信息管理、发布制度

信息管理、发布制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业数据安全标准，结合公司信息化建设实际需求，为规范信息管理、防范信息风险、保障业务合规，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司信息系统建设、数据采集、存储、传输、使用、销毁等全生命周期管理，以及业务系统发布、信息发布等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司围绕信息安全、数据安全、系统发布等关键领域，通过制度建设、风险防控、监督考核等手段，实现管理目标的过程管理活动。（二）“XX风险”指因信息系统漏洞、数据泄露、操作失误、管理缺陷等可能导致公司财产损失、声誉损害或法律责任的风险。（三）“XX合规”指公司信息管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求的状态。第四条XX专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有信息系统和信息活动，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，动态调整管理策略和资源投入。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹决策、资源配置及重大风险处置；分管领导对专项管理直接负责，组织开展制度执行、监督考核及跨部门协调。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组职责包括：统筹管理策略制定、重大风险决策、跨部门协调及年度评估。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理、信息汇总、会议组织及制度宣贯。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度的制定、修订及解释。（二）统筹开展专项风险评估、流程优化及合规培训。（三）监督各部门制度执行情况，提出改进建议。（四）牵头处置重大风险事件，定期向领导小组报告。第九条专责部门职责：（一）负责信息系统安全、数据合规的审核与监督。（二）组织技术方案论证，优化系统防护能力。（三）开展风险处置、应急演练及技术支持。（四）跟踪行业动态，提出制度完善建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实XX专项管理制度要求，开展本领域风险防控。（二）规范信息系统使用，确保数据采集、传输、存储符合合规标准。（三）配合专责部门开展系统审查、安全测试及整改工作。（四）建立内部风险上报机制，及时处置操作异常。第十一条基层执行岗位责任：（一）遵守操作规程，签署岗位合规承诺书。（二）发现系统异常、数据异常或潜在风险，立即上报。（三）禁止擅自修改系统参数、越权操作或泄露敏感信息。（四）参与定期培训，掌握XX专项管理要求。第三章专项管理重点内容与要求第十二条系统建设管理：业务系统开发、采购需经专责部门技术评估，确保符合安全标准；系统上线前开展等保测评，定期更新安全补丁。第十三条数据采集管理：明确数据采集目的，禁止过度采集；敏感数据脱敏处理，建立采集台账，严禁非法获取第三方数据。第十四条数据存储管理：存储敏感数据需采取加密措施，落实访问权限控制；异地备份数据定期恢复验证，确保可追溯。第十五条数据传输管理：传输敏感数据需加密传输，禁止使用公共网络传输涉密信息；建立传输日志，记录传输时间、路径及操作人。第十六条数据使用管理：严格限制数据使用范围，业务部门需经审批后方可访问；禁止将数据用于非授权场景，如营销外拨、客户画像等。第十七条数据销毁管理：废弃数据需按权限审批后销毁，纸质文档采用碎纸机销毁，电子数据覆盖或物理销毁；建立销毁记录，存档三年。第十八条系统发布管理：发布新系统需经领导小组审批，同步发布操作手册及应急预案；发布前开展用户测试，确保功能正常、风险可控。第十九条信息发布管理：对外发布信息需经合规审核，禁止发布涉密或不当内容；发布渠道需经批准，禁止通过非官方渠道传播。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：牵头部门每年评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；重大调整需经领导小组审议。第十三条风险识别预警机制：专责部门每季度开展专项风险排查，按风险等级发布预警；重大风险需及时上报领导小组，制定应对方案。第十四条合规审查机制：信息系统变更、数据使用、对外合作需经专责部门审查，未经审查不得实施；审查通过后纳入监控范围。第十五条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹处置；明确应急联系人、处置流程及上报时限。第十六条责任追究机制：违规操作导致风险事件，按情节严重程度追究责任；轻微违规通报批评，重大违规纳入绩效考核，涉嫌违纪移交纪律部门。第十七条评估改进机制：每年开展XX专项管理有效性评估，考核制度覆盖率、风险处置率及员工合规意识；评估结果用于优化制度流程。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各层级领导对分管领域XX专项管理负直接责任，定期召开专题会议，协调解决跨部门问题。第十九条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门年度考核，优秀单位给予奖励，连续两次不合格的部门取消评优资格；个人考核结果与晋升挂钩。第二十条培训宣传机制：分层级开展XX专项管理培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范；每月发布合规案例，强化警示教育。第二十一条信息化支撑：建设XX专项管理平台，实现流程自动化审批、风险实时监控；系统需具备数据加密、权限隔离、操作留痕等功能。第二十二条文化建设：编制XX专项合规手册，覆盖制度要求、操作指南及违规案例；组织签订合规承诺书，营造“人人合规”的氛围。第二十三条报告制度：业务部门每月报送风险事件，专责部门每季度汇总分析；重大风险事件需在X日内上报领导小组及上级单位