健全村(居)小组议事制度

健全村(居)小组议事制度健全村（居）小组议事制度的管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关法律法规，参照国家基层治理现代化建设要求，结合企业内部治理体系与风险防控实际，为规范村（居）小组议事程序，提升议事决策科学化、民主化水平，加强基层治理能力建设，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各下属单位、村（居）小组及全体工作人员，覆盖基层治理事务的决策、执行、监督等全流程管理，包括但不限于村（居）规划、资源分配、公共服务、矛盾纠纷调解等事项的议事决策活动。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）XX专项管理：指村（居）小组围绕议事决策事项开展的专项管理活动，包括议题提出、方案论证、流程控制、风险防控、执行监督等系统性管理行为。（二）XX风险：指村（居）小组在议事决策过程中可能引发或遭遇的各类风险，包括程序风险、决策风险、执行风险、廉政风险等。（三）XX合规：指村（居）小组议事决策活动严格遵守国家法律法规、政策要求及企业内部管理制度的行为标准，确保议事程序合法合规、决策内容合理适当。（四）XX民主协商：指村（居）小组通过广泛听取民意、充分协商讨论、集体研究决定的方式开展议事决策活动，保障村民（居民）的知情权、参与权、表达权、监督权。第四条专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：确保所有村（居）小组议事决策活动纳入专项管理范围，实现管理无死角、全覆盖。（二）责任到人原则：明确各级各类主体的管理职责，建立责任清单，实现责任层层压实、人人有责。（三）风险导向原则：聚焦议事决策过程中的重点风险环节，实施差异化管控，提升风险防控针对性。（四）持续改进原则：建立动态管理机制，定期评估管理效果，持续优化管理流程，不断提升治理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司层面的专项管理工作负总责，对公司所有村（居）小组议事决策活动的合规性、科学性负最终领导责任。分管领导作为专项管理直接责任人，负责组织协调、督促指导、监督考核专项管理工作，对重要议事决策事项进行审批把关。第六条设立公司专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调全公司专项管理工作，研究决策重大议事决策事项，审批重大风险处置方案，对专项管理进行综合监督评价。第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠在XX部门，负责日常管理事务。办公室具体职能包括：（一）统筹制定和完善专项管理制度，组织开展制度宣贯和培训。（二）组织协调专项风险排查和评估工作，编制风险清单和预警报告。（三）指导督促各下属单位开展专项管理工作，收集整理经验做法。（四）组织开展专项管理绩效考核，提出改进建议和措施。（五）协调解决专项管理过程中的重大问题，向领导小组报告工作。第八条牵头部门（XX部门）负责专项管理工作的牵头落实，主要职责包括：（一）牵头制定专项管理制度和操作细则，确保制度体系健全完善。（二）组织开展专项风险识别和评估，编制风险防控手册。（三）建立专项管理信息台账，实施动态跟踪管理。（四）组织开展专项管理培训，提升业务人员的专业能力。（五）指导下属单位开展专项管理工作，协调解决实际困难。第九条专责部门（XX部门）负责专项管理的专业支持，主要职责包括：（一）对专项管理业务合规性进行审核把关，提供专业咨询意见。（二）参与重大议事决策事项的论证评估，组织专家进行会审。（三）优化专项管理流程，推动管理标准化、规范化。（四）建立专项管理案例库，总结推广优秀实践做法。（五）对专项管理中发现的违规问题进行调查处理，提出整改建议。第十条业务部门/下属单位负责专项管理的具体落实，主要职责包括：（一）组织落实本领域的专项管理要求，开展日常风险防控。（二）建立本单位的专项管理台账，实施分级分类管理。（三）开展本单位的专项管理培训，提升员工履职能力。（四）及时报告专项管理中发现的重大问题，配合调查处理。（五）对本单位的专项管理效果进行自评，提出改进建议。第十一条基层执行岗作为专项管理的落脚点，承担以下合规操作责任：（一）严格遵守议事决策程序，按规定履行审批手续。（二）认真执行议事决策结果，不得擅自变更或拒不执行。（三）及时报告执行过程中发现的问题，提出调整建议。（四）主动接受监督，对发现的不合规行为及时举报。（五）每年签订岗位合规承诺书，明确个人责任义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条议题提出管理。村（居）小组议事决策事项必须由集体研究决定，不得由个人或少数人擅自决定。