健身广场活动中心制度

健身广场活动中心制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于加强专项风险管理的指导意见》，结合健身广场活动中心（以下简称“中心”）业务特点及内部管理需求制定。旨在规范中心健身服务、设施管理、客户服务及安全管理等核心业务的流程，防控运营风险、合规风险及安全风险，提升服务品质及资产效益，确保中心高效、安全、合规运行。第二条本制度适用于中心全体员工、下属单位及所有业务场景，包括但不限于健身课程安排、器材租赁、会籍管理、场地开放、突发事件处置等。各部门及下属单位应严格遵照执行，确保制度要求落实到具体业务环节。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指围绕健身服务、设施设备、客户管理、安全运营等关键领域，构建的风险识别、管控、处置及改进的系统性管理机制。（二）XX风险：指中心在运营过程中可能面临的合规违规风险、安全事故风险、服务质量风险及资产损失风险等。（三）XX合规：指中心业务活动符合国家法律法规、行业标准及内部管理制度的规范要求，包括合同履约、数据保护、安全生产等方面的合规性。第四条中心专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有业务环节及层级，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员及执行岗位的职责，确保风险可追溯。（三）风险导向：优先防控重大及高频风险，动态调整管控措施。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应业务发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对中心专项管理负总责，承担最终决策与资源保障责任；分管领导为直接责任人，负责日常监督、协调及考核。第六条设立中心专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导及各部门负责人组成，职能包括：（一）统筹制定及修订中心专项管理制度，审批重大风险处置方案；（二）协调跨部门风险防控工作，解决管理中的重大问题；（三）定期审议专项管理报告，评估整体成效。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：中心运营管理部门负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯；（二）专责部门：法务合规部负责业务合规审核，财务部负责资金审批权限管理，安全部负责隐患排查；（三）业务部门/下属单位：健身服务团队落实课程规范，器材管理团队执行维护标准，客服团队监督客户行为。第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）签订岗位合规承诺书，熟知本岗位风险点及控制要求；（二）主动上报异常情况，包括客户投诉、设施故障、安全隐患等；（三）拒绝执行违规指令，必要时向直属领导及专责部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条健身服务操作规范：（一）业务操作合规标准：课程安排需提前发布并确保师资资质达标，私教服务需签订正式合同并明示服务标准；（二）禁止性行为：严禁无资质人员授课、虚假宣传服务效果；（三）重点防控点：防范因师资管理缺失导致的纠纷风险。第十条设施设备管理要求：（一）业务操作合规标准：器材定期巡检、维护并公示使用说明，高风险器材需配备保护装置；（二）禁止性行为：严禁擅自改造设备、隐瞒故障隐患；（三）重点防控点：预防因设备老化或维护不当引发的伤害事故。第十一条客户服务管控要求：（一）业务操作合规标准：会籍管理需明确退费规则，服务纠纷需24小时内响应；（二）禁止性行为：严禁泄露客户隐私、差异化定价无依据；（三）重点防控点：控制因服务态度问题导致的投诉升级风险。第十二条安全运营管理要求：（一）业务操作合规标准：开放时段需配备安全员，制定应急预案并定期演练；（二）禁止性行为：严禁超负荷开放场地、消防通道堵塞；（三）重点防控点：降低运动损伤及公共安全事故发生率。第十三条数据安全管理要求：（一）业务操作合规标准：客户信息加密存储，授权访问需记录操作日志；（二）禁止性行为：非必要收集敏感信息、数据传输未加密；（三）重点防控点：防范信息泄露及网络攻击风险。第十四条供应商管理要求：（一）业务操作合规标准：采购器材需进行资质审查，长期合作需定期评估履约能力；（二）禁止性行为：收受回扣、与关联方非公开合作；（三）重点防控点：控制采购环节的舞弊风险。第十五条财务资金管理要求：（一）业务操作合规标准：会籍费收取需符合合同约定，支出审批依权限分级；（二）禁止性行为：设立小金库、公款私用；（三）重点防控点：防范资金使用不当风险。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门联合专责部门评估制度适用性，必要时修订；（二）遇法规调整或重大业务变化，15个工作日内完成修订并发布。第十七条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，高风险环节需增加检查频次；（二）建立风险分级标准，重大风险需3日内上报领导小组。第十八条合规审查机制：（一）业务决策前需由专责部门出具合规意见，涉及重大投资需法律部参与；（二）合同签订前必须完成条款审查，未经审查不得执行。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日汇总报告专责部门；（二）重大风险需启动应急预案，成立临时处置组，24小时内向领导小组汇报。第二十条责任追究机制：（一）违规情形分为警告、罚款、降级，屡次违规解除劳动合同；（二）联动绩效考核，违规单位年度评优取消资格。第二十一条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织第三方评估，出具改进建议；（二）根据评估结果调整管控措施，30日内完成优化方案。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导需每月听取专项管理汇报，协调解决跨部门问题；（二）设立专项管理联络员制度，确保信息畅通。第二十三条考核激励机制：（一）将合规情况纳入部门KPI，优秀单位奖励预算优先；（二）员工违规记入个人档案，影响晋升及评优。第二十四条培训宣传机制：（一）新员工必须接受专项培训，考核合格后方可上岗；（二）每半年组织案例研讨，发布合规手册供查阅。第二十五条信息化支撑：（一）开发管理平台实现风险实时监控，自动触发预警；（二）电子化审批流程减少人为干预，确保操作可追溯。第二十六条文化建设：（一）设立合规角展示制度要求，每月更新宣传标语；（二）组织合规承诺签字活动，营造正向氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报专责部门，24小时内提交初步报告；（二）年度