矿山安全生产例会制度

矿山安全生产例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国煤炭法》《煤矿安全规程》及相关行业标准、规范，结合集团母公司关于安全生产管理的规定，以及企业为有效防控矿山作业中的专项风险、规范安全生产业务流程的内部需求，制定本制度。制度旨在明确矿山安全生产例会的组织架构、职责分工、运行机制、保障措施等，确保安全生产例会制度常态化、规范化、高效化运行，提升矿山安全生产管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖矿山采掘、运输、通风、排水、地压管理、机电设备维护、安全培训、应急救援等所有与安全生产相关的业务场景及作业环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）矿山安全生产例会专项管理：指以安全生产例会为核心载体，通过定期会议、专题研讨、风险研判、责任部署等机制，实现矿山安全生产风险动态管控、隐患闭环治理、合规行为监督、应急能力提升的系统化管理制度。（二）专项风险：指在矿山生产经营活动中，可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的固有或潜在风险，包括但不限于瓦斯爆炸、煤尘爆炸、透水、冒顶、设备故障、人员违规操作等。（三）合规管理：指矿山安全生产活动严格遵循国家法律法规、行业标准、企业内部制度及操作规程，确保所有行为合法合规的系统化管理过程。第四条矿山安全生产例会专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：例会管理覆盖矿山所有安全生产环节，确保风险排查无死角、责任落实无遗漏。（二）责任到人：明确各级组织、部门和岗位在例会管理中的职责，实现风险管控责任闭环。（三）风险导向：以风险预控为核心，通过例会研判高风险作业，制定针对性管控措施。（四）持续改进：定期评估例会管理效果，优化运行机制，完善制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对矿山安全生产例会专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导承担直接责任，负责组织制定例会制度、审批重大风险管控方案、监督例会制度执行情况。其他分管领导根据分工承担相应管理责任。第六条设立矿山安全生产例会专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，安全、生产、技术、机电、通风、地测等部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组主要职责包括：统筹矿山安全生产例会制度的制定与修订；协调解决例会管理中的重大问题；审批重大风险管控方案及应急响应预案；监督考核各部门例会管理履职情况。第七条安全管理部门（以下简称“牵头部门”）作为矿山安全生产例会专项管理的归口部门，负责：（一）组织制定、修订并解释本制度及配套细则；（二）统筹编制年度安全生产例会计划，审核例会议题；（三）组织开展例会前的风险排查、资料准备及参会人员通知；（四）负责例会记录、决议跟踪及落实情况监督；（五）定期汇总分析例会管理数据，提出改进建议。第八条生产技术部门（以下简称“专责部门”）作为例会管理的业务支撑部门，负责：（一）提供矿山生产技术方案中的安全风险分析，审核例会提出的风险管控措施的技术可行性；（二）优化安全生产技术流程，减少因技术问题引发的风险；（三）参与重大风险事件的处置，提供技术支持。第九条各下属单位及业务部门（以下简称“业务部门”）作为例会管理的执行主体，负责：（一）落实例会决议，开展本领域风险排查与隐患治理；（二）向牵头部门报送例会管理相关资料，如风险清单、整改报告等；（三）组织一线员工执行例会制定的操作规范，强化现场管控。第十条基层执行岗位人员（如班组长、操作工、安全员等）对本岗位的安全生产负直接责任，具体包括：（一）签署岗位合规承诺书，保证作业行为符合例会制定的操作规范；（二）主动报告作业现场的风险隐患，不得瞒报或迟报；（三）参与例会后的安全培训，掌握本岗位风险防控要点。第三章专项管理重点内容与要求第十一条通风系统管理：业务操作的合规标准包括但不限于：每月检测瓦斯浓度，确保作业区域瓦斯浓度低于X%；每年至少进行一次通风系统可靠性评估；严禁擅自封闭或改变通风设施。禁止性行为包括：严禁在通风系统薄弱区域堆放杂物或违规作业；严禁擅自调节风门、风窗等设施。重点防控点包括：局部通风机异常停运、风门失灵、瓦斯积聚等风险。第十二条防排水管理：合规标准包括：每年汛期前完成排水系统检修，确保排水能力满足设计要求；矿井水排放必须符合环保标准。禁止性行为包括：严禁擅自更改排水管路或关闭排水泵。重点防控点包括：老空水突入、地表塌陷区渗水、主排水泵失效等风险。