所有议事决策事项均需通过正式渠道提出，包括但不限于村民（居民）代表提议、小组负责人提议、上级单位交办等。议题提出前必须进行充分调研，了解相关情况，必要时可组织听证会或意见征集会，广泛听取意见建议。第十三条议程制定管理。村（居）小组每次召开议事会议前必须制定详细议程，明确会议主题、参会人员、讨论事项、决策流程等。议程制定应充分考虑事项的紧急程度和重要性，合理安排讨论顺序，确保会议高效有序进行。第十四条参会人员管理。村（居）小组议事会议应确保法定参会人员全部到会，不得无故缺席。参会人员必须认真履行职责，积极参与讨论，充分发表意见。必要时可邀请专家、顾问或相关部门人员列席会议，提供专业支持。第十五条讨论发言管理。村（居）小组议事会议应建立规范的讨论发言制度，明确发言顺序、发言时间、发言提纲等，确保每位参会人员都有机会发表意见。讨论发言应围绕会议主题，实事求是，客观公正，不得发表不当言论或进行人身攻击。第十六条决策程序管理。村（居）小组议事决策必须严格遵守法定程序，实行民主集中制，充分发扬民主，集体研究决定。决策结果必须形成书面决议，由会议主持人签字确认，并报上级单位备案。第十七条文件资料管理。村（居）小组议事决策过程中形成的各类文件资料，包括会议通知、议题材料、发言记录、会议决议等，必须建立专门档案进行保管，确保完整齐全、安全保密。第十八条结果公示管理。村（居）小组议事决策结果必须及时向村民（居民）公示，公示方式包括但不限于公开栏、宣传栏、村务公开平台等。公示内容应包括决策事项、决策依据、决策结果等，确保村民（居民）的知情权。第十九条效果评估管理。村（居）小组对议事决策结果应进行定期评估，评估内容包括决策目标的实现程度、决策效果的满意度、决策过程的合规性等。评估结果应作为改进议事决策的重要依据。第二十条风险防控管理。村（居）小组应建立议事决策风险防控机制，对可能引发的风险进行提前识别和评估，制定相应的防控措施，确保议事决策过程安全有序。第二十一条违规处理管理。村（居）小组对议事决策过程中发现的违规行为，应及时制止和纠正，并按照有关规定进行处理。对情节严重的违规行为，应依法依规追究相关人员的责任。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。公司定期对专项管理制度进行评估，根据国家法律法规、政策要求、业务调整等情况及时修订完善。修订后的制度应通过正式渠道发布实施，并组织相关人员进行培训宣贯。第十三条风险识别预警机制。公司每年组织开展专项风险排查，对议事决策过程中的重点风险进行识别和评估，编制风险清单和预警报告。风险预警信息应及时发布，并采取相应的防控措施。第十四条合规审查机制。公司建立专项合规审查制度，将合规审查嵌入议事决策全过程，包括议题提出、方案论证、决策审批、执行监督等关键节点。实行“未经审查不得实施”的原则，确保所有事项合规合法。第十五条风险应对机制。公司建立专项风险应对机制，对一般风险实行分级管理，对重大风险实行集中处置。制定专项应急预案，明确应急流程、责任协同、处置措施等，确保风险得到及时有效处置。第十六条责任追究机制。公司建立专项责任追究制度，对违反议事决策程序、造成不良后果的，依法依规追究相关人员的责任。责任追究方式包括但不限于批评教育、经济处罚、纪律处分等。第十七条评估改进机制。公司每年对专项管理体系的有效性进行评估，评估内容包括制度健全性、执行有效性、风险防控能力等。评估结果应作为改进管理体系的重要依据，持续优化管理流程。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。公司各级领导干部对专项管理工作负有重要责任，应定期研究部署、督促检查专项管理工作，将专项管理纳入重要议事日程。建立专项管理责任清单，明确各级各类主体的责任义务。第十九条考核激励机制。公司将专项合规情况纳入部门和个人的年度考核，与绩效评定、评优评先挂钩。对专项管理工作表现突出的单位和个人，给予表彰奖励；对专项管理工作不力的单位和个人，进行通报批评或相应处罚。第二十条培训宣传机制。公司分层级开展专项管理培训，对管理层人员开展合规履职培训，对业务人员开展操作规范培训，对基层人员开展风险防范培训。通过多种形式开展专项宣传，营造全员参与、全员监督的良好氛围。第二十一条信息化支撑。公司建立专项管理信息平台，通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控、信息共享互通，提升专项管理的信息化水平。平台应具备数据统计分析功能，为管理决策提供数据支持。第二十二条文化建设。公司通过多种形式加强专项文化建设，包括发布专项合规手册、签订合规承诺书、开展合规知识竞赛等，营造全员合规、诚信守法的良好氛围。将专项合规纳入新员工入职培训，增强员工的合规意识。第二十三条报告制度。公司建立专项管理报告制度，定期向上级单位报告专项管理情况，包括风险事件、管理成效、存在问题、改进措施等。风险事件报告应第一时间上报，确保信息畅通