村委会议事会会议制度

村委会议事会会议制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及公司《风险管理管理办法》等相关法律法规及内部管理要求制定，旨在规范村委会议事会运行秩序，防范治理风险，提升决策科学性与执行力，确保各项管理工作符合规定标准，满足公司可持续发展的管理需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖村委会议事会的组织架构、议事流程、决策权限、监督机制及责任落实等全流程管理，适用于公司重大事项决策、资源分配、风险管控等场景。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“村委会议事会”指由公司管理层及关键岗位人员组成的议事决策机构，负责审议、决策公司年度经营计划、重大投资、风险处置等事项；（二）“专项风险”指在村委会议事会决策过程中可能引发重大损失或合规问题的潜在风险，包括决策失误风险、操作不当风险、利益冲突风险等；（三）“XX合规”指村委会议事会决策及执行行为必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保决策合法合规。第四条村委会议事会管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保所有决策事项纳入议事范围，不留管理盲区；（二）责任到人原则，明确议事、决策、执行各环节责任主体，实现闭环管理；（三）风险导向原则，优先识别并管控重大风险，防范潜在损失；（四）持续改进原则，定期评估议事效率与决策质量，优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对村委会议事会管理负总责，主持议事会决策方向，审定重大事项决议；分管领导为直接责任人，负责议事会日常运行监督、决策流程优化及风险防控。第六条设立村委会议事会专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务、法务、业务等关键部门负责人，主要职责为：（一）统筹协调议事会决策资源，确保决策科学合理；（二）审批重大事项决策方案，防范决策风险；（三）监督议事会运行效果，定期开展管理评估。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（如综合管理部）负责：1.梳理议事会管理制度，建立标准化流程；2.组织风险识别与评估，定期更新风险清单；3.考核议事会运行效率，提出优化建议；4.开展培训宣贯，提升全员议事规范意识。（二）专责部门（如法务部、审计部）负责：1.审核议事会决策的合规性，出具合规意见；2.优化决策流程，推动业务标准化；3.处置决策执行中的风险事件，形成处置报告。（三）业务部门/下属单位负责：1.落实议事会决策要求，执行具体管理指令；2.开展本领域风险防控，及时上报异常情况；3.配合领导小组开展专项检查，落实整改要求。第八条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在决策执行中的法律责任；（二）主动上报决策执行中的风险隐患，确保问题及时处置；（三）严格遵守议事会决议，不得擅自变更或规避执行。第三章专项管理重点内容与要求第九条会议议题管理：村委会议事会原则上每月召开X次，议题须由各部门提前X天提交，经牵头部门审核后纳入议程，确保决策事项充分准备、集体审议。第十条决策权限管控：重大投资、并购重组等事项需经议事会三分之二以上成员同意方可决策，决策过程须记录并存档，特殊紧急事项可启动临时议事程序但需事后补充说明。第十一条供应商尽职调查：涉及采购的决策事项必须开展供应商背景调查，核实其资质、信用、合规情况，严禁向关联方采购或指定供应商，特殊情况需经领导小组特别审批。第十二条招标流程规范：所有招标决策必须符合《招标投标法》要求，采用公开、公平、公正原则，决策前需完成资格预审、开标评标等环节，禁止干预评标结果。第十三条资金审批权限：议事会决策资金支出需明确审批权限，一般项目由分管领导审批，重大项目需报主要负责人审定，禁止超权限审批或越级申报。第十四条税务合规要求：所有决策事项须确保税务处理合法合规，决策前需法务部出具税务风险评估意见，禁止通过虚假交易、阴阳合同等逃避税款。第十五条信息安全管控：涉及商业秘密的决策事项须采取保密措施，参会人员不得泄露会议内容，会议记录、决策文件需按密级管理，禁止非授权人员接触。第十六条隐患排查要求：安全类决策事项必须同步开展现场风险排查，形成隐患清单及整改方案，确保决策符合安全生产标准，禁止明知存在隐患仍强行推进。第十七条利益冲突防范：议事会成员在审议决策时须主动披露可能存在的利益冲突，相关事项须由无利害关系成员主导审议，确保决策客观公正。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年X季度牵头部门组织修订议事会制度，根据法规变化、业务调整及时完善条款，修订后需经领导小组审定并发布更新通知。第十九条风险识别预警机制：每月开展专项风险排查，对发现的问题按风险等级分类（一般/重大），重大风险须发布预警通知，并启动专项处置程序。第二十条合规审查机制：将合规审查嵌入决策全流程，包括议题初审、方案评审、执行验收等环节，明确“未经合规审查不得实施”的刚性要求。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需成立专项小组协同处置，处置过程须记录并存档，处置结果需经领导小组复核。第二十二条责任追究机制：明确违规情形对应的处罚标准，包括经济处罚、绩效考核扣减、纪律处分等，违规问题须与绩效考核直接挂钩。第二十三条评估改进机制：每季度开展议事会运行效果评估，从议题质量、决策效率、风险防控等方面评分，评估结果用于优化管理流程和人员配置。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部须在季度管理会议上汇报议事会落实情况，主要负责人每半年对管理效果进行总体检视，确保管理要求逐级传导。第二十五条考核激励机制：将议事会决策质量纳入部门年度考核，优秀决策案例给予专项奖励，连续X次决策失误的部门负责人需约谈整改。第二十六条培训宣传机制：每半年开展议事会制度培训，管理层重点学习决策合规履职要求，一线员工重点学习操作规范，确保全员掌握制度要点。第二十七条信息化支撑：通过系统工具实现议题线上提报、决策流程跟踪、风险实时监控，确保管理过程可追溯、可分析、可优化。第二十八条文化建设：发布议事会合规手册，在办公场所设置合规宣传栏，全体员工每年签署合规承诺书，营造“人人讲合规”的管理氛围。第二十九条报告制度：每月提交议事会运行情况报告，包括议题数量、决策效率、风险处置等数据，重大风险