企业信息管理信息安全管理制度

企业信息管理信息安全管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在规范企业信息管理全流程中的信息安全行为，保障企业核心数据、业务信息及客户资料的保密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改或丢失风险。适用于企业全体员工（含正式员工、实习生、外包人员）、各部门及分支机构的信息处理活动，涵盖信息采集、存储、传输、使用、销毁等全生命周期管理。二、组织架构与职责分工（一）信息安全领导小组由企业总经理任组长，分管技术、行政、业务的副总经理任副组长，成员包括IT部门负责人、法务负责人、各业务部门负责人。主要职责：审定企业信息安全战略、制度及年度工作计划；统筹协调跨部门信息安全资源，解决重大安全问题；审批信息安全事件应急预案及重大事件处置方案。（二）IT部门负责技术层面的信息安全保障，具体职责：搭建和维护企业信息安全技术防护体系（如防火墙、入侵检测系统、数据加密系统等）；定期进行信息系统安全扫描、漏洞修复及风险评估；提供信息安全技术培训，指导员工正确使用安全工具；监控信息系统运行状态，及时发觉并处置安全威胁。（三）各业务部门负责本部门信息的安全管理，具体职责：配合IT部门落实信息安全制度，制定本部门信息管理细则；对本部门产生的信息进行分类分级，明确责任人；监督员工日常信息处理行为，杜绝违规操作；发生信息安全事件时，第一时间上报并配合处置。（四）全体员工职责：严格遵守信息安全制度，妥善保管个人账号及密码；规范使用企业信息系统，不泄露敏感信息；发觉安全风险或事件时，立即向部门负责人及IT部门报告。三、信息分类分级管理根据信息敏感程度及泄露影响，将企业信息分为四级，明确各级信息的管理要求：（一）公开信息定义：可向外部公开，不会对企业造成影响的信息（如企业简介、产品宣传资料、公开的招聘信息等）。管理要求：可通过企业官网、公开宣传渠道发布，无需审批，但需保证内容准确无误。（二）内部信息定义：仅限企业内部使用，泄露可能对企业运营造成轻微影响的信息（如内部管理制度、部门工作计划、非核心业务数据等）。管理要求：通过企业内部办公系统（如OA）存储和传输，访问需经部门负责人审批，禁止通过外部邮箱或即时通讯工具传递。（三）秘密信息定义：仅限特定岗位人员知悉，泄露可能对企业经营、客户关系或声誉造成较大损害的信息（如客户联系方式、未公开的财务数据、核心技术参数、合作合同草案等）。管理要求：存储需加密（如使用企业指定的加密软件），禁止在本地电脑或私人设备中保存；传输需通过企业内部加密通讯工具或VPN，禁止使用U盘等移动介质拷贝（经IT部门审批的特殊情况除外）；访问需经部门负责人及分管副总经理审批，权限实行“最小化”原则。（四）机密信息定义：核心敏感信息，泄露可能对企业生存发展造成重大损害的信息（如未上市的产品研发数据、核心算法、并购重组方案、重大诉讼案件信息等）。管理要求：存储需在独立物理隔离的服务器，访问权限需经总经理审批；传输需采用端到端加密，全程监控并记录日志；禁止任何形式的电子拷贝，纸质文件需存入带密码锁的保险柜，使用时需双人在场。四、信息安全管理全流程指引（一）信息采集与录入采集原则：保证信息来源合法、真实、准确，禁止采集与业务无关的敏感信息（如员工个人证件号码号、家庭住址等非必要信息）。录入规范：通过企业指定系统（如CRM、ERP）录入，禁止在个人电脑或非办公设备中录入；录入时需核对信息来源，标注“采集时间”“采集人”及“信息用途”，保证可追溯。