三重一大规范制度

PAGE三重一大规范制度一、总则（一）目的为进一步加强公司/组织的民主决策、科学决策，规范决策程序，防范决策风险，确保公司/组织重大事项决策的科学性、民主性、合法性，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本“三重一大”规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织各级领导班子及所属各部门、各分支机构涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项的决策与管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、党内法规以及行业监管要求，确保决策过程和结果合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主讨论的基础上实行正确的集中，确保决策的科学性和民主性。3.集体决策原则：重大事项必须经领导班子集体研究决定，防止个人或少数人专断。4.科学决策原则：运用科学方法，进行充分论证和风险评估，提高决策的准确性和可行性。二、重大决策（一）决策范围1.公司/组织发展战略、中长期规划的制定与调整。2.公司/组织年度经营方针、目标和计划的确定。3.公司/组织重大改革方案、体制机制调整方案的制定与实施。4.公司/组织重要规章制度的制定、修订和废止。5.涉及公司/组织全局性、战略性的重大问题决策。6.其他需要领导班子集体研究决定的重大决策事项。（二）决策程序1.议题提出：相关部门或人员根据工作需要，提出重大决策议题，经分管领导审核后报主要领导确定。2.调查研究：对拟决策事项进行深入调查研究，充分了解相关情况，广泛征求意见，进行必要性、可行性、合法性论证。涉及专业性较强的事项，应组织相关专家进行论证。3.方案拟定：在调查研究的基础上，由相关部门或人员拟定决策方案，明确决策目标、内容、措施、实施步骤和责任分工等。4.征求意见：将决策方案征求公司/组织内部各部门、各分支机构及相关人员的意见，必要时征求外部专家、合作伙伴、利益相关者等的意见。5.会议讨论：召开领导班子会议，对决策方案进行充分讨论。参会人员应充分发表意见，对决策事项的必要性、可行性、合法性等进行深入分析和论证。6.集体决策：领导班子成员对决策方案进行表决，表决方式可采用口头表决、举手表决或无记名投票表决等。决策事项经应到会领导班子成员半数以上通过方为有效。7.决策执行：明确决策事项的执行部门和责任人，按照决策方案组织实施。执行部门应定期向领导班子报告决策执行情况，及时发现和解决执行过程中出现的问题。8.监督检查：建立健全决策执行监督检查机制，对决策执行情况进行跟踪检查和评估。对决策执行不力或违反决策规定的，应及时纠正并追究相关人员的责任。三、重要干部任免（一）任免范围1.公司/组织中层管理人员的选拔任用、轮岗交流、降职免职等。2.所属各部门、各分支机构负责人的任免。3.其他需要领导班子集体研究决定的重要干部任免事项。（二）任免程序1.动议：根据工作需要和领导班子意见，由组织人事部门提出干部任免动议，经分管领导审核后报主要领导确定。2.民主推荐：组织人事部门按照规定的程序和范围，组织开展民主推荐工作，广泛征求意见，确定考察对象。3.考察：对考察对象进行全面考察，了解其德、能、勤、绩、廉等方面的表现，形成考察材料。考察可采取个别谈话、民主测评、实地走访、查阅资料等方式进行。4.征求意见：征求纪检监察部门、审计部门等相关部门的意见，对考察对象的廉洁自律情况进行审查。5.会议讨论：召开领导班子会议，对干部任免事项进行讨论。组织人事部门负责人介绍考察情况，参会人员充分发表意见，对任免事项进行表决。6.任职公示：对拟任职干部进行公示，公示期一般为[X]个工作日。公示期间，如有异议，由组织人事部门进行调查核实，并根据核实情况提出处理意见。7.任职审批：公示无异议后，按照规定的审批程序办理任职手续。四、重大项目安排（一）项目范围1.公司/组织重大投资项目的立项、可行性研究、投资决策等。2.重大基本建设项目、技术改造项目、信息化建设项目等的规划、设计、施工、验收等。3.重大对外合作项目、合资合作项目等的洽谈签约、组织实施等。4.其他需要领导班子集体研究决定的重大项目安排事项。（二）项目程序1.项目提出：相关部门或人员根据公司/组织发展战略和业务需要，提出重大项目安排建议，经分管领导审核后报主要领导确定。2.可行性研究：对拟实施的重大项目进行可行性研究，组织相关专家进行论证，编制可行性研究报告。可行性研究报告应包括项目背景、目标、方案、投资估算、经济效益分析、社会效益分析、环境影响评价等内容。3.项目审批：将可行性研究报告报公司/组织决策机构审批。决策机构应组织相关部门和专家进行评审，并根据评审意见做出审批决定。4.项目实施：项目经审批通过后，明确项目实施部门和责任人，按照项目计划组织实施。项目实施过程中，应严格按照项目设计方案和相关规定进行施工管理，确保项目质量和进度。5.项目验收：项目完成后，组织相关部门和专家进行验收。验收内容包括项目建设内容、技术指标、经济效益、社会效益等方面。验收合格后，办理项目竣工验收手续。6.项目后评价：对重大项目进行后评价，总结项目实施经验教训，为今后项目决策和管理提供参考依据。项目后评价应在项目竣工验收后[X]年内完成。五、大额度资金使用（一）资金范围1.公司/组织一次性支出金额在[X]万元以上的资金使用。2.涉及重大投资、融资、担保等资金运作事项。3.其他需要领导班子集体研究决定的大额度资金使用事项。（二）资金程序1.资金申请：相关部门或人员根据工作需要，提出大额度资金使用申请，填写资金使用申请表，详细说明资金用途、金额、支付方式等内容，并附相关证明材料。2.部门审核：资金使用申请经所在部门负责人审核后，报财务部门进行财务审核。财务部门应审核资金使用的合理性、合规性、必要性等，并提出审核意见。3.分管领导审批：财务审核通过后，报分管领导审批。分管领导应根据公司/组织财务状况和资金安排情况，对资金使用申请进行审批。4.会议讨论：对金额较大或涉及重大资金运作事项超过分管领导审批权限的，应提交领导班子会议讨论决定。会议应充分讨论资金使用的必要性、可行性、风险评估等内容，参会人员应发表意见，进行表决。5.资金支付：资金使用申请经领导班子会议批准后，由财务部门按照规定的支付程序进行支付。支付过程中，应严格遵守财务管理制度，确保资金安全。6.资金监督：建立健全大额度资金使用监督检查机制，对资金使用情况进行跟踪检查和审计。对发现的问题，应及时采取措施进行整改，并追究相关人员的责任。六、决策监督与责任追究（一）监督机制1.公司/组织内部应建立健全“三重一大”决策监督机制，充分发挥纪检监察部门、审计部门等的监督作用。2.纪检监察部门应加强对“三重一大”决策过程和执行情况的监督检查，对发现的违规违纪问题及时进行调查处理。3.审计部门应加强对“三重一大”决策事项涉及的资金使用、项目实施等情况的审计监督，确保资金使用合规、项目实施规范。4.鼓励员工对“三重一大”决策事项进行监督，对发现的问题可通过举报、投诉等方式向公司/组织相关部门反映。（二）责任追究1.对违反“三重一大”决策制度，未履行集体决策程序，擅自决策或个人专断造成决策失误，给公司/组织造成重大损失或不良影响的，应追究相关人员的责任。2.对在决策过程中违反法律法规、党纪政纪，存在贪污受贿、滥用职权、玩忽职守等行为的，应依法依规追究相关人员的法律责任。3.对因决策执行不力，导致决策目标未能实现或