2026年古籍修复公司废旧物资回收与处置管理制度

2026年古籍修复公司废旧物资回收与处置管理制度第一章总则第一条制定目的为规范古籍修复公司（以下简称“公司”）废旧物资的回收、分类、存储、处置及核算管理等全流程工作，提高资源利用效率，降低经营成本，防范废旧物资处置过程中的廉洁风险，契合古籍修复行业绿色环保、合规经营的发展要求，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》等相关法律法规，结合公司古籍修复业务实际及物资管理需求，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及所属各业务单元所有废旧物资的回收与处置管理，包括古籍修复过程中产生的废旧物料、报废的修复工具设备、闲置淘汰的办公设备、废旧包装材料、过期耗材、报废的数字存储设备等。所有废旧物资的分类回收、登记建档、存储保管、处置审批、收益核算均需遵循本制度规定。第三条基本原则（一）合规性原则。废旧物资回收与处置需符合国家环保、安全生产、税务等相关法律法规，严禁违规处置危险废物，严禁擅自处置涉及公司核心信息的废旧设备，确保全流程合法合规。（二）分类管理原则。根据废旧物资的属性、价值、环保要求进行分类管理，可回收利用物资优先资源化处理，危险废物委托有资质机构处置，涉密废旧物资按保密规定处理。（三）价值最大化原则。在合规前提下，通过公开、公平的处置方式实现废旧物资价值最大化，处置收益全额纳入公司财务核算，严禁私分、截留废旧物资处置收益。（四）全程追溯原则。建立废旧物资回收处置台账，完整记录物资名称、数量、来源、处置方式、处置对象、处置金额等信息，确保每一批废旧物资的流向可追溯、可核查。（五）安全环保原则。废旧物资回收、存储、处置过程中需采取必要的安全防护措施，避免产生环境污染、火灾、人身伤害等事故，危险废物处置需严格遵守环保部门监管要求。（六）责任明确原则。明确各部门在废旧物资回收处置中的职责，落实专人负责，形成“回收-登记-审批-处置-核算”的闭环管理，杜绝管理漏洞。第二章管理职责第四条行政部职责行政部是公司废旧物资回收与处置的归口管理部门，全面负责废旧物资全流程管控，具体职责包括：（一）负责本制度的制定、修订、宣贯及解释工作，结合行业规范制定公司废旧物资分类标准、回收流程、处置审批细则；（二）统筹废旧物资回收计划编制，定期组织各部门开展废旧物资清理、回收工作，建立废旧物资回收处置台账，实时更新物资状态；（三）负责废旧物资的分类、存储管理，设置专用废旧物资存放区域，做好防潮、防火、防泄漏等防护措施，避免物资变质或造成安全隐患；（四）组织废旧物资处置方案制定，根据物资价值选择合适的处置方式，大额废旧物资处置需组织询价或招标，报管理层审批后执行；（五）负责与废旧物资处置合作方的对接，核实合作方资质，签订处置合同，监督处置过程，确保处置行为符合合同约定及公司要求；（六）配合财务部完成废旧物资处置收益的核算、入账工作，定期向管理层报送废旧物资回收处置情况报告。第五条各业务部门职责各业务部门是废旧物资回收的责任主体，具体职责包括：（一）负责本部门废旧物资的初步分类、清点，填写《废旧物资回收申请表》，注明物资名称、数量、规格、来源、状态等信息，报部门负责人审核后提交行政部；（二）配合行政部完成废旧物资的回收交接工作，确保交接物资数量、状态与申请表一致，对涉密废旧物资（如存储古籍数字资源的报废硬盘）提前进行数据销毁处理；（三）严格遵守废旧物资管理规定，严禁擅自处置本部门废旧物资，严禁将废旧物资私自带出公司，发现违规处置行为及时向行政部或管理层报告；（四）对本部门产生的危险废物（如修复用废化学试剂、废油墨等）单独存放、标识，及时通知行政部按规定处置，避免随意丢弃造成环保风险；（五）参与废旧物资处置方案的讨论，提出合理化建议，配合行政部完成废旧物资处置后的核实确认工作。