家具公司网络安全质量办法（规则）

家具公司网络安全质量办法第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合家具行业数字化转型与国际化经营需求制定。针对公司当前网络安全管理痛点，如系统漏洞频发、数据跨境传输合规性不足、供应链安全管控缺失等，核心目标在于构建“制度-流程-表单-责任”四维一体的管理闭环，实现网络安全风险有效防控、运营效率持续提升及企业价值最大化。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有业务领域及关联方，包括但不限于正式员工、外包服务商、合作单位及海外分支机构。覆盖IT基础设施、业务系统、数据资源、供应链安全等全生命周期管理。例外场景包括经授权的第三方系统接入及临时性特殊测试，需由IT部及法务部联合审批。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及地区网络安全法律法规，确保业务运营合法合规；

（2）权责对等原则：明确各层级、各部门网络安全职责，责任与权限匹配；

（3）风险导向原则：聚焦高影响风险点，实施差异化管控；

（4）效率优先原则：平衡管控与业务需求，避免过度干预；

（5）持续改进原则：动态优化制度流程，适应技术与管理发展；

（6）国际化适配原则：针对不同国家数据保护要求差异化管控。

1.4制度地位与衔接

本制度为公司基础性专项制度，与《公司内部控制基本规范》《财务审批管理办法》《供应商准入标准》等制度形成协同，冲突时以本制度为准。关联制度条款对应关系见附件1。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理遵循“董事会领导-管理层负责-部门协同-监督制衡”的架构。董事会下设风险管理委员会负责重大安全事项决策；管理层设立首席信息官（CIO）统筹全局；IT部负责执行落地；内控部、审计部实施监督。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审议年度网络安全战略及重大投入；

（2）董事会：批准安全预算、关键风险偏好及应急预案；

（3）总经理办公会：决策重大安全事件处置及跨部门协调事项。

2.3执行机构与职责

（1）IT部：主责系统漏洞修复、加密传输实施、灾备演练；

（2）运营部：负责供应链安全审核，产品数据脱敏处理；

（3）人力资源部：落实员工安全培训考核，建立背景调查机制。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：季度开展流程符合性检查，嵌入“用户操作日志复核”“系统变更双人签核”等关键内控环节；

（2）审计部：年度实施专项审计，重点核查跨境数据传输合规性。

2.5协调与联动机制

建立“网络安全周例会”制度，由CIO牵头，每月联合法务部、供应链部、海外业务部沟通风险。跨境业务需提前提交《数据保护合规性评估报告》，由法务部及IT部联合审批。

第三章网络安全专业标准

3.1管理目标与核心指标

（1）目标：系统漏洞修复率≥95%，数据泄露事件0发生，跨境传输合规率100%；

（2）KPI：高危漏洞整改时效≤15个工作日，员工安全意识考核通过率≥90%。

3.2专业标准与规范

（1）技术标准：强制实施TLS1.2加密传输，移动端强制端到端加密；

（2）合规标准：欧盟业务需通过GDPR认证，美国业务采用CCPA框架；

（3）风险控制点：

-高风险（★）-供应链系统接口安全审计；

-中风险（★★）-日常登录密码复杂度要求；

-低风险（★★★）-办公设备端口监控。

3.3管理方法与工具

（1）方法：采用PDCA循环管理，嵌入“风险矩阵评估”“全生命周期监控”；

（2）工具：部署SIEM平台实现日志集中分析，使用Nessus进行漏洞扫描。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“数据全生命周期”管理流程包括：采集阶段（数据分类分级）→传输阶段（加密传输实施）→存储阶段（脱敏加密）→使用阶段（权限动态调整）→销毁阶段（介质销毁规范），各环节由IT部、运营部、人力资源部按职责协同执行。

4.2子流程说明

（1）跨境数据传输流程：需提前提交《数据跨境传输影响评估表》，经法务部、IT部、数据接收方签署确认后执行；

（2）应急响应流程：启动时由CIO牵头，3小时内完成初步评估，12小时内发布临时管控措施。

4.3流程关键控制点

（1）控制点1：系统变更需通过“三重授权”机制，IT部发起→安全合规部审核→CIO批准；

（2）控制点2：供应链系统访问需实施“堡垒机+行为分析”，审计部每月抽查操作日志。

4.4流程优化机制

每年6月30日前完成上年度流程复盘，由内控部组织，形成《流程优化建议书》提交总经理办公会。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“系统类型+数据敏感度+岗位层级”三维分配权限，如“核心系统-高敏感数据-管理层”可授权修改，但需双签审核。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：金额≤50万人民币业务由部门负责人审批；

（2）特殊审批：跨境数据传输需董事会专项审批；

（3）禁止越权：审批记录需实时同步至OA系统留痕。

5.3授权与代理机制

授权需通过“电子签章系统”备案，有效期最长6个月，临时代理需直属上级书面批准。

5.4异常审批流程

紧急情况需经CIO口头授权，但事后24小时内补办书面手续，同时提交《紧急情况说明报告》。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：电子文档需使用“公司签章系统”防篡改；

（2）痕迹留存：系统操作日志需保存5年，纸质凭证同步归档至档案室。

6.2监督机制设计

建立“三色预警”机制：红色（重大风险）需48小时内上报，黄色（一般风险）3日内通报，蓝色（提示类）纳入月度报告。

6.3检查与审计

（1）日常检查：IT部每日巡检网络设备，每周通报异常；

（2）专项审计：内控部每季度抽查10%员工操作记录。

6.4执行情况报告

月度报告需包含“漏洞修复进度条形图”“数据跨境传输统计表”，由CIO向风险管理委员会汇报。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI权重：系统安全事件发生率占40%，合规性占30%，流程优化建议占30%；

（2）评分标准：优秀（90分以上）、良好（75-89分）、合格（60-74分）。

7.2评估周期与方法

（1）周期：季度考核与年度评估结合；

（2）方法：结合《风险评估矩阵》进行量化评分。

7.3问题整改机制

重大风险纳入“红黄蓝”督办清单，由内控部发起，每月更新《整改任务看板》。

7.4持续改进流程

每年12月31日前完成《制度优化建议库》更新，由CIO牵头，法务部、人力资源部参与。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：漏洞提前上报奖励1-5万元，优秀安全案例评选额外晋升；

（2）程序：员工提交《奖励申请表》，经部门→IT部→总经理审批后公示。

8.2违规行为界定

（1）严重违规：擅自接入未授权系统（★）；

（2）较重违规：未按要求加密传输（★★）；

（3）一般违规：密码设置不符合规范（★★★）。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚梯度：警告→罚款（最高1万元）→降级；

（2）程序：由安全合规部调查取证，受罚者有权陈述申辩。

8.4申诉与复议

申诉需通过“电子信访系统”提交，法务部在5个工作日内出具复议结论。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）组织机构：成立“应急指挥部”，CIO任总指挥；

（2）处置流程：发现事件→1小时内通报→4小时内隔离→72小时内通报进展。

9.2例外情况处理

例外申请需附带《风险评估矩阵表》，由CIO审批，但累计时长不超过季度业务量的5%。

9.3危机公关与善后

（1）沟通口径：由公关部制定《危机沟通手册》，包含数据泄露模板；

（2）善后措施：需提交《事件复盘报告》，审计部核查整改有效性。

第十章附则

10.1制度解释权归属

由公司首席信息官办公室负责解释。

10.2相关制度索引

（1）《公司内部控制基本规范》第3.2条；

（2）《供应商准入标准》第5.4条。

10.3修订与废止程序

修订需经董事会审议，发布后3