校内教材审核制度

校内教材审核制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规，结合行业管理准则及集团母公司关于企业规范化运营的指导方针，同时为有效防控教材审核过程中的专项风险、规范业务流程、提升教材质量，经公司研究决定制定。公司各部门、下属单位及全体员工应严格遵守本制度规定，确保教材审核工作的合法合规、高效有序。第二条本制度适用于公司所有涉及教材编写、审核、出版及推广的业务活动，覆盖业务范围包括但不限于课程体系设计、教材内容审查、编审人员管理、版本迭代更新等环节，所有参与相关工作的部门、人员及第三方合作单位均须遵守。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指公司针对教材审核全过程实施的风险识别、管控、处置及持续优化的系统性管理活动，涵盖制度建设、流程执行、监督考核等维度；（二）“XX风险”是指教材审核业务中可能存在的政策合规风险、学术质量风险、意识形态风险及操作管理风险等，需通过专项措施进行防控；（三）“XX合规”是指教材审核工作必须符合国家法律法规、行业规范、公司制度及社会伦理要求，确保内容科学性、权威性及适宜性；（四）“XX流程标准化”是指将教材审核各环节的操作要求转化为可执行的标准化文件，实现流程的统一化、规范化及可追溯性。第四条教材审核专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：确保教材审核全流程纳入制度管控范围，不留管理空白；（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的审核职责，实现责任闭环；（三）风险导向：优先防控重大及高频风险，动态调整管控策略；（四）持续改进：通过定期评估优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司教材审核专项管理工作负总责，承担最终决策与推动责任；分管领导为直接责任人，负责专项管理的组织协调、资源保障及日常监督。第六条设立“教材审核专项管理领导小组”，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表，主要职能为：（一）统筹协调教材审核专项管理工作，制定总体策略；（二）审议重大审核决策及风险处置方案；（三）监督评价专项管理制度执行效果，定期听取工作报告。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如教务管理部）：负责统筹教材审核制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯及跨部门协调；（二）专责部门（如质量监控中心）：负责教材内容的合规性、科学性审核，审核标准制定，流程优化及风险处置支持；（三）业务部门/下属单位（如各教学院系）：落实本领域教材审核要求，开展日常风险防控，确保编审人员履职到位。第八条基层执行岗（如教材编审人员）需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确审核标准及违规后果；（二）及时上报审核过程中发现的风险事件、政策变化或争议性内容；（三）参与定期培训，确保掌握最新的审核要求及操作规范。第三章专项管理重点内容与要求第九条教材立项审核环节：需严格审查选题是否契合教学大纲、是否存在意识形态风险，禁止出现低幼教育内容成人化、学科覆盖缺失等问题。第十条编审人员资质审核：建立编审人员库，要求具备相应学科背景及无违规记录，实行分级分类管理，重点学科编审需通过资质认证。第十一条审核流程标准化：实行“初审-复审-终审”三级审核机制，明确各环节责任人与时限，关键内容需经不少于X名专家交叉审核。第十二条学术质量管控：要求教材内容引用数据须注明来源，禁止出现知识性错误、表述模糊或逻辑矛盾，必要时需验证权威性。第十三条意识形态风险防控：对教材中的案例、图表、实验设计等进行专项审查，避免出现价值观引导偏差、敏感表述或不当案例引用。第十四条版本迭代管理：建立教材版本台账，每次修订需经重新审核，禁止将未审核内容以新版本形式发布，确保版本清晰可追溯。第十五条第三方合作管理：对合作机构及编审人员实行准入评估，定期审查其资质及履约情况，禁止利益输送或学术不端行为。第十六条合规标准宣贯：编制《教材审核合规手册》，明确禁止性行为（如擅自挪用课程代码、编造学术成果等），纳入新员工入职培训。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年X月开展制度复盘，根据法规变化、业务调整及风险案例及时修订，修订后须发布全文废止说明。第十八条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，对发现的问题进行分级（一般/重大），重大风险需发布预警通知并制定应对预案。第十九条合规审查嵌入机制：在教材立项、合同签订、项目启动等关键节点嵌入合规审查环节，实行“未经审查不得实施”原则，审查结果存档备查。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动跨部门协同，明确应急流程、责任分工及逐级上报要求，处置结果须经领导小组确认。第二十一条责任追究机制：界定违规情形及处罚标准（如警告、绩效扣减、暂停履职等），违规行为需联动绩效考核及纪律处分，典型案例纳入培训警示。第二十二条评估改进机制：每年X月开展专项管理体系有效性评估，通过问卷调查、案例复盘等方式收集反馈，优化制度流程及执行短板。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须在述职报告中体现专项管理推进情况，牵头部门定期通报工作进展，确保责任落实到位。第二十四条考核激励机制：将教材审核合规情况纳入部门年度考核（占比X%），优秀案例给予绩效奖励，违规行为实行一票否决制。第二十五条培训宣传机制：分层级开展专项培训（管理层侧重合规履职，一线侧重操作规范），培训效果纳入考核，定期发布《教材审核合规简报》。第二十六条信息化支撑：开发教材审核管理系统，实现流程自动化、风险实时监控及电子存档，通过数据可视化提升管理效率。第二十七条文化建设：发布《教材审核合规手册》，组织签署合规承诺书，设立合规意见箱，营造“人人管审核、事事讲合规”氛围。第二十八条报告制度：每月向领导小组提交风险事件统计表，每年X月发布年度管理报告，内容包括风险趋势、制度执行情况及改进建议。第六章附则