第六条财务部职责财务部负责废旧物资处置收益的核算与监督工作，具体职责包括：（一）审核废旧物资处置价格的合理性，参与大额废旧物资处置的询价、招标工作，确保处置价格公允；（二）负责废旧物资处置收益的收款、开票、入账工作，严格按照财务制度核算处置收入，确保资金及时足额入账；（三）监督废旧物资处置过程中的费用支出，核对处置合同、发票等凭证，确保费用支出合规；（四）定期对废旧物资回收处置台账进行财务核查，核对物资数量、处置金额与入账金额的一致性，防范财务风险；（五）配合审计部门开展废旧物资处置专项审计，提供相关财务凭证和核算数据。第七条安全环保部职责安全环保部负责废旧物资回收处置过程中的安全与环保监管工作，具体职责包括：（一）制定废旧物资回收处置的安全操作规程，组织员工开展安全环保培训，确保操作过程符合安全环保要求；（二）对废旧物资存放区域的安全环保状况进行定期检查，排查火灾、泄漏、污染等安全隐患，督促行政部及时整改；（三）审核危险废物处置合作方的资质，监督危险废物处置过程，确保符合国家环保法规要求，留存处置备案资料；（四）负责废旧物资处置过程中突发安全环保事件的应急处置，制定应急预案，避免事态扩大；（五）配合环保部门的监督检查，提供废旧物资处置的环保合规证明材料。第八条全体员工职责公司全体员工需遵守废旧物资管理规范，具体职责包括：（一）主动将工作中产生的废旧物资交至指定存放区域，不得随意丢弃、私藏废旧物资，不得擅自变卖公司废旧物资；（二）配合本部门及行政部开展废旧物资清理、回收工作，如实提供废旧物资的相关信息；（三）遵守废旧物资回收处置的安全环保要求，严禁违规操作，发现安全环保隐患及时报告；（四）监督废旧物资处置过程中的违规行为，有权向管理层或审计部门举报违规处置、私分收益等行为。第三章废旧物资回收管理第九条回收范围与分类（一）可回收利用物资：包括废旧纸张、塑料包装、金属工具、闲置办公家具、可维修的报废设备、废旧数码产品（不含涉密存储设备）等；（二）危险废物：包括古籍修复用废化学试剂、废油墨、废电池、废灯管、含油抹布等，需按危险废物管理规定单独分类；（三）涉密废旧物资：包括存储古籍数字资源的报废硬盘、U盘、含有公司核心信息的废旧纸张、报废的涉密办公设备等；（四）普通废旧物资：包括无回收价值的破损修复耗材、废旧清洁用品、过期非危险化学品等。第十条回收流程规范（一）日常回收：各部门产生废旧物资后，由部门指定专人在3个工作日内完成分类、清点，填写《废旧物资回收申请表》，经部门负责人签字后提交行政部；（二）定期回收：行政部每月组织一次全公司废旧物资集中回收，通知各部门完成物资清理，对未按时提交的部门进行督促；（三）交接验收：行政部收到回收申请后，在2个工作日内完成现场核对，与提交部门共同确认物资数量、状态，签署交接单，双方各留存一份；（四）涉密物资预处理：涉密废旧物资交接前，提交部门需按公司保密规定完成数据销毁或信息清除，由安全环保部核验后再移交行政部；（五）登记建档：行政部对回收的废旧物资建立台账，记录物资名称、分类、数量、来源部门、回收日期、交接人等信息，做到一物一登记（批量物资按批次登记）。第四章废旧物资存储管理第十一条存储区域要求（一）行政部设置专用废旧物资存放区域，划分不同功能分区，分别存放可回收利用物资、危险废物、涉密废旧物资，设置明显标识；（二）存储区域需远离办公区、古籍修复车间等核心区域，配备灭火器、防泄漏托盘、防潮设施等安全防护用品，保持通风良好；（三）危险废物存储区域需符合环保部门要求，设置防渗、防漏措施，严禁与其他物资混放，存储期限不得超过国家规定时限；（四）涉密废旧物资存储区域需设置门禁，仅限指定人员进入，防止涉密物资丢失或信息泄露。