培训机构三会制度

PAGE培训机构三会制度一、总则（一）目的为了规范本培训机构的组织架构和决策程序，保障培训机构的健康发展，提高决策的科学性、民主性和效率性，依据相关法律法规及行业标准，特制定本三会制度。（二）适用范围本制度适用于本培训机构内部的股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的组织与运作。（三）基本原则1.合法性原则：三会的组织与运作必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准。2.民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，在民主的基础上进行集中决策。3.科学决策原则：运用科学的方法和程序，对重大事项进行全面、深入的分析和论证，确保决策的科学性。4.权责明确原则：明确三会及各成员的职责、权利和义务，避免职责不清、权力滥用。二、股东大会（一）性质与组成1.性质：股东大会是本培训机构的最高权力机构，由全体股东组成。2.组成：股东包括自然人股东、法人股东等，按照其持有的股份行使权利。（二）职权1.决定培训机构的经营方针和投资计划。2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准董事会的报告。4.审议批准监事会的报告。5.审议批准培训机构的年度财务预算方案、决算方案。6.审议批准培训机构的利润分配方案和弥补亏损方案。7.对培训机构增加或者减少注册资本作出决议。8.对发行培训机构债券作出决议。9.对培训机构合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。10.修改培训机构章程。11.公司章程规定的其他职权。（三）会议召集与召开1.召集：股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。2.召开：股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。（四）会议表决1.股东出席会议：股东可以亲自出席股东大会会议，也可以委托代理人出席会议和代为行使表决权。2.表决权行使：股东按照其持有的股份行使表决权。3.决议形成：股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（五）会议记录与存档股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。三、董事会（一）性质与组成1.性质：董事会是培训机构的决策机构，对股东大会负责。2.组成：董事会由[X]名董事组成，其中独立董事[X]名。董事由股东大会选举产生，任期[X]年，任期届满，可连选连任。（二）职权1.召集股东大会会议，并向股东大会报告工作。2.执行股东大会的决议。3.决定培训机构的经营计划和投资方案。4.制订培训机构的年度财务预算方案、决算方案。5.制订培训机构的利润分配方案和弥补亏损方案。6.制订培训机构增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。7.制订培训机构合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。8.决定培训机构内部管理机构的设置。9.决定聘任或者解聘培训机构经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘培训机构副经理、财务负责人及其报酬事项。10.制定培训机构的基本管理制度。11.公司章程规定的其他职权。（三）会议召集与召开1.召集：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.召开：董事会会议每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。（四）会议表决1.董事出席会议：董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。2.表决权行使：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。3.决议形成：董事会决议的表决，实行一人一票。（五）会议记录与存档董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为培训机构档案由专人妥善保存。四、监事会（一）性质与组成1.性质：监事会是培训机构的监督机构，对股东大会负责。2.组成：监事会由[X]名监事组成，其中职工代表监事[X]名。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。（二）职权1.检查培训机构财务。2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议。5.向股东大会会议提出提案。6.依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。7.公司章程规定的其他职权。（三）会议召集与召开1.召集：监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。2.召开：监事会会议每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。（四）会议表决1.监事出席会议：监事应当亲自出席监事会会议，因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围。2.表决权行使：监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。3.决议形成：监事会决议的表决，实行一人一票。（五）会议记录与存档监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为培训机构档案由专人妥善保存。五、三会的协调与配合（一）信息沟通1.建立健全三会之间的信息沟通机制，确保信息及时、准确、完整地传递。2.董事会、监事会应定期向股东大会报告工作进展情况，接受股东大会的监督和指导。3.董事会在决策过程中，应充分听取监事会的意见和建议，对涉及重大利益的事项，应及时与监事会沟通。（二）工作衔接1.股东大会作出的决议，董事会、监事会应认真贯彻执行，并及时反馈执行情况。2.董事会制定的经营计划和投资方案，应符合股东大会确定的经营方针和投资计划，监事会应