常务理事会组建制度规范

PAGE常务理事会组建制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司常务理事会的组建、运作及管理，确保常务理事会能够有效履行职责，促进公司决策的科学性、民主性和高效性，推动公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于[公司/组织名称]常务理事会的组建、运行及相关管理活动。（三）基本原则1.合法性原则：常务理事会的组建、运作必须符合国家法律法规以及公司的章程规定。2.民主性原则：充分保障常务理事会成员的民主权利，广泛听取各方意见，确保决策的民主性。3.科学性原则：运用科学的方法和程序进行决策，提高决策的科学性和合理性。4.高效性原则：明确职责分工，优化工作流程，提高常务理事会的工作效率。二、常务理事会的组成（一）成员构成常务理事会由公司内部高级管理人员、重要部门负责人以及外部相关领域专家等组成。成员应具备丰富的管理经验、专业知识和良好的职业道德。1.公司内部成员高级管理人员：包括总经理、副总经理等，负责从公司整体战略和运营层面参与常务理事会决策。重要部门负责人：如财务部门负责人、人力资源部门负责人、市场营销部门负责人等，依据部门职能提供专业意见。2.外部成员相关领域专家：邀请行业内具有较高声誉和专业造诣的专家，为公司决策提供专业支持和外部视角。（二）成员资格条件1.具有良好的政治素质和道德品质，遵守法律法规和公司规章制度。2.具备相应的管理经验、专业知识和工作能力，能够胜任常务理事会的工作。3.具有较强的责任心和敬业精神，愿意为公司发展贡献力量。4.能够保证足够的时间和精力参与常务理事会的各项活动。（三）成员产生方式1.公司内部成员：由公司董事会提名，经公司管理层审核通过后确定。2.外部成员：通过行业推荐、专家自荐等方式产生候选人，由公司组织相关人员进行评审，报公司董事会批准后确定。（四）成员任期常务理事会成员任期为[X]年，任期届满可连选连任。成员在任期内如有违反法律法规、公司规章制度或不能履行职责等情况，经公司董事会研究决定，可予以罢免。三、常务理事会的职责（一）战略决策1.研究制定公司发展战略、中长期规划和年度经营计划，并提交公司董事会审议。2.对公司重大投资、融资、并购等战略决策事项进行研究论证，提出意见和建议。（二）经营管理1.监督公司经营管理活动，对公司经营业绩、财务状况等进行定期分析和评估。2.协调公司内部各部门之间的工作关系，促进公司整体运营效率的提高。（三）风险管理1.建立健全公司风险管理体系，制定风险管理制度和应急预案。2.对公司面临的各类风险进行识别、评估和监控，提出风险应对措施和建议。（四）沟通协调1.加强与公司股东、董事会、监事会等治理机构以及政府相关部门、行业协会等外部机构的沟通协调。2.及时了解公司内外部环境变化，为公司决策提供信息支持。（五）其他职责1.完成公司董事会交办的其他工作任务。2.对公司发展中的重大问题进行专题研究，提出解决方案和建议。四、常务理事会的会议制度（一）会议类型1.定期会议：常务理事会定期会议每[X]月召开一次，由常务理事会会长召集和主持。会议主要对公司近期工作进行总结，研究讨论下一阶段工作计划和重要事项。2.临时会议：遇有重大事项或特殊情况，经常务理事会会长提议或三分之一以上常务理事会成员联名提议，可召开临时会议。临时会议应及时研究解决相关问题。（二）会议通知1.定期会议通知应在会议召开前[X]天送达常务理事会成员，通知内容包括会议时间、地点、议题等。2.临时会议通知应在会议召开前[X]小时以上送达常务理事会成员，紧急情况下可通过电话、短信等方式及时通知。（三）会议议程1.会议议程由常务理事会会长或秘书长根据会议议题确定，并提前发送给常务理事会成员。2.常务理事会成员可在会议召开前提出补充议题，经会长同意后列入会议议程。