第十二条存储保管规范（一）行政部指定专人负责废旧物资存储管理，每日检查存储区域的安全状况，每周核对物资数量，确保账实相符；（二）废旧物资需分类码放，严禁挤压、堆叠过高，易受潮物资需放置在货架上，危险废物需密封存放并标注产生日期；（三）存储期间发现物资变质、泄漏等异常情况，需立即采取应急措施，并向安全环保部报告，及时处置；（四）废旧物资存储周期原则上不超过3个月，行政部需及时制定处置方案，避免长期积压。第五章废旧物资处置管理第十三条处置方式与审批（一）小额低值物资处置：单次处置价值在1000元以下的可回收利用物资，由行政部负责人审批后，可委托合规回收商处置；（二）大额物资处置：单次处置价值在1000元及以上的废旧物资，行政部需组织至少3家合规回收商询价，形成询价报告，报分管副总经理审批；单次处置价值在1万元及以上的，需提交总经理办公会审议；（三）危险废物处置：行政部委托具备危险废物处置资质的机构处置，签订正式处置合同，报安全环保部审核、总经理审批后执行；（四）涉密物资处置：涉密废旧物资由行政部联合保密部门，委托具备涉密载体销毁资质的机构处置，全程监督销毁过程，留存销毁证明；（五）无价值物资处置：无回收价值的普通废旧物资，由行政部按环保要求委托环卫部门或合规机构处置，做好处置记录。第十四条处置实施规范（一）行政部与处置合作方签订正式合同，明确处置物资清单、价格、结算方式、安全环保责任等条款；（二）处置过程中，行政部需安排专人现场监督，核对处置物资数量，拍摄处置过程影像资料，留存备查；（三）危险废物处置需督促合作方提供环保部门要求的转移联单、处置备案证明等材料，确保处置合规；（四）涉密物资处置需全程监督销毁过程，销毁完成后要求合作方出具销毁证明，归档留存；（五）处置完成后，行政部及时更新废旧物资台账，注明处置日期、处置方式、处置金额、合作方等信息。第十五条收益核算管理（一）废旧物资处置收益由财务部统一收取，行政部配合提供处置合同、物资清单等凭证，确保收款金额与合同约定一致；（二）财务部按会计准则将处置收益计入“其他业务收入”或相关科目，严禁设立账外账，严禁截留、挪用处置收益；（三）处置过程中产生的运输、装卸等费用，由财务部审核后据实报销，从处置收益中抵扣；（四）行政部每季度汇总废旧物资处置收益情况，报管理层审阅，确保收益管理透明。第六章监督与责任第十六条监督检查（一）行政部每月对废旧物资回收处置台账进行自查，核对物资回收、存储、处置的完整性、准确性，发现问题及时整改；（二）财务部每季度对废旧物资处置收益核算情况进行核查，核对台账与财务凭证的一致性，防范财务风险；（三）安全环保部每半年对废旧物资存储、处置的安全环保状况进行专项检查，排查安全环保隐患，提出整改要求；（四）公司审计部每年将废旧物资回收处置纳入审计范围，核查处置流程合规性、收益核算准确性、合作方资质有效性。第十七条违规责任任何单位或个人违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重追究相关责任人责任：（一）未按规定分类、回收废旧物资，或擅自丢弃、私藏废旧物资的，责令整改，给予责任人警告处分；（二）未按规定审批擅自处置废旧物资，或选择无资质合作方处置危险废物、涉密物资的，给予记过处分，造成损失的承担赔偿责任；（三）截留、私分废旧物资处置收益，或虚列处置费用套取资金的，立即解除劳动合同，追回非法所得，涉嫌违法的移交司法机关处理；（四）在废旧物资存储、处置过程中违规操作，导致发生安全环保事故的，给予记过及以上处分，承担相应赔偿责任；（五）行政部未履行归口管理职责，导致废旧物资台账混乱、处置流程失控的，追究部