高校网络安全和信息化工作例会制度

高校网络安全和信息化工作例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家相关法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于信息化管理的统一要求，结合公司网络安全和信息化工作实际需求制定。旨在明确组织架构与职责分工，规范网络安全与信息化的日常管理行为，有效防控专项风险，提升信息化治理水平，保障公司业务连续性与数据安全，促进信息化与业务发展的深度融合。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司信息化基础设施管理、数据资源应用、信息系统开发与运维、网络安全防护、信息安全管理等所有涉及网络安全与信息化的业务场景及操作环节。第三条本制度中下列术语定义：（一）“网络安全专项管理”是指公司围绕网络系统、信息系统及数据资源的安全防护、风险防控、应急响应等全生命周期管理活动，确保网络环境安全、系统稳定运行、数据合规使用的管理体系。（二）“信息安全管理风险”是指因制度缺陷、技术漏洞、人为操作失误或外部威胁等因素，导致公司信息系统无法正常运行、数据泄露、网络攻击、业务中断等不利后果的可能性。（三）“专项合规”是指公司网络安全与信息化工作符合国家法律法规、行业准则及内部管理制度的规范要求，确保所有业务活动在合法合规的前提下开展。第四条网络安全和信息化专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。网络安全和信息化管理要求覆盖公司所有业务场景、系统平台、数据资源及人员操作，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则。明确各级组织及岗位的网络安全和信息化管理责任，实行“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”的分级管理机制。（三）风险导向原则。以风险防控为核心，聚焦高影响、高概率的网络安全风险，优先配置资源，实施差异化管控措施。（四）持续改进原则。通过定期评估、动态调整，不断完善网络安全和信息化管理体系，适应内外部环境变化，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司网络安全和信息化工作负总责，承担首要领导责任，负责统筹协调重大网络安全事项，审批专项管理重大决策。分管网络安全和信息化工作的领导为直接责任人，负责组织制定并实施专项管理制度，监督考核各部门落实情况。其他领导班子成员根据分工，对分管领域的网络安全和信息化工作承担相应领导责任。第六条设立公司网络安全和信息化领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，办公室设在信息中心。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司网络安全和信息化战略规划，审批重大管理制度与投入方案；（二）协调解决跨部门、跨领域的网络安全与信息化重大问题，形成管理合力；（三）定期听取专项管理工作报告，监督考核各部门履职情况，推动制度落实；（四）组织处置重大网络安全事件，审定应急处置方案与恢复策略。第七条明确三类主体职责分工：（一）信息中心作为网络安全和信息化工作的牵头部门，负责：1.组织制定并修订专项管理制度，监督考核执行情况；2.统筹开展网络安全风险排查、漏洞管理、安全防护体系建设；3.优化信息系统运维流程，提升数据安全管控能力；4.落实网络安全培训与宣传，提升全员安全意识；5.编制网络安全应急资源，组织演练与事件处置。（二）法务合规部作为专责部门，负责：1.审核网络安全与信息化管理制度，确保合规性；2.参与重大网络安全事件的合规调查，提出处置建议；3.指导业务部门开展数据合规管理，监督个人信息保护；4.组织合同中网络安全条款的审查，防范法律风险。（三）各部门及下属单位作为业务部门，负责：1.落实本领域网络安全管理要求，开展日常风险防控；2.加强信息系统使用管理，规范数据采集、存储与共享；3.配合完成安全检查与应急演练，及时报告异常情况；4.指导下属单位的网络安全工作，确保管理要求传导到位。第八条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守网络安全操作规程，落实账号密码管理、权限申请等制度；（二）定期自查工作环境的安全隐患，及时报告系统异常或可疑行为；（三）参与网络安全培训，签订合规承诺书，确认知悉并履行安全义务；（四）对未经授权的网络接入、数据导出等违规行为，有权拒绝执行并立即上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条网络基础设施安全管控。业务操作合规标准：1.严格按照国家密码管理局要求配置网络设备加密传输功能，重要业务系统采用VPN等安全通道接入；2.定期开展网络设备漏洞扫描，发现高危漏洞应在15个工作日内完成修复；3.禁止使用未经审批的无线接入设备，公共区域无线网络必须进行严格隔离。禁止性行为：严禁擅自接入公司外网的非授权设备，禁止在核心网络传输敏感数据未加密。重点防控点：防范DDoS攻击、网络窃听、中间人攻击等威胁，加强出口路由器、防火墙等关键设备的监控。第十条信息系统开发与运维管理。业务操作合规标准：1.新建系统需通过安全风险评估，未经审批不得上线运行；2.实施代码安全审计，第三方开发项目需验证源码安全性；3.运维操作严格执行变更管理流程，重要变更需双人复核。