珠宝公司消防安全管理规范

珠宝公司消防安全管理规范珠宝公司消防安全管理规范

第一章总纲

1.1制定依据与目的

本规范依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑设计防火规范》（GB50016）、《高层民用建筑消防安全管理规定》《珠宝玉石行业安全生产管理规范》（QB/T4278）及国际《消防安全管理体系》（FEM/ISO14001）等法律法规、行业标准及国际公约制定。针对珠宝公司易燃易爆物品多、高价值商品集中、跨国经营网点密集等管理痛点，旨在通过系统化消防安全管理，实现规范流程、防控风险、提升效能的核心目标，保障公司资产安全与员工生命安全，支持国际化业务可持续发展。

1.2适用范围与对象

本规范适用于公司所有业务领域，包括但不限于门店经营、工厂生产、物流仓储、办公场所及海外分支机构。覆盖各部门及全体员工（正式员工、劳务派遣、实习人员）及关联单位（装修商、外包服务商、合作单位）。例外适用场景包括临时性特殊活动（如节日装饰搭建），需经总经理办公会审批并制定专项安全方案。本规范不适用于个人物品管理范畴，但须监督个人行为符合消防安全要求。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及运营所在国/地区消防法规，确保所有活动合法合规。

（2）权责对等原则：明确各级组织及人员消防安全职责，责任范围与权限匹配。

（3）风险导向原则：基于风险评估结果，优先管控高风险消防事项。

（4）效率优先原则：在确保安全前提下，优化流程减少不必要的管控环节。

（5）持续改进原则：定期评估效果，根据内外部变化及时优化制度。

（6）全员参与原则：建立"横向到边、纵向到底"的消防安全责任体系。

1.4制度地位与衔接

本规范为公司基础性专项管理制度，处于公司制度体系第二层级。与《公司安全生产管理制度》《仓库管理规范》《突发事件应急预案》《信息系统安全管理规范》等制度存在以下衔接关系：

-交叉时，以本规范为准优先适用；

-顺延时，各制度执行主体需明确流程接口；

-冲突时，由内控部牵头协调，重大事项提交董事会审议。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司消防安全管理实行"董事会领导-总经理统筹-总经办执行-各职能部门实施-专业部门监督"的四级管控架构。决策层负责消防安全战略决策；管理层负责制度制定与资源配置；执行层负责日常落实；监督层负责独立核查。跨国业务采用"总部统筹-区域负责-单点落实"三级管理，确保属地合规性。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审议年度消防安全预算及重大安全投入方案。

（2）董事会：审定消防安全管理战略，批准重大风险管控措施。

（3）总经理办公会：审批季度消防安全计划，决策紧急处置方案。

决策机构通过"三重一大"议事规则行使职权，决策记录纳入公司档案管理。

2.3执行机构与职责

（1）总经办：统筹协调各部门消防安全工作，组织应急演练。

（2）运营部：负责门店及物流消防安全日常管理，制定操作规程。

（3）生产部：落实工厂消防安全标准化，开展设备维护。

（4）工程部：承担消防设施维护改造，参与新项目消防设计。

（5）人力资源部：实施消防安全培训与考核，纳入员工绩效。

各部门需明确岗位消防安全职责清单，每季度更新存档。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：实施消防安全内控流程监控，核查制度执行有效性。

（2）审计部：每年开展消防安全专项审计，出具独立评估报告。

（3）合规部：监督跨国业务消防安全合规性，提供法律支持。

监督结果与被监督单位绩效考核直接挂钩，重大问题提交管理层决策。

2.5协调与联动机制

建立"月度消防安全联席会议"，由总经办牵头，各部门主管参与。跨部门事项需通过"联席会议-专项工作组-责任部门"三级协调机制解决。海外机构增设属地法规对接小组，确保跨国业务消防安全标准统一。信息共享通过OA系统"消防安全模块"实现实时同步。

