加气站奖励举报制度

加气站奖励举报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控与合规经营的相关规定制定，旨在规范加气站运营管理中的风险防控工作，完善举报机制，维护公司合法权益，保障安全生产，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖加气站运营、设备维护、安全检查、客户服务、财务结算等所有业务场景，以及与第三方合作涉及的合同签订、利益输送等风险防控领域。第三条本制度中下列术语含义：（一）“加气站专项管理”指公司针对加气站运营过程中可能存在的安全生产风险、合规经营风险、商业贿赂风险、资源浪费风险等，通过制度约束、行为规范、监督举报等手段，实现风险识别、评估、处置、改进的全流程管理活动。（二）“加气站专项风险”指在加气站运营过程中，可能引发安全生产事故、经济损失、法律责任或声誉损害的潜在危险或不确定事件，包括但不限于设备故障、违规操作、信息安全泄露、利益输送等。（三）“加气站合规”指加气站运营活动严格遵守国家法律法规、行业准则、企业内部管理制度，确保业务行为合法、透明、高效，无违法违规行为。第四条加气站专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，坚持预防为主、防治结合，确保管理体系的科学性、系统性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对加气站专项管理负总责，统筹决策重大风险防控策略；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的制定、执行监督及考核评价。第六条设立加气站专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表，负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常事务。第七条牵头部门（如运营管理部）负责：（一）牵头制定、修订专项管理制度，组织开展风险识别与评估；（二）监督专项管理制度的执行情况，定期开展考核评价；（三）组织专项管理培训与宣传，提升全员合规意识；（四）建立举报奖励机制，受理、核查并处理举报信息。第八条专责部门（如合规部、安全部）负责：（一）开展专项领域的业务合规审核，优化业务流程；（二）协助开展风险排查与处置，提供专业咨询与支持；（三）对违规行为进行初步调查，提出处理建议；（四）监督举报线索的核查进度，确保程序合规。第九条业务部门及下属单位（如加气站运营团队）负责：（一）落实专项管理要求，开展日常风险防控；（二）执行业务操作规范，确保安全生产；（三）配合举报核查工作，提供必要资料与证明；（四）及时上报异常情况及风险隐患。第十条基层执行岗（如加气站操作员、客服人员）应：（一）遵守岗位职责规范，签署合规承诺书；（二）主动识别并上报风险隐患，包括但不限于设备异常、客户投诉、疑似违规行为等；（三）配合举报调查，如实陈述情况；（四）接受专项管理培训，掌握合规操作要求。第三章专项管理重点内容与要求第十一条安全生产管理业务操作的合规标准：严格执行设备操作规程，定期开展设备巡检与维护，确保消防设施完好有效；落实安全培训，确保员工掌握应急处置能力；建立应急预案，定期组织演练。禁止性行为：严禁无证操作设备、擅自改变工艺流程、违规储存危险品；严禁隐瞒设备故障或安全隐患。专项风险重点防控：设备老化、维护缺失、违规操作引发的安全事故；第三方施工不规范导致的安全隐患。第十二条设备维护管理业务操作的合规标准：建立设备台账，制定维护计划，按周期开展保养；使用合格备件，记录维护过程；定期检验设备性能，确保运行稳定。禁止性行为：严禁使用假冒伪劣备件、隐瞒维修缺陷、虚报维护费用。专项风险重点防控：维护不当导致设备故障、维修质量不达标引发安全风险、费用虚报侵占公司利益。第十三条客户服务管理业务操作的合规标准：规范服务流程，确保服务效率；保护客户隐私，严格保密客户信息；公平对待所有客户，无差别化服务。禁止性行为：严禁泄露客户信息、差别化服务（如对特定客户收取额外费用）、索要或收受客户利益。专项风险重点防控：信息泄露引发客户投诉、不公平服务导致声誉损害、利益输送引发商业贿赂风险。第十四条财务结算管理业务操作的合规标准：严格执行资金审批权限，确保票据合规；按合同约定结算，避免超期支付；定期核对账目，确保资金安全。禁止性行为：严禁虚假结算、违规支付、关联交易利益输送。专项风险重点防控：结算错误导致资金损失、虚假结算套取资金、关联交易损害公司利益。第十五条第三方合作管理业务操作的合规标准：严格供应商尽职调查，选择合格合作方；签订合规合同，明确双方权利义务；定期评估合作方履约情况。禁止性行为：严禁与不合格合作方合作、签订霸王条款、收受贿赂。专项风险重点防控：合作方资质不符导致安全风险、合同条款不合规引发纠纷、利益输送引发商业贿赂风险。第十六条信息安全管理业务操作的合规标准：保护运营数据安全，防止泄露或篡改；规范信息系统使用，落实访问权限控制；定期开展数据备份，确保数据可恢复。禁止性行为：严禁泄露商业秘密、违规访问系统、擅自删除数据。专项风险重点防控：数据泄露导致商业利益受损、系统被攻击引发运营中断、数据丢失影响决策。第十七条利益输送防范业务操作的合规标准：禁止任何形式的利益输送，包括但不限于回扣、赠送礼品、违规安排人员等；建立利益输送排查机制，定期筛查高风险业务。禁止性行为：严禁向特定客户或合作方提供非正常利益、利用职务便利谋取私利。专项风险重点防控：利益输送引发商业贿赂、损害公司公平竞争。第十八条资源节约管理业务操作的合规标准：推广节能设备，减少能源消耗；规范物料管理，避免浪费；建立资源节约考核机制，激励员工参与。禁止性行为：严禁浪费能源、滥用物料、虚报资源使用情况。专项风险重点防控：资源浪费增加运营成本、管理不当引发环境风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制根据国家法律法规、行业准则及公司业务调整，定期修订专项管理制度，确保制度的时效性与适用性。每年至少开展一次制度评估，必要时启动修订程序。第二十条风险识别预警机制牵头部门联合专责部门每季度开展专项风险排查，评估风险等级，发布预警通知；下属单位每月开展自查，上报风险隐患；重大风险需及时上报领导小组研究处置。第二十一条合规审查机制将专项合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则；专责部门负责审查合规性，签署审查意见；违规项目不得推进。第二十二条风险应对机制一般风险由下属单位自行处置，专责部门监督；重大风险由领导小组组织处置，明确应急流程、责任分工及上报要求；及时采取措施控制风险扩散，并上报处置结果。第二十三条责任追究机制界定违规情形及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分；对举报查实者给予奖励，对打击报复举报者者严肃处理；涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制每年对专项管理体系有效性开展评估，分析问题，优化流程漏洞；评估结果作为绩效考核依据，推动持续改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各层级领导对专项管理负推进责任，定期听取汇报，解决存在问题；领导小组每半年召开一次会议，研究决策重大事项。第二十六条考核激励机制将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩；对专项管理突出贡献者给予奖励，对失职渎职者严肃处理。第二十七条培训宣传机制分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；每年至少开展两次全员合规培训，提升合规意识。第二十八条信息化支撑通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控；建立举报管理平台，确保举报信息全程可追溯；利用数据分析技术识别高风险行为。第二十九条文化建设发布专项合规手册，明确行为规范；签订合规承诺书，强化员工责任意识；通过内部宣传渠道，营造全员合