决策议事制度不规范

PAGE决策议事制度不规范关于决策议事制度规范的管理文档一、总则（一）目的为了加强公司/组织的规范化管理，提高决策议事的科学性、民主性和效率性，确保公司/组织的各项决策符合法律法规要求，促进公司/组织的健康稳定发展，特制定本决策议事制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级决策议事活动，包括但不限于董事会、管理层会议、专项工作小组会议等涉及重大事项决策、重要工作部署、关键问题解决等方面的会议及相关议事流程。（三）基本原则1.合法性原则：决策议事活动必须严格遵守国家法律法规、政策规定以及公司/组织章程，确保决策内容合法合规。2.民主性原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见和建议，保障参与决策议事人员的知情权、参与权和表决权，确保决策体现大多数人的意愿。3.科学性原则：运用科学的方法和程序，对决策事项进行全面、深入、系统的分析和论证，提高决策的准确性和可行性。4.效率性原则：优化决策议事流程，提高工作效率，避免决策过程中的冗长拖沓，确保及时、有效地做出决策并付诸实施。二、决策议事主体及职责（一）董事会1.职责对公司/组织的重大战略、发展规划、年度经营计划等进行审议和决策。审定公司/组织的财务预算、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。决定公司/组织的内部管理机构设置、基本管理制度以及重要规章制度的制定和修改。聘任或者解聘公司/组织总经理、副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。对公司/组织的重大投资、融资、资产处置等事项进行决策。其他应由董事会决策的重大事项。2.组成及议事规则董事会由[X]名董事组成，设董事长[X]名。董事由股东（大）会选举产生，任期[X]年，可连选连任。董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开[X]次，由董事长召集和主持。临时会议由董事长根据需要或[X]名以上董事提议召开。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对于重大事项的决策，应严格按照法律法规和公司章程规定的程序进行表决。（二）管理层会议1.职责负责组织实施董事会的各项决策，制定具体的工作计划和措施。审议公司/组织各部门的工作报告、工作计划、预算执行情况等，协调各部门之间的工作关系。研究解决公司/组织日常运营过程中出现的重要问题，提出解决方案并组织实施。对公司/组织的人力资源管理、财务管理、市场营销、生产运营等方面的重要事项进行讨论和决策。其他应由管理层会议决策的事项。2.组成及议事规则管理层会议由公司/组织总经理、副总经理、各部门负责人等组成。总经理为会议召集人。根据工作需要，不定期召开管理层会议。会议议题由总经理或各部门负责人提出，经总经理审核确定后提前通知参会人员。参会人员应充分发表意见，对决策事项进行深入讨论。会议形成的决议由总经理负责组织实施，并跟踪落实情况。（三）专项工作小组会议1.职责针对公司/组织特定的专项工作或项目，负责开展调查研究、方案制定、组织实施等工作。对专项工作中的重大问题进行分析和讨论，提出解决方案和建议，并及时向管理层汇报。协调专项工作涉及的各部门之间的关系，确保工作顺利推进。对专项工作的进展情况、成果进行总结和评估，并向公司/组织提交工作报告。2.组成及议事规则专项工作小组根据具体工作任务由相关部门人员组成，设组长一名，负责小组的组织和协调工作。根据专项工作的需要，适时召开专项工作小组会议。会议议题围绕专项工作的关键问题、重要环节等确定。小组成员应积极参与讨论，充分发表意见，共同研究解决专项工作中的问题。会议形成的决议由组长负责组织执行，并及时向管理层反馈执行情况。三、决策议事流程（一）议题提出1.各部门或相关人员根据工作需要，提前向决策议事主体提出议题申请。议题申请应明确议题的背景、目的、主要内容、建议方案等。2.对于涉及多个部门的议题，由牵头部门负责汇总相关信息，形成完整的议题申请材料，并征求相关部门的意见。3.议题申请材料应在会议召开前[X]个工作日提交给决策议事主体的召集人或相关负责人，以便进行审核和安排会议议程。（二）议题审核1.决策议事主体的召集人或相关负责人收到议题申请材料后，应及时进行审核。