村部会议记录落实六严禁制度

村部会议记录落实六严禁制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于深化专项风险管理工作的指导意见》等相关法律法规与内部要求制定，旨在规范村部会议决策流程，防控决策风险，提升治理效能，确保各项工作符合合规管理标准，满足公司稳健运营与高质量发展的内在需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖村部会议的议题提出、决策审批、执行监督、风险管控等全流程，以及涉及资金调配、资源分配、政策执行等业务场景。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对村部会议决策事项开展的系统性风险识别、管控与改进工作，包括但不限于决策程序的合规性审查、执行过程的动态监控、异常情况的应急处置等。（二）“XX风险”指村部会议决策过程中可能引发的法律、财务、运营或声誉方面的损失隐患，涵盖决策失误、执行偏差、监管缺位等情形。（三）“XX合规”指村部会议决策行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，不存在利益输送、权力滥用等违法违规情形。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有村部会议议题纳入专项管理范畴，不留监管空白；（二）责任到人原则：明确各层级管理人员的决策责任与执行责任，实现责任闭环；（三）风险导向原则：优先管控重大风险事项，动态调整管控资源；（四）持续改进原则：定期评估专项管理体系有效性，优化流程机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对XX专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹推进、监督落实专项管理工作，并对决策风险承担管理责任。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职能：（一）统筹协调XX专项管理工作，审批重大风险处置方案；（二）审定专项管理制度与操作流程，监督落实情况；（三）组织开展年度管理评估，提出优化建议。第七条明确三类主体的具体职责：（一）牵头部门（如合规管理部）：负责XX专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯，每月汇总分析风险数据，提交领导小组审议；（二）专责部门（如采购部、财务部）：分别负责采购决策、资金审批等环节的合规审核，优化业务流程，处置专项风险，每季度提交业务合规报告；（三）业务部门/下属单位：落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控，及时上报异常情况，员工需签署岗位合规承诺书。第八条基层执行岗应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守村部会议决策流程，拒绝执行违规指令；（二）主动识别并上报业务场景中的XX风险，配合开展调查；（三）每年参与至少一次XX专项管理考核，达标后方可继续履职。第三章专项管理重点内容与要求第九条决策程序规范：村部会议议题须经业务部门预处理、合规部门审查、分管领导初审，重大事项提交领导小组审议后方可提交会议表决，严禁未经验收直接决策。第十条供应商管理：采购决策必须开展尽职调查，核实供应商资质、业绩及廉洁合规情况，严禁关联交易、围标串标等行为，全程留痕存档。第十一条招标流程控制：公开招标项目须严格按照招标法规定期发布公告、组织评审，限制性招标需充分说明理由并报领导小组备案，禁止以评分畸低为由暗箱操作。第十二条资金审批权限：单项支出超过XX万元的决策需经双人复核，重大资金安排须附可行性报告及风险说明，财务部门每月抽查审批记录，异常情况直接上报领导小组。第十三条税务合规要求：业务部门提交的发票必须完整合规，财务部门定期核查税负异常企业，发现逃税、骗税行为立即终止合作并上报监察部门。第十四条信息安全管控：村部会议纪要、决策文件需加密存储，涉密事项仅限核心人员接触，定期开展数据防泄漏演练，员工离岗需办理保密协议。第十五条执行监督机制：决策事项执行前需制定时间表与责任人，牵头部门每月跟踪进度，专责部门每季度开展合规检查，未达标项目暂停推进并分析原因。第十六条异常处置程序：发现决策执行中存在XX风险，基层员工有权暂停操作并逐级上报，牵头部门应在XX小时内响应，重大事件启动应急预案。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，联合专责部门开展制度复审，根据法规变化、业务调整及时修订，修订后向全体员工发布通知。第十八条风险识别预警机制：每月开展专项风险排查，按可能性和影响程度分为三级（一般/重大/紧急），发布预警时注明整改时限与责任部门。第十九条合规审查机制：村部会议前须同步完成XX专项审查，签署“未经合规审查不得实施”承诺书，审查不合格的议题取消表决资格，全程纳入绩效考核。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门整改，重大风险启动跨部门协同处置，紧急风险须在XX小时内向领导小组汇报，制定“一案三制”（一案一策、一制一表、一制一档）。第二十一条责任追究机制：明确违规情形与处罚标准，轻者通报批评，重者解除合同并移交监察部门，处罚结果与绩效、晋升直接挂钩，实行“双随机”抽查。第二十二条评估改进机制：每年委托第三方开展管理有效性评估，重点分析制度缺陷与执行偏差，评估报告提交领导小组作为次年改进依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部需在会议中强调XX专项管理要求，牵头部门每季度向分管领导汇报进展，确保责任穿透至基层。第二十四条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门年度考核权重XX%，连续三年达标单位优先参与评优，个人考核结果与奖金直接关联。第二十五条培训宣传机制：管理层每半年参加一次合规履职培训，一线员工每月接受操作规范教育，培训后考核合格方可上岗，不合格者强制重修。第二十六条信息化支撑：通过OA系统实现决策流程线上化，嵌入合规校验规则，风险事件自动预警，财务部每周输出监控报表。第二十七条文化建设：每年发布《XX专项管理合规手册》，全员签订年度承诺书，设立“合规建议奖”，定期评选“XX风险管理标兵”。第二十八条报告制度：风险事件须在XX小时内提交书面报告，内容包括发现情形、处置措施、改进建议，年度管理情况需附数据图表及改进计划。第六章附则第二十九条本制度由公司