第十三条地压管理：合规标准包括：每月进行一次采空区稳定性监测，对顶板离层、应力集中等异常情况及时预警。禁止性行为包括：在顶板破碎区域违规进行爆破作业。重点防控点包括：大倾角煤层冒顶、采动影响区地表沉降超标等风险。第十四条机电安全管理：合规标准包括：特种设备（如主运输皮带、提升机）每月进行一次全面检查，确保安全装置完好；电气设备必须符合防爆要求。禁止性行为包括：严禁超负荷运行机电设备。重点防控点包括：电气失火、设备带病运行、钢丝绳磨损超标等风险。第十五条安全培训管理：合规标准包括：新员工岗前培训时间不得少于X天，特种作业人员每年复审一次资质。禁止性行为包括：未经培训擅自上岗。重点防控点包括：培训内容与实际作业脱节、实操考核走过场等风险。第十六条应急救援管理：合规标准包括：每季度组织一次应急演练，确保应急物资完好可用；明确应急响应流程及人员职责。禁止性行为包括：演练形式化、应急物资挪作他用。重点防控点包括：事故信息上报不及时、应急队伍协同不力等风险。第十七条危险作业管理：合规标准包括：非煤系巷道掘进、动火作业等必须执行作业票制度，现场设置专人监护。禁止性行为包括：无票作业、监护缺失。重点防控点包括：高应力区违章作业、瓦斯超限区域动火等风险。第十八条承包商管理：合规标准包括：对承包商进行安全资质审查，签订安全生产协议，明确双方责任。禁止性行为包括：将高风险作业外包给无资质单位。重点防控点包括：承包商人员违规操作、现场管理混乱等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年X月前，根据国家法律法规变化、行业标准调整及企业业务发展，提出制度修订建议；（二）领导小组每半年召开一次会议，审议修订草案，并报主要负责人批准后实施；（三）修订后的制度由牵头部门印发各部门及下属单位，并组织宣贯。第二十条风险识别预警机制：（一）安全管理部门每月组织一次风险排查，结合地质资料、设备状态、人员行为等因素，编制风险清单；（二）对风险进行分级评估（一般风险、较大风险、重大风险），其中重大风险需提交领导小组研判；（三）通过企业内部信息系统发布预警通知，明确风险类型、影响范围及管控要求。第二十一条合规审查机制：（一）安全生产例会需重点审查以下事项：1.上期例会决议落实情况；2.新排查的重大风险管控方案；3.重大危险源监控措施；4.应急预案的完善性。（二）未经合规审查的作业方案、安全技术措施不得实施，审查通过后方可执行。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门制定整改方案，安全管理部门监督落实；（二）较大风险需由分管领导组织专题会议研究，制定专项管控措施；（三）重大风险需启动应急响应，成立现场处置组，必要时上报集团母公司协调资源。第二十三条责任追究机制：（一）对违反例会管理规定的行为，根据情节严重程度进行处罚：1.一般违规：通报批评，取消评优资格；2.较大违规：扣除绩效奖金，降级使用；3.重大违规：解除劳动合同，移交司法机关处理。（二）处罚结果与绩效考核挂钩，并由人力资源部门备案。第二十四条评估改进机制：（一）每年X月，牵头部门牵头组织对例会管理有效性进行评估，内容包括：1.风险排查的全面性；2.决议落实的及时性；3.员工参与度。（二）评估结果作为制度优化的重要依据，形成改进报告报领导小组审批。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需明确例会管理职责，分管安全生产的领导每月至少参加一次安全生产例会；（二）下属单位负责人须亲自组织本单位的安全生产例会，确保全员参与。第二十六条考核激励机制：（一）将例会管理纳入各部门年度安全生产考核指标，权重不低于X%；（二）对例会管理成效突出的部门和个人，给予专项奖励；（三）连续X次未落实例会决议的部门，取消年度评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年X月组织合规履职培训，内容涵盖法律法规、制度流程等；（二）一线员工：每季度开展操作规范培训，重点讲解本岗位风险防控要点；（三）通过企业内部刊物、电子屏等载体，宣传例会管理成效及典型案例。第二十八条信息化支撑：（一）开发安全生产例会管理平台，实现议题自动提醒、风险数据可视化、决议电子签批等功能；（二）通过平台实时监控风险动态，提高例会响应效率。第二十九条文化建设：（一）编制《矿山安全生产例会合规手册》，明确制度流程及责任要求；（二）组织全员签订合规承诺书，强化“安全生产人人有责”意识；（三）设立合规文化宣传栏，定期更新制度知识及优秀案例。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件发生后X小时内，业务部门须向牵头部门报告，并由牵头部门汇总报送领导小组；（二）年度管理报告：每年X月前，牵头部门完成年度例会管理报告，