结合PDCA循环优化；

（2）管理工具：使用ERP系统管理促销订单，CRM系统跟踪客户反馈，OA系统审批流程留痕。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

促销活动管理流程包括“方案策划—审批发布—客户接单—生产交付—售后跟踪”五个阶段。各阶段责任主体及操作标准如下：

（1）方案策划：市场部牵头，需提供市场分析报告，对应岗位为市场分析师；

（2）审批发布：总经理办公会审批，对应岗位为总经理助理；

（3）客户接单：销售部执行，需核对合同要素，对应岗位为销售顾问；

（4）生产交付：生产部协调，需监控进度，对应岗位为生产经理；

（5）售后跟踪：客服部负责，需收集反馈，对应岗位为客服专员。

4.2子流程说明

（1）预售期锁单流程：客户支付30%定金后生成预售订单，对应岗位为销售顾问；

（2）宣传材料发布流程：市场部制作材料后提交合规部，对应岗位为合规专员。

4.3流程关键控制点

（1）促销方案发布前需经法务部法律合规校验；

（2）合同签订后需双人复核，对应岗位为合同专员、销售经理；

（3）物流发货前需核对库存，对应岗位为仓储主管。

4.4流程优化机制

每年12月召开全流程复盘会，由内控部组织，各部门提交优化建议，总经理办公会决策。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）促销方案审批权限：

-金额≤100万元，市场部负责人审批；

-100万元<金额≤500万元，总经理审批；

-金额>500万元，董事会审批。

（2）合同审批权限：

-金额≤50万元，销售部经理审批；

-金额>50万元，总经理审批。

5.2审批权限标准

（1）审批层级：方案审批需3级（市场部→总经理→董事会），合同审批需2级（销售部→总经理）；

（2）审批时限：常规审批≤2个工作日，加急审批≤1个工作日。

5.3授权与代理机制

授权需以书面形式备案，授权期限不超过6个月，临时代理需经部门负责人书面同意。

5.4异常审批流程

（1）紧急促销需加急通道，审批路径不变；

（2）补批需附《异常情况说明》，对应岗位为销售经理。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：促销合同必须包含活动细则、退换货政策；

（2）表单填报：使用公司统一模板，对应岗位为销售顾问；

（3）痕迹留存：电子合同归档至OA系统，纸质合同归档至财务部。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：内控部每周抽查促销方案执行情况；

（2）专项监督：每季度由审计部审核促销费用；

（3）突击检查：每月10日由法务部检查宣传材料。

6.3检查与审计

（1）检查内容：促销方案执行率、合同合规性；

（2）审计频次：专项审计每年至少2次，由审计部制定计划。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《促销活动执行报告》，包含数据、风险、改进建议，对应岗位为市场部经理。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）考核指标：促销预算达成率（60%）、客户满意度（20%）、合规零投诉（20%）；

（2）评分标准：定量指标按实际完成率评分，定性指标按等级评分。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：月度评估由部门负责人执行，年度评估由人力资源部组织；

（2）评估方法：数据统计（ERP系统）、客户调研（CRM系统）。

7.3问题整改机制

（1）整改流程：发现→立项（3日内）→整改（一般≤7日）→复核（3日内）→销号；

（2）分级管理：一般问题由部门负责人整改，重大问题由总经理办公会决策。

7.4持续改进流程

（1）建议收集：通过OA系统提交，对应岗位为全员；

（2）评估审批：市场部负责人每月汇总，总经理审批。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：促销方案创新、客户满意度超预期；

（2）奖励程序：部门推荐→人力资源部审核→总经理审批→公示3日→发放。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：宣传材料未使用标准模板；

（2）较重违规：未按审批流程发布方案；

（3）严重违规：虚假宣传导致诉讼。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚标准：一般违规罚款1000元，较重违规罚款5000元；

（2）处罚程序：调查（3日内）→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：收到处罚后3日内提出；

（2）复议流程：人力资源部受理→总经理审批→5日内回复。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：成立促销危机小组，总经理任组长；

（2）处置流程：发现→报告（1小时内）→启动预案→处置→复盘。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：突发疫情导致供应链中断；

（2）处理要求：需附《例外情况评估报告》，对应岗位为供应链经理。

9.3危机公关与善后

（1）危机公关：市场部负责发布口径，对应岗位为公关经理；

（2）善后措施：每季度复盘，对应岗位为市场部总监。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由公司法务部负责解释。

10.2相关制度索引

（1）《公司合同管理办法》第5