第三章管理目标与核心指标

3.1管理目标与核心指标

（1）年度目标：火灾事故率≤0.01%，隐患整改率100%，员工培训覆盖率100%。

（2）核心KPI：

-消防设施完好率≥98%

-隐患整改时效≤5个工作日

-应急演练参与率≥95%

-重点区域监控覆盖率100%

指标统计口径由工程部统一归集，纳入每月经营分析报告。

3.2专业标准与规范

（1）场所分类标准：按《高层民用建筑设计防火规范》将场所分为A类（门店）、B类（仓库）、C类（工厂），实施差异化管控。

（2）消防设施标准：

-门店：配备自动喷淋系统、烟感报警器、手提灭火器（每50㎡≥2具4kgABC类）

-仓库：设置防火分区、货架喷淋、独立消防栓，危险品分区存放

-工厂：金属粉尘区域安装防爆设施，电气线路穿金属管

（3）高风险控制点及防控措施：

-高风险点1（高价值陈列区）：设置独立消防控制室，实施双电源切换

-高风险点2（珠宝加工区）：使用防爆工具，设置粉尘收集系统

-高风险点3（易燃品存储区）：与人员密集区保持30米安全距离，安装防爆照明

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：

-PDCA循环：计划制定（每月）、实施（每周）、检查（每日）、改进（每季）

-风险矩阵法：采用"可能性×影响度"二维模型评估风险等级

-全生命周期管理：对消防设施从采购、安装、使用到报废实施闭环管理

（2）管理工具：

-ERP系统：记录消防设施台账、维保记录、检测报告

-OA系统：实现隐患上报、整改跟踪、信息发布全流程电子化

-智能监控系统：重点区域视频联动报警，实现异常行为自动识别

工具使用纳入员工绩效考核，系统操作需通过专项培训考核。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

"日常巡检-隐患上报-评估处置-验收销号"四步闭环流程：

（1）巡检环节：由各部门主管每日组织，记录存档，异常情况立即上报。

（2）上报环节：通过OA系统"消防隐患模块"填写，包含位置、描述、等级。

（3）处置环节：总经办组织相关部门评估，紧急情况启动应急预案。

（4）销号环节：整改完成后由责任部门提交验收单，存入档案。

流程中明确各环节责任主体，时限要求：上报≤2小时，处置≤24小时，验收≤48小时。

4.2子流程说明

（1）装修动火流程：需提交《动火作业申请单》，工程部审批，现场配备监护人，完工后恢复消防设施。

（2）设备报修流程：由生产部填写《消防设施报修单》，工程部派单，超期未修启动备品切换。

（3）培训实施流程：人力资源部制定年度计划，运营部提供内容，通过E-learning平台完成线上考核。

各子流程与主流程在"上报环节"对接，确保信息不流失。

4.3流程关键控制点

（1）控制点1（设施检测）：每月对灭火器进行压力测试，每季度检测烟感报警器，每年委托第三方检测消防系统，检测记录由工程部存档。

（2）控制点2（人员操作）：新员工入职必须通过消防模拟系统考核，危险岗位人员需持证上岗。

（3）控制点3（应急处置）：每月开展"一区一策"专项演练，记录参演人员操作规范性。

每个控制点对应具体核查标准，由内控部每月抽查，不合格项纳入绩效考核。

4.4流程优化机制

（1）优化发起：任何部门可提出优化建议，通过OA系统提交至总经办。

（2）评估流程：总经办组织相关部门评审，技术方案需经工程部复核。

（3）审批权限：一般流程由总经理审批，重大优化方案需董事会审议。

每年第四季度开展全流程复盘，针对数字化工具应用不足等共性问题制定改进计划。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）设施采购权限：金额≤10万元由运营部审批，>10万元需总经办批准。

（2）动火作业权限：普通区域由工程部审批，危险区域需总经理批准。

（3）培训安排权限：年度计划由人力资源部编制，季度调整需分管副总批准。

权限划分依据《公司授权管理办法》，每年6月重审一次。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：遵循"金额+岗位层级"双维度标准，设置三级审批路径。

（2）紧急审批：火灾隐患需立即处置，通过电话审批后补办手续。

（3）越权处理：发现越权审批时，由合规部发起调查，按违规处理。

所有审批记录永久存档，电子审批需留痕，纸质审批需双份归档。

5.3授权与代理机制

（1）授权条件：因出差等特殊情况需书面授权，授权期限不超过30天。

（2）授权范围：明确被授权事项、权限范围及有效期，禁止转授权。

（3）备案要求：授权书提交人力资源部备案，作为代理依据。

临时代理需在OA系统登记，结束后3个工作日内撤销。

5.4异常审批流程

（1）紧急通道：火灾等突发情况通过总经办直报总经理，事后说明。

（2）补批要求：所有异常审批需附《风险评估报告》，由合规部审核。

（3）责任追溯：异常审批导致的后果由审批人承担主要责任。

异常审批事项纳入每月风险分析会，总结经验教训。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：所有消防事项执行《岗位消防操作手册》，电子版存OA系统。

（2）表单填报：统一使用公司《消防安全管理台账》，纸质表单需双备份。

（3）痕迹留存：电子记录需包含操作人、时间、IP地址，纸质记录需签名。

执行不到位情况由内控部每月统计，纳入部门绩效考核。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：总经办每周抽查，内控部每月检查，覆盖率达100%。

