河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等制度

河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国森林法》《生态环境损害责任追究办法》《生态环境损害赔偿制度改革方案》等法律法规，结合集团母公司关于企业全面风险管理体系建设的指导意见及公司内部控制管理需求，为规范河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等专项管理工作，有效防控相关领域风险，促进企业可持续发展，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、项目建设、资源开发、生态保护等所有业务场景，以及与外部单位在生态环境保护领域的合作与交流。第三条本制度下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司针对河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等领域的组织管理、风险防控、责任落实、监督考核等系统性工作。（二）XX风险：指因公司业务活动或管理行为可能导致的河湖水域污染、森林资源破坏、生态环境恶化、环境损害赔偿责任、历史遗留环境问题等潜在危害。（三）XX合规：指公司及员工在履行生态环境保护责任时，严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保业务活动与生态环境保护要求相符的状态。第四条XX专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保所有业务领域和环节纳入XX专项管理范围，不留监管空白；（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的XX专项管理责任，实现责任闭环；（三）风险导向原则：聚焦XX风险防控，优先治理重大风险、集中资源解决突出问题；（四）持续改进原则：定期评估XX专项管理体系有效性，动态优化管理机制；（五）协同联动原则：强化跨部门协作，整合资源形成XX专项管理合力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人责任；分管XX专项管理工作的领导为直接责任人，统筹组织、协调推进XX专项管理工作。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责XX专项管理工作的统筹协调、重大事项决策审批、监督评价及考核问责，定期召开会议研究解决XX专项管理中的重点难点问题。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，办公室设在XX专项管理牵头部门，承担日常协调、文件起草、会议组织、信息报送等工作，确保领导小组决策有效落地。第八条XX专项管理牵头部门负责XX专项管理制度建设、XX风险识别与评估、监督考核、培训宣贯、信息化建设等综合性工作，确保XX专项管理制度体系完善、运行高效。第九条XX专项管理专责部门负责XX专项领域的业务合规审核、流程优化、技术支持、风险处置指导等专项工作，确保XX专项管理符合业务实际需求。第十条XX专项管理业务部门及下属单位负责落实XX专项管理要求，开展本领域XX风险排查、隐患整改、日常监管，确保XX专项管理要求在本部门、本单位有效执行。第十一条XX专项管理基层执行岗应严格遵守XX专项管理操作规程，履行岗位合规承诺，及时上报XX风险隐患，不得擅自从事XX专项管理禁止性行为。第三章专项管理重点内容与要求第十二条公司应建立河湖长制责任体系，明确各级河湖长职责，落实河湖保护治理任务。业务操作合规标准包括：（一）编制河湖保护规划，明确治理目标、任务措施及责任分工；（二）定期开展河湖巡查，及时发现并处置污染问题；（三）严格管控涉河湖项目建设，确保符合生态环境保护要求。禁止性行为包括：（一）严禁侵占河湖水域、破坏河湖岸线；（二）严禁违法排污、倾倒废弃物；（三）严禁破坏河湖生态设施、妨碍河湖管理秩序。XX风险重点防控点包括：（一）河湖水域污染风险，需加强排污口监管、控制农业面源污染；（二）河湖生态破坏风险，需规范涉河湖工程建设、保护水生生物多样性。第十三条公司应建立林长制责任体系，明确各级林长职责，落实森林资源保护发展任务。业务操作合规标准包括：（一）编制森林资源保护规划，明确森林分类经营、生态修复等要求；（二）加强森林防火、病虫害防治，提升森林生态安全水平；（三）规范林地征占用审批，确保符合国土空间规划。禁止性行为包括：（一）严禁非法占用林地、破坏森林植被；（二）严禁违法采伐林木、盗伐滥伐；（三）严禁在林区从事妨碍林业管理秩序的行为。XX风险重点防控点包括：（一）森林资源破坏风险，需加强林地保护、规范林业经营活动；（二）森林生态退化风险，需推进生态修复、提升森林生态功能。第十四条公司应建立生态环境损害责任终身追究制度，明确生态环境保护责任追究范围、程序及标准。业务操作合规标准包括：（一）建立生态环境保护责任清单，明确各层级、各部门责任；（二）落实生态环境保护“一岗双责”，将XX责任纳入绩效考核；（三）制定XX责任追究预案，规范责任追究流程。