审核内容包括议题的必要性、合法性、可行性等。2.对于不符合要求的议题，应及时反馈给申请部门或人员，要求其补充完善或调整议题内容。3.经审核通过的议题，由召集人或相关负责人确定会议时间、地点、参会人员等，并安排会议议程。（三）会前准备1.会议组织部门应提前将会议通知、议题材料等发送给参会人员，确保参会人员有足够的时间准备。2.参会人员应认真阅读议题材料，对议题进行深入思考，准备好自己的意见和建议。3.对于涉及重要事项的决策，会议组织部门可根据需要提前组织相关人员进行调研、论证，收集更多的信息和资料，为决策提供参考依据。（四）会议讨论1.会议由召集人或主持人主持召开。主持人应简要介绍会议目的、议程安排等，然后进入议题讨论环节。2.参会人员应按照议程顺序依次发言，充分发表自己的意见和建议。发言应围绕议题展开，客观、准确、清晰地阐述观点。3.对于有争议的问题，参会人员应进行充分的讨论和交流，通过沟通协商寻求共识。主持人应引导会议讨论方向，确保讨论有序进行。（五）决策表决1.根据议题的性质和决策规则，对讨论后的议题进行表决。表决方式可采用投票表决、举手表决等方式。2.对于重大事项的决策，应严格按照法律法规和公司章程规定的程序进行表决，确保决策的合法性和公正性。3.表决结果应当场公布，赞成票超过应到会人数半数的决议为通过。对于未通过的议题，应分析原因，必要时重新组织讨论或调整决策方案。（六）会议记录1.会议组织部门应安排专人负责会议记录。会议记录应详细记录会议的时间、地点、参会人员、议题内容、讨论情况、表决结果等。2.会议记录应真实、准确、完整，不得遗漏重要信息。记录人员应及时整理会议记录，并在会议结束后[X]个工作日内将会议记录初稿提交给主持人审核。3.经主持人审核通过的会议记录应作为公司/组织的重要文件存档，以备查阅。（七）决策执行与监督1.决策事项经表决通过后，由相关责任部门或人员负责组织实施。实施过程中应明确责任分工，制定具体的工作计划和时间表，确保决策得到有效执行。2.决策执行部门应定期向决策议事主体汇报决策执行情况，及时反馈执行过程中出现的问题和困难。决策议事主体应加强对决策执行情况的监督检查，对执行不力的情况及时进行督促整改。3.对于决策执行过程中因客观情况发生重大变化需要调整决策的，应按照本制度规定的决策议事流程重新进行决策。四、决策议事的信息管理（一）信息收集1.建立健全决策议事信息收集渠道，包括内部报告、调研分析、外部信息收集等。各部门应定期向决策议事主体提供与工作相关的信息资料，确保信息的及时、准确、全面。2.对于涉及重大决策事项的信息收集，应组织专门的工作小组进行深入调研，广泛收集各方面的意见和建议，为决策提供充分的依据。3.加强对外部信息的收集和分析，关注国家政策法规变化、行业动态、市场趋势等信息，及时为决策议事提供参考。（二）信息整理与分析1.对收集到的信息进行分类整理，建立信息数据库。信息数据库应涵盖决策议事的各个方面，便于查询和使用。2.组织专业人员对信息进行分析研究，提取有价值的信息和观点，为决策提供支持。分析报告应客观、准确地反映信息的内涵和趋势，并提出相应的建议。3.定期对信息数据库进行更新和维护，确保信息的时效性和准确性。（三）信息共享1.建立信息共享平台，实现决策议事信息在公司/组织内部的及时共享。各部门可通过信息共享平台查阅相关信息资料，提高工作效率。2.在决策议事过程中，应确保参会人员能够充分获取相关信息，以便进行深入讨论和决策。对于涉及保密信息的，应严格按照公司/组织的保密制度进行管理。3.加强信息沟通与交流，鼓励各部门之间就决策议事相关信息进行互动，促进信息的有效利用和整合。五、决策议事的监督与评估（一）监督机制1.建立健全决策议事监督机制，明确监督主体和监督职责。公司/组织内部审计部门、纪检监察部门等应加强对决策议事活动的监督检查，确保决策过程合法合规、公正透明。2.监督内容包括议题提出的规范性、议题审核的准确性、会议组织的严密性、决策表决的公正性、会议记录的完整性等方面。3.对于发现的问题，监督部门应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。对违反决策议事制度的行为，应依法依规追究相关人员的责任。（二）评估机制1.定期对决策议事制度的执行情况进行评估，总结经验教训，不断完善制度内容。评估周期可根据实际情况确定，一般为每年一次。2.评估内容包括决策议事的科学性、民主性、效率性、合法性等方面。通过对决策事项的实