（2）专项监督：每季度针对重点区域开展"暗访式"检查，结果全公司通报。

（3）突击检查：每年元旦、国庆前开展覆盖全网的保密检查，重点消防设施。

监督结果通过"红黄蓝"三色预警，红色为重大隐患，需立即整改。

6.3检查与审计

（1）检查频次：日常检查每月≥3次，专项检查每季度≥1次，年度审计≥1次。

（2）检查方法：结合"听查看问"四步法，重点区域需现场操作验证。

（3）审计应用：审计报告提交董事会，作为绩效考核、干部任免依据。

检查记录纳入ERP系统，实现闭环管理，重大问题需升级处理。

6.4执行情况报告

（1）报告周期：月度报告、季度分析、年度总结，分别于次月5日、次季15日、次年1月15日提交。

（2）报告内容：含数据统计、问题分析、整改计划、改进建议。

（3）报告应用：作为总经办决策依据，重大风险需专项汇报。

报告需经分管副总审核，总经理签发，电子版存档，纸质版归档至档案室。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI指标：占部门年度考核权重20%，含隐患整改率（10分）、培训覆盖率（5分）、检查达标率（5分）。

（2）行为指标：占个人年度考核权重10%，含应急响应速度、记录完整性等。

（3）风险调整：发生责任事故的部门考核直接降级，取消年度评优资格。

考核细则由人力资源部制定，经总经办批准后执行。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：月度评估由总经办组织，季度评估由分管副总主持。

（2）评估方法：结合数据统计、现场核查、员工访谈，采用"权重评分法"。

评估结果通过OA系统分发给各部门，作为改进依据。

7.3问题整改机制

（1）整改分类：

-一般问题：整改≤7个工作日

-重大问题：整改≤30个工作日

-紧急问题：立即整改

（2）闭环管理："发现-分析-整改-验证-销号"五步法，整改过程全程录像。

（3）责任追究：未按时整改的责任人取消当月绩效奖金，重大问题移交纪律委员会。

整改情况由内控部跟踪，每月在经营分析会上通报。

7.4持续改进流程

（1）改进来源：基于考核结果、审计发现、业务变化、政策更新。

（2）改进流程：收集建议（1个月）→评估（2周）→审批（1周）→实施（1个月）→验证（1周）。

（3）改进激励：对提出有效改进建议的部门/个人给予一次性奖励。

每年5月开展制度评估会，形成年度改进报告。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：

-重大隐患排查奖励：金额×5%

-有效处置事故奖励：视情节给予5000-50000元奖励

-模范行为奖励：每月评选"消防安全之星"

（2）奖励类型：奖金、晋升、培训机会

（3）奖励程序：

申报→总经办审核→分管副总批准→人力资源部备案→公示（3天）→发放

奖励金额超过5000元的需经总经理办公会审议。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：违反操作规程但未造成后果，如未按规定记录。

（2）较重违规：存在安全隐患但未发生事故，如消防通道堵塞。

（3）严重违规：发生责任事故或重大隐患，如玩忽职守导致火灾。

界定标准由合规部制定，经总经办批准后实施。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚分级：

-一般违规：警告、罚款500元

-较重违规：罚款500-2000元、降级

-严重违规：解除劳动合同、移交司法机关

（2）处罚程序：调查取证（2天）→告知（3天）→审批（2天）→执行（1天）

处罚决定需书面通知，员工有陈述权，不服可申诉。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：收到处罚决定后3个工作日内提出书面申诉。

（2）受理部门：人力资源部设立申诉办公室，由副总经理担任主任。

（3）复议流程：受理（2天）→复核（5天）→答复（3天）

复议结果为终局决定，全程录音录像，作为员工档案保存。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）预案体系：制定《公司消防应急预案》，含总预案及门店/工厂/仓库分预案。

（2）应急组织：成立由总经理担任总指挥的应急指挥部，下设抢险组、疏散组等。

（3）处置措施：

-初始响应：3分钟内到达现场，判断火情

-扑救阶段：遵循"先控制、后消灭"原则

-疏散阶段：启动广播系统，沿安全路线疏散

预案每年至少演练一次，跨国机构需结合当地法规修订。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：特殊装修、设备抢修等可能影响消防安全的临时活动。

（2）处理流程：提交《例外作业申请单》，工程部评估，总经理批准。

（3）风险控制：必须制定专项安全方案，设置监护人，全程监控。

例外处理记录永久存档，作为制度修订依据。

9.3危机公关与善后

（1）危机主体：由董事会指定危机公关小组，由市场部牵头。

（2）沟通口径：由合规部统一制定，禁止任何部门擅