（二）信息存储与备份存储要求：公开信息：存储于企业官网指定服务器，定期清理过期信息；内部及以上信息：存储于企业内部加密服务器，IT部门每月检查存储权限，及时回收离职人员访问权限。备份机制：IT部门每日对核心系统数据进行增量备份，每周进行全量备份，备份数据需异地存储（如云端备份服务器）；各部门每季度对本部门秘密及以上信息进行本地备份，并提交IT部门备案。（三）信息传输与共享传输规范：公开信息：可通过企业官方邮箱或公开平台发送；内部及以上信息：必须通过企业内部加密通讯工具（如企业钉钉企业版）或VPN传输，禁止使用个人邮箱、QQ等工具；传输秘密及以上信息时，需添加“机密”标识，接收方需确认身份。共享原则：仅限因工作需要共享，共享前需经信息提供部门负责人审批；共享时需明确“使用范围”“使用期限”，禁止超范围传播。（四）信息使用与权限管理权限申请：员工需访问内部及以上信息时，填写《信息系统权限申请表》（见模板1），经部门负责人、IT部门审批后由IT部门开通权限；权限实行“岗位绑定”，非岗位需求不得申请，离职或调岗时权限自动关闭。使用规范：禁止越权访问、复制、修改或删除信息；使用秘密及以上信息时，需在工作电脑操作，禁止连接外部网络（如个人热点、公共WiFi）；禁止将信息用于工作无关用途（如个人研究、对外泄露）。（五）信息销毁与归档销毁要求：过期或无保存价值的信息，需由各部门提出销毁申请，经信息安全领导小组审批后，由IT部门或行政部统一销毁；电子信息采用物理销毁（如硬盘粉碎）或低级格式化，纸质文件使用碎纸机粉碎，保证无法恢复。归档管理：具有长期保存价值的信息（如合同、财务凭证、法律文书），需按年度分类归档，移交企业档案室管理；档案室需建立台账，记录归档时间、文件编号、保管期限及责任人，定期检查档案完整性。五、配套管理工具模板模板1：信息系统权限申请表申请部门申请人申请日期申请权限信息信息类别（公开/内部/秘密/机密）信息名称申请权限范围（如：查看/编辑/导出）使用期限申请理由申请人签字：部门负责人审批：IT部门审核意见：信息安全领导小组审批：备注：模板2：信息安全事件报告表报告时间报告人联系方式事件基本信息事件类型（如：数据泄露/系统入侵/病毒感染/违规操作）发生时间涉及信息类别（公开/内部/秘密/机密）影响范围（如：部门/全公司/客户）事件描述（包括发生经过、已造成/可能造成的影响）已采取的处置措施后续改进建议报告人签字：部门负责人签字：IT部门审核：信息安全领导小组意见：六、监督与改进机制（一）日常监督IT部门通过技术手段（如日志审计、行为监控）对信息系统进行24小时监控，每周《信息安全监控报告》，报送信息安全领导小组；各部门负责人每月对本部门员工信息处理行为进行检查，填写《部门信息安全自查表》，提交IT部门备案。（二）定期审计信息安全领导小组每半年组织一次全面信息安全审计，内容包括：制度执行情况、技术防护有效性、权限管理合规性等；审计结果向全员通报，对发觉的问题责令限期整改，整改完成后需提交《整改报告》。（三）制度更新信息安全制度每年修订一次，或根据法律法规变化、企业业务调整及时修订；修订前需征求各部门意见，修订后由信息安全领导小组审批发布，并通过企业内部系统组织全员培训。七、奖惩措施（一）奖励对在信息安全工作中表现突出的个人或部门，给予通报表扬或物质奖励，包括：及时发觉并报告重大安全风险，避免企业损失的；在信息安全事件处置中贡献显著的；提出合理化建议并被采纳，有效提升信息安全水平的。（二）处罚违反本制度的行为，根据情节轻重给予相应处罚：轻微违规（如未按规定备份信息、使用弱密码）：口头警告，责令整改，纳入当月绩效考核；一般违规（如越权访问内部信息、通过外部工具传输秘密信息）：书面警告，扣发当月绩效的10%-30%；严重违规（如泄露秘密信息、