禁止性行为：严禁将未经脱敏的开发数据用于生产环境，禁止擅自修改系统日志功能。重点防控点：防范SQL注入、权限绕过等技术风险，加强对开源组件的风险排查。第十一条数据资源安全管控。业务操作合规标准：1.实施数据分类分级管理，敏感数据必须进行脱敏处理；2.建立数据销毁机制，定期清理过期或冗余数据；3.采取数据防泄漏措施，禁止非授权导出业务数据。禁止性行为：严禁在离职员工离职前未脱敏即交接数据，禁止通过个人邮箱传输敏感数据。重点防控点：防范数据库未授权访问、数据篡改等风险，加强数据备份与恢复能力。第十二条信息安全事件应急响应。业务操作合规标准：1.编制网络安全应急预案，明确事件分类、处置流程与责任分工；2.定期开展应急演练，检验响应能力与协同机制；3.发生重大事件时，第一时间上报领导小组并启动应急方案。禁止性行为：严禁隐瞒不报或迟报网络安全事件，禁止擅自对外发布敏感信息。重点防控点：缩短高危事件处置时间窗口，确保核心业务系统快速恢复。第十三条第三方合作安全管理。业务操作合规标准：1.对供应商实施网络安全资质审查，签订安全责任协议；2.外包项目需明确数据安全要求，通过安全验收后方可接入系统；3.定期评估第三方风险，发现重大问题应立即中止合作。禁止性行为：严禁将涉密数据委托非授权第三方处理，禁止在未签订保密协议的情况下共享接口。重点防控点：防范供应链攻击、数据泄露等风险，加强外包人员的安全培训。第十四条网络安全监测与审计。业务操作合规标准：1.部署入侵检测系统，实时监控异常流量与攻击行为；2.定期开展安全日志审计，核查违规操作与潜在风险；3.建立安全态势感知平台，整合多源威胁情报。禁止性行为：严禁封堵安全审计日志，禁止擅自修改监控系统配置。重点防控点：提升威胁检测准确率，缩短恶意代码潜伏期。第十五条漏洞管理与补丁更新。业务操作合规标准：1.建立漏洞管理台账，明确高危漏洞的修复时限；2.优先修复影响核心系统的漏洞，禁止长期使用不安全配置；3.建立补丁更新审批流程，确保及时性并降低业务影响。禁止性行为：严禁未测试即上线高危漏洞补丁，禁止忽视低风险漏洞的修复。重点防控点：防范利用已知漏洞发起攻击，提升补丁管理自动化水平。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制。公司每半年组织一次专项管理制度的评估，结合国家政策调整、行业监管要求及业务变化，及时修订制度内容。信息中心负责收集制度执行反馈，提出修订建议，经领导小组审议通过后发布更新版本。更新后的制度应通过全员宣贯，确保执行到位。第十七条风险识别预警机制。信息中心牵头，每季度开展专项风险排查，采用自动化工具与人工访谈相结合的方式，识别管理漏洞与技术缺陷。对发现的风险按影响程度分级，发布预警通知并明确整改要求。法务合规部负责审核风险等级，必要时启动专项调查。第十八条合规审查机制。将网络安全与信息化合规审查嵌入以下关键节点：（一）信息系统上线前，需通过安全测评并经领导小组审批；（二）重大合同签订前，需法务合规部审核安全条款；（三）年度预算编制时，需明确网络安全投入计划；（四）新员工入职时，需签署网络安全承诺书。严格执行“未经合规审查不得实施”的原则，确保管理要求前置。第十九条风险应对机制。按照风险等级启动分级处置流程：（一）一般风险：由业务部门自行整改，信息中心监督完成；（二）重大风险：由领导小组成立专项工作组，组织跨部门协同处置；（三）特别重大风险：立即启动应急预案，上报集团母公司并协调外部资源。明确事件上报时限与内容要求，确保处置过程可追溯。第二十条责任追究机制。对违反本制度的行为，视情节轻重采取以下措施：（一）一般违规：通报批评并要求整改，计入绩效考核；（二）多次违规或造成损失：扣减绩效奖金，取消评优资格；（三）导致重大安全事件：启动纪律处分程序，情节严重的移交司法机关。责任追究需依据事实证据，做到公平公正。第二十一条评估改进机制。每年开展专项管理有效性评估，重点考核以下指标：（一）安全事件发生次数与损失控制情况；（二）制度执行覆盖率与员工合规率；（三）第三方风险整改完成率。评估结果作为优化制度的依据，持续提升管理能力。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障。公司主要负责人每年听取专项管理工作报告，协调解决资源瓶颈。各部门负责人应明确分管领域的网络安全责任人，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。第二十三条考核激励机制。将网络安全与信息化管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对在风险防控、技术创新等方面表现突出的团队或个人，给予专项奖励。第二十四条培训宣传机制。分层级开展培训：（一）管理层：每年组织合规履职培训，提升安全决策能力；（二）技术岗：每季度开展技术攻防演练，强化实操技能；（三）全体员工：每年进行网络安全意识宣贯，覆盖制度红线与操作规范。通过内部刊物、宣传栏等形式，营造全员参与的氛围。第二十五条信息化支撑。开发专项管理平台，实现以下功能：（一）风险台账自动推送与跟踪；（二）安全日志集中存储与分析；（三）应急资源可视化调度；（四）培训考核在线管理。通过技术手段提升管理效率与精准度。第二十六条文化建设。编制《网络安全合规手册》，明确员工行为红线。签订全员合规承诺书，将安全责任内化于心。定期评选“安全标兵”，树立先进典型，增强文化认同。第二十七条报告制度。（一）风险事件报告：发生一般事件24小时内上报信息中心，重大事件即时上报；（二）年度管理报告：每年