（四）会议主持常务理事会会议由常务理事会会长主持。会长因故不能出席会议时，可委托副会长主持。（五）会议记录1.常务理事会会议应安排专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、主持人、参会人员、会议议题、讨论情况、决议事项等。2.会议记录应真实、准确、完整，会后及时整理形成会议纪要，并经会长审核后发送给常务理事会成员。（六）会议决议1.常务理事会会议决议须经半数以上常务理事会成员表决通过方可生效。2.会议决议应明确决议事项、执行部门、责任人、完成时间等内容，并形成决议文件。3.常务理事会成员应严格执行会议决议，如有不同意见可在会议上提出，也可在会后通过适当方式向会长反映，但在决议未改变前，必须遵守决议。五、常务理事会的工作程序（一）议题提出1.公司管理层、各部门或常务理事会成员可根据工作需要提出议题，提交常务理事会办公室。2.议题应明确提出问题的背景、现状、分析及建议等内容，并附相关资料。（二）议题审核1.常务理事会办公室对收到的数据进行初步审核，审核内容包括议题的必要性、可行性、合规性等。2.对符合要求的议题，常务理事会办公室进行整理分类，报常务理事会会长或秘书长审定后列入会议议程。（三）会前准备1.常务理事会办公室根据会议议程，提前通知相关部门和人员准备汇报材料，并负责收集、整理会议所需资料。2.汇报材料应内容详实、数据准确、分析客观，能够为常务理事会决策提供充分依据。（四）会议讨论1.常务理事会会议按照议程进行，首先由议题汇报人介绍议题情况，然后常务理事会成员进行讨论发言。2.讨论发言应围绕议题展开，充分发表意见和建议，避免无关话题和重复发言。（五）决议形成1.常务理事会成员对议题进行充分讨论后，由会长或主持人综合各方意见，提出决议草案。2.决议草案经常务理事会成员表决通过后形成会议决议。（六）决议执行1.会议决议形成后，常务理事会办公室负责将决议文件发送给相关执行部门和责任人，并明确执行要求和完成时间。2.执行部门和责任人应按照决议要求认真组织实施，并定期向常务理事会汇报执行情况。（七）监督检查1.常务理事会办公室负责对决议执行情况进行跟踪检查，及时掌握执行进度和存在的问题。2.对执行不力的部门和责任人，常务理事会可责令其限期整改，并视情况进行通报批评或追究责任。六、常务理事会的工作纪律（一）遵守会议纪律1.常务理事会成员应按时参加会议，如有特殊情况不能出席，应提前向会长请假，并委托其他成员代为出席。2.会议期间应关闭通讯工具或调至静音状态，认真听取会议内容，积极参与讨论，不得随意走动、交头接耳或从事与会议无关的事情。（二）保守工作秘密1.常务理事会成员在工作中接触到的公司商业秘密、技术秘密、财务信息等，应严格保密，不得泄露给任何无关人员。2.未经公司批准，不得擅自将公司内部文件、资料等带出公司或提供给外部单位和个人。（三）廉洁自律1.常务理事会成员应廉洁奉公，遵守廉洁自律的各项规定，不得利用职务之便谋取私利。2.严禁接受供应商、客户等利益相关方的贿赂、回扣、礼品等，不得参加可能影响公正履行职责的宴请、娱乐活动等。（四）勤勉尽责1.常务理事会成员应认真履行职责，积极参与常务理事会的各项工作，按时完成工作任务。2.对工作中发现的问题应及时提出意见和建议，不得敷衍塞责、推诿扯皮。七、常务理事会的经费管理（一）经费来源1.公司按照一定比例从年度预算中安排常务理事会工作经费。2.常务理事会开展专项工作或活动所需经费，经公司批准后另行列支。（二）经费使用原则1.严格按照预算使用经费，确保经费使用的合理性和合规性。2.经费使用应注重效益，提高经费使用效率。3.坚持勤俭节约，反对铺张浪费。（三）经费报销1.常务理事会经费报销应按照公司财务管理制度执行，报销凭证应真实、合法、有效。2.报销审批程序为：经办人填写报销单，经部门负责人审核、财务部门审核、常务理事会会长审批后报销。（四）经费监督1.公司财务部门负责对常