禁止性行为包括：（一）严禁违反生态环境保护法律法规、造成生态环境损害；（二）严禁不履行XX责任、导致责任追究风险；（三）严禁隐匿、篡改XX责任相关资料、妨碍责任追究。XX风险重点防控点包括：（一）重大生态环境损害风险，需加强风险排查、提前预防；（二）XX责任落实不到位风险，需强化责任监督、确保责任履行。第十五条公司应建立生态环境损害赔偿制度，明确生态环境损害赔偿范围、责任主体、赔偿程序及标准。业务操作合规标准包括：（一）建立生态环境损害鉴定评估机制，规范损害鉴定程序；（二）制定生态环境损害赔偿方案，明确赔偿范围、金额及方式；（三）加强赔偿资金管理，确保赔偿资金专款专用。禁止性行为包括：（一）严禁违法造成生态环境损害、逃避赔偿责任；（二）严禁虚假鉴定、降低赔偿标准；（三）严禁挪用、侵占赔偿资金。XX风险重点防控点包括：（一）生态环境损害赔偿责任风险，需加强风险预判、规范赔偿流程；（二）赔偿资金管理风险，需强化资金监管、确保资金安全。第十六条公司应建立生态环境保护责任保险制度，明确保险覆盖范围、投保要求及理赔流程。业务操作合规标准包括：（一）依法投保生态环境保护责任保险，覆盖XX责任相关风险；（二）加强保险理赔管理，确保理赔高效、合规；（三）将保险理赔情况纳入XX责任考核。禁止性行为包括：（一）严禁未投保XX责任保险、导致赔偿责任风险；（二）严禁伪造理赔资料、骗取赔偿资金；（三）严禁不配合保险理赔、拖延赔偿程序。XX风险重点防控点包括：（一）XX责任保险投保风险，需确保保险覆盖全面、条款合理；（二）保险理赔管理风险，需规范理赔流程、提升理赔效率。第十七条公司应建立生态环境保护信息公开制度，明确信息公开范围、程序及方式。业务操作合规标准包括：（一）定期公开XX专项管理工作报告，包括XX风险情况、责任追究情况等；（二）及时公开XX风险预警信息，指导员工做好风险防范；（三）建立信息公开平台，确保信息公开及时、准确。禁止性行为包括：（一）严禁不公开XX信息、妨碍社会监督；（二）严禁发布虚假XX信息、误导社会公众；（三）严禁泄露商业秘密、损害公司利益。XX风险重点防控点包括：（一）XX信息公开不及时风险，需加强信息公开时效性；（二）XX信息公开不全面风险，需确保信息公开完整性。第十八条公司应建立生态环境保护举报制度，明确举报渠道、受理程序及处理要求。业务操作合规标准包括：（一）设立XX举报热线、邮箱等渠道，方便员工和社会公众举报XX问题；（二）及时受理XX举报，依法依规调查处理；（三）保护举报人合法权益，严禁打击报复举报人。禁止性行为包括：（一）严禁隐匿、拖延XX举报，导致问题恶化；（二）严禁泄露举报人信息、妨碍举报工作；（三）严禁打击报复举报人、破坏举报秩序。XX风险重点防控点包括：（一）XX举报受理不及时风险，需加强举报受理效率；（二）XX举报调查不到位风险，需确保调查客观、公正。第四章专项管理运行机制第十九条公司建立XX专项管理制度动态更新机制，根据国家法律法规、行业规范及公司业务变化，定期评估、修订XX专项管理制度。每年X月前完成XX专项管理制度年度评估，及时修订完善制度体系。第二十条公司建立XX风险识别预警机制，定期开展XX风险排查，对排查出的XX风险进行分级评估，发布XX风险预警通知，指导各部门、各单位做好风险防范。XX风险排查每年开展X次，重大XX风险实时排查。第二十一条公司建立XX合规审查机制，将XX审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经XX审查不得实施”原则。业务部门、下属单位开展XX合规审查，专责部门复核，领导小组审批。第二十二条公司建立XX风险应对机制，对一般XX风险由业务部门、下属单位负责处置，重大XX风险由XX专项管理领导小组统筹处置。明确XX风险应急处置流程、责任协同及上报要求，确保XX风险及时有效处置。第二十三条公司建立XX责任追究机制，对违反XX专项管理制度的行为，根据情节轻重、后果严重程度，采取约谈、通报、绩效考核扣减、纪律处分等措施。XX责任追究程序包括调查取证、事实认定、处理决定、结果反馈。第二十四条公司建立XX评估改进机制，定期对XX专项管理体系有效性开展评估，包括制度完善度、风险防控效果、责任落实情况等，优化流程漏洞，提升XX专项管理水平。XX评估每年开展X次，评估结果作为XX专项管理考核依据。第五章专项管理保障措施第二十五条公司建立XX专项管理组织保障，各层级领导对XX专项管理工作负推进责任，定期研究解决XX专项管理中的重点难点问题。XX专项管理领导小组每季度召开X次会议，研究部署XX专项管理工作。第二十六条公司建立XX专项管理考核激励机制，将XX合规情况纳入部门、个人年度考核，与绩效、评优挂钩。XX专项管理考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，考核结果作为干部选拔、岗位调整的重要依据。第二十七条公司建立XX专项管理培训宣传机制，分层级开展XX专项培训，管理层重点培训XX履职要求，一线员工重点培训XX操作规范。XX专项管理培训每年开展X次，培训考核不合格者不得上岗。第二十八条公司建立XX专项管理信息化支撑，通过系统工具实现XX流程自动化、XX风险实时监控、XX数据共享共用，提升XX专项管理效率。XX专项管理信息系统覆盖公司所有业务领域，数据接入率100%。第二十九条公司建立XX专项管理文化建设的，发布XX专项合规手册，签订XX合规承诺书，营造全员合规氛围。XX专项合规手册每年修订X次，XX