村工作例会制度

村工作例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于专项风险防控的统一要求，结合企业内部管理实际，为规范村工作例会管理，防控专项风险，提升工作效率与质量，特制定本制度。本制度旨在明确组织职责，完善运行机制，强化保障措施，确保村工作例会依法合规、高效有序开展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖村工作例会的策划、组织、执行、评估等全流程管理，以及涉及村工作的各类会议、讨论、决策等场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对村工作的特定领域或环节，通过制度设计、流程优化、风险防控等手段，实现规范化、标准化的管理活动；（二）“XX风险”指在村工作中可能存在的合规、安全、效率等方面的潜在问题或危害；（三）“XX合规”指村工作例会及相关活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度的行为要求。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保村工作例会管理覆盖所有相关业务领域和环节；（二）责任到人：明确各层级、各部门在XX专项管理中的具体职责；（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险；（四）持续改进：定期评估XX专项管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管领导对XX专项管理负直接责任，负责统筹协调、监督落实。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹XX专项管理制度建设，协调跨部门协作；（二）决策审批重大XX风险防控方案；（三）监督XX专项管理执行情况，开展定期评估。第七条明确三类主体的XX专项管理职责：（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设，组织开展风险识别与评估，监督考核执行情况，推进培训宣贯工作；（二）专责部门：负责XX专项领域的业务合规审核，优化业务流程，指导风险处置方案，提供专业支持；（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，及时上报风险事件，配合专项检查。第八条基层执行岗的XX专项管理职责包括：（一）严格遵守XX专项管理制度，履行岗位合规承诺；（二）主动识别并上报XX风险，配合调查处置；（三）参与XX专项管理培训，提升合规意识与操作能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条会议策划与组织：（一）明确会议目的、议程、参会人员，提前发布会议通知；（二）落实会议场所安全检查，确保消防、电力等设施完好；（三）禁止利用会议进行非公务活动，严禁违规邀请无关人员参会。第十条会议材料审核：（一）会议材料需经专责部门审核，确保内容合法合规；（二）涉及XX风险的材料需标注风险等级，附整改要求；（三）禁止提供虚假或误导性材料，严禁泄露商业机密。第十一条会议过程管控：（一）主持人全程把控会议节奏，确保议题聚焦；（二）记录员详细记录决策事项及责任分工；（三）禁止擅自离场或从事与会议无关活动，严禁干扰会议秩序。第十二条风险防控标准：（一）采购领域需严格执行供应商尽职调查，禁止关联交易利益输送；（二）财务领域须遵守资金审批权限，确保税务合规；（三）数据领域需落实信息保密措施，防范信息泄露风险。第十三条禁止性行为：（一）严禁违规转包分包，禁止挪用村工作经费；（二）严禁泄露会议秘密，禁止伪造会议记录；（三）严禁利用村工作例会谋取私利，禁止插手干预正常业务。第十四条XX风险防控重点：（一）安全领域需定期排查隐患，落实应急预案；（二）合规领域需加强法规培训，确保业务操作合法；（三）效率领域需优化会议流程，减少冗余环节。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）牵头部门根据法规变化、业务调整及时修订XX专项管理制度；（二）专责部门定期评估制度有效性，提出优化建议；（三）公司主要负责人批准制度修订方案，并组织宣贯。第十六条风险识别预警机制：（一）定期开展XX风险排查，分级评估风险等级；（二）发布风险预警通知，明确防控措施；（三）建立风险台账，跟踪整改落实情况。第十七条合规审查机制：（一）将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点；（二）未经合规审查的事项不得实施，违规实施需承担相应责任；（三）专责部门出具合规审查意见，作为决策依据。第十八条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险由XX专项管理领导小组统筹；（二）制定风险应急预案，明确处置流程、责任分工及上报要求；（三）跨部门风险事件需建立协同机制，确保快速响应。第十九条责任追究机制：（一）界定XX违规情形及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分；（二）对XX风险事件责任人进行问责，情节严重者追究法律责任；（三）专责部门负责调查处置违规行为，结果报XX专项管理领导小组备案。第二十条评估改进机制：（一）定期对XX专项管理体系有效性开展评估，形成评估报告；（二）针对评估发现的问题，优化制度流程，堵塞管理漏洞；（三）将评估结果作为部门/个人年度考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）各层级领导对XX专项管理承担推进责任，定期研究解决重大问题；（二）牵头部门负责协调跨部门协作，确保XX专项管理有序开展；（三）专责部门提供专业支持，指导业务部门/下属单位落实要求。第二十二条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩；（二）对XX专项管理表现突出的部门/个人予以奖励，优秀事迹予以宣传；（三）对XX风险防控不力的部门/个人进行通报批评，取消评优资格。第二十三条培训宣传机制：（一）分层级开展XX专项管理培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训；（二）定期发布XX专项管理手册，提供制度查询与咨询；（三）通过内部平台发布XX合规案例，强化全员合规意识。第二十四条信息化支撑：（一）通过系统工具实现XX专项管理流程自动化，提高工作效率；（二）利用技术手段实现风险实时监控，提升预警能力；（三）建立XX专项管理数据库，实现信息共享与追溯。第二十五条文化建设：（一）发布XX专项合规手册，明确行为规范与标准；（二）组织签订合规承诺书，强化员工责任意识；（三）营造全员合规氛围，推动XX专项管理常态化。第二十六条报告制度：（一）风险事件需及时上报，内容包括事件描述、处置措施、责任认定；（二）年度XX管理情况需定期汇总，报送XX专项管