反恐怖工作履职报告制度

反恐怖工作履职报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国网络安全法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合XX集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，以及公司为有效防范恐怖活动风险、维护生产经营安全、规范内部管理流程而提出的现实需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司在生产经营、供应链管理、信息系统运行、公共安全等场景下涉及反恐怖工作的各项管理活动。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对恐怖活动风险所建立的全流程、系统性防控机制，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等环节。（二）“XX风险”指因恐怖活动威胁或隐患可能对公司人员安全、财产安全、业务连续性等造成的潜在损害。（三）“XX合规”指公司所有反恐怖管理活动必须严格遵守国家法律法规及本制度要求，确保无形式主义、走过场现象。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：所有业务场景均须纳入反恐怖风险防控范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级管理者的风险防控职责，实施AB角备份；（三）风险导向：优先管控高风险领域，动态优化资源分配；（四）持续改进：定期复盘管理有效性，完善制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管安全、运营的领导为直接责任人，负责统筹部署、督导落实。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位代表，主要职能为：（一）审议XX专项管理制度及重大风险处置方案；（二）协调跨部门重大风险防控工作；（三）监督专项管理年度目标达成情况。第七条设立XX专项管理办公室（由安全管理部牵头），负责：（一）牵头制定和修订专项管理制度；（二）组织季度风险排查与年度评估；（三）收集分析恐怖活动风险情报，及时发布预警。第八条牵头部门职责：（一）建设XX专项管理工具（如台账、清单），纳入公司OA系统；（二）每季度提交风险识别报告，包括新业务场景的防控建议；（三）联合财务部、法务部开展合规培训，确保制度落地。第九条专责部门职责：（一）安全部负责恐怖活动隐患排查（如场所安全、人员异常行为监控）；（二）技术部负责信息系统安全防护（如数据加密、漏洞修复）；（三）采购部负责供应商反恐背景审查（如涉及跨境业务的供应商）。第十条业务部门/下属单位职责：（一）制定本领域XX操作规程，如物流运输的货物查验标准；（二）每月填报风险自查表，重大问题即时上报；（三）对员工开展岗位风险教育，签订合规承诺书。第十一条基层执行岗责任：（一）严格按操作规程执行，拒绝执行禁止性行为；（二）发现疑似恐怖活动线索，第一时间向主管及XX办报告；（三）每年签署岗位合规承诺书，承诺知晓并遵守本制度。第三章专项管理重点内容与要求第十二条场所安全管控：所有办公区、生产区须设置反恐应急预案（包括疏散路线、应急照明、急救设备配置），每月组织演练。禁止性行为包括：擅自拆除消防设施、堵塞安全出口。重点防控点为：门禁系统异常报警、外来人员无证件闯入。第十三条人员安全防范：建立员工反恐背景核查机制（涉及敏感岗位需经第三方验证），严禁雇佣有恐怖活动犯罪记录者。禁止性行为包括：胁迫员工参与非法集会、恶意传播煽动性言论。重点防控点为：新员工入职前进行反恐知识培训。第十四条物流运输安全：跨境货物须提供发货人反恐背景证明，危险品运输需配备防爆设备。禁止性行为包括：无资质承运爆炸性物品、伪造运输单据。重点防控点为：货物交接时实施双重核验。第十五条信息系统防护：对业务数据库实施分级访问控制，禁止外联未经认证的云服务。禁止性行为包括：在办公电脑安装未经审批的软件、违规导出敏感数据。重点防控点为：定期检测系统防火墙日志。第十六条跨境业务管理：海外项目需提交当地反恐法规适应性评估报告，禁止向高风险地区采购可疑物资。禁止性行为包括：隐瞒交易对象真实身份、伪造合规证明。重点防控点为：物流单据与实际货物一致性核对。第十七条恐怖活动情报处置：建立“信息核实-分级上报-协同处置”闭环流程，禁止泄露涉恐信息来源。重点防控点为：对网络谣言进行溯源核查（需3日内完成初步判断）。第十八条应急响应机制：重大风险事件须启动3级响应（黄色预警时部门停工自查），响应程序包括：现场隔离、人员疏散、向XX办及上级单位同步汇报。禁止性行为包括：迟报、瞒报、谎报。第十九条外部合作管控：对代理机构、咨询公司实施反恐合规审查，禁止委托有涉恐关联的第三方。重点防控点为：合作协议中明确反恐条款及违约责任。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：每年6月30日前结合监管要求修订制度，重大业务调整时须启动临时修订程序。修订需经领导小组审议、技术部审核、法务部评估。第二十一条风险识别预警机制：每月25日前提交风险排查表，由XX办汇总后发布季度风险清单。预警等级分为：红色（停业整顿）、橙色（部分业务调整）、黄色（加强监控）。第二十二条合规审查机制：将反恐审查嵌入以下场景：（一）新业务立项时，由XX办出具合规意见；（二）年度采购时，由采购部出具供应商反恐背景报告；（三）合同签订时，由法务部审核反恐条款。未经审查的业务一律不得实施。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门制定整改方案，XX办跟踪；（二）重大风险启动“双线指挥”，即XX办与技术部同步处置；（三）涉及上级单位审批的，须在24小时内完成资料报送。第二十四条责任追究机制：违规情形及处罚标准如下：（一）违反场所安全规定，处直接责任人5000元罚款；（二）泄露涉恐情报线索，解除劳动合同并移送司法；（三）连续2次未完成反恐演练，部门负责人降级。第二十五条评估改进机制：每年12月31日前组织专项管理有效性评估，采用“流程覆盖率-风险处置时效-员工合规度”三维指标。评估结果作为部门绩效考核关键依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各级领导需在每月例会上听取反恐工作汇报，重大事项须召开专题会研究。下属单位负责人每季度向公司提交专项管理履职报告。第二十七条考核激励机制：（一）将反恐工作纳入年度责任状，权重不低于5%；（二）对连续3季度零风险的部门授予“XX管理示范单位”称号；（三）违规问题责任人不得参与评优，涉及刑事责任的移交司法机关。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年开展1次合规履职培训，考核不合格者不得晋升；（二）一线员工培训：通过VR模拟器开展反恐演练，考核通过率须达95%；（三）制作反恐知识手册，在宣传栏定期更新。第二十九条信息化支撑：技术部需开发XX专项管理平台，实现以下功能：（一）风险自查清单自动推送；（二）涉恐情报与业务关联可视化；（三）应急响应流程电子化审批。第三十条文化建设：（一）设立反恐宣传周，发布主题海报；（二）组织全员签订“反恐合规承诺书”；（三）将反恐事迹纳入企业文化建设案例库。第三十一条报告制度：（一）风险事件上报时限：一般风险2小时内、重大风险30分钟内；（二）年度管理报告需包含：风险趋势图、制度执行评分表、改进措施清单；（三）报告需经审计部复核，作为次年预算编制参考。第六章附则