协同推进重要工作事项沟通协调会制度

协同推进重要工作事项沟通协调会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合公司实际管理需求，旨在规范重要工作事项的沟通协调机制，防控专项风险，提升管理效能，保障企业稳健运营。制度制定立足于强化风险防控、优化业务流程、提升协同效率的内部管理需求，通过制度化、规范化手段，确保重要工作事项的推进符合合规要求，防范潜在经营风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖重要工作事项的决策制定、执行推进、监督评估等全流程，具体场景包括但不限于重大项目立项、重大资金支出、重大合同签订、重大政策调整、重大风险处置等需跨部门协同的工作事项。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司针对重要工作事项，通过制度构建、流程设计、风险识别、管控执行、监督改进等手段，实现系统性、规范化的管理活动。（二）XX风险：指在工作中可能引发经营损失、合规瑕疵、安全事件或声誉影响的不确定性因素。（三）XX合规：指公司及员工在重要工作事项的沟通协调与推进过程中，严格遵循法律法规、行业准则及内部规章，确保行为合法合规。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保重要工作事项的全流程管控无死角，覆盖所有涉及部门及岗位。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责边界，实现责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险预警与应对。（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断完善管理机制，提升管控水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理承担第一责任，负责统筹制度顶层设计、资源保障及重大风险决策；分管领导承担直接责任，负责分管领域的专项管理落地、监督考核及问题整改。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人及专责人员，主要职能包括：（一）统筹协调：统筹全公司XX专项管理工作，协调跨部门重大事项的推进。（二）决策审批：对重大风险处置方案、重要工作事项的合规性进行审批。（三）监督评价：定期评估专项管理成效，提出优化建议。第七条XX专项管理职责划分如下：（一）牵头部门：负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等，牵头部门通常为风险管理部门或合规部门。（二）专责部门：负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置，如财务部负责资金审批、采购部负责供应商管理。（三）业务部门/下属单位：落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控，如项目部负责重大工程的风险管理。第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）岗位合规承诺：签署合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的职责与义务。（二）风险上报义务：及时向专责部门或牵头部门报告发现的XX风险隐患。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作合规标准：重要工作事项的启动需经合规性审查，明确业务背景、目标及潜在风险；供应商选择需遵循尽职调查制度，严禁未经评估直接合作；招标流程须符合《招标投标法》及公司采购制度，确保过程公开透明。第十条禁止性行为：严禁关联交易利益输送、违规转包分包、隐瞒重大风险信息、擅自变更工作事项核心内容等行为。第十一条XX专项风险重点防控点：（一）数据领域：严防客户信息泄露、商业秘密泄露，确保数据采集、存储、使用符合法律法规要求。（二）安全领域：开展定期隐患排查，对高危作业、特种设备实施重点管控，确保安全生产。（三）财务领域：严格执行资金审批权限，防范资金挪用、虚列支出等风险。第十二条采购管理：供应商准入需通过资质审核、背景调查，签订合同时明确违约责任；采购金额超过X万元的重大采购需经领导小组审批。第十三条项目管理：重大项目需制定专项风控方案，明确风险等级、应对措施及责任人；项目变更需重新评估合规性。第十四条合同管理：所有合同签订前需经法务审核，明确违约责任及争议解决方式；重大合同需签订补充协议调整条款。第十五条信息安全：建立数据分级分类管理制度，敏感信息需加密存储，访问权限按需授予，定期开展安全培训。第十六条招投标管理：招标文件编制需合规合法，评标过程须保密，中标结果需公示，确保过程公平公正。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年X月开展制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订，确保制度有效性。第十八条风险识别预警机制：各部门每月开展风险排查，牵头部门汇总后分级评估，发布预警通知。第十九条合规审查机制：将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经审查不得实施”的原则。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行处置，每月上报处置结果。（二）重大风险：启动应急预案，跨部门协同处置，必要时上报领导小组决策。第二十一条责任追究机制：违规情形包括但不限于未履行审查职责、隐瞒风险信息、违反操作流程等，处罚标准与绩效考核、纪律处分挂钩。第二十二条评估改进机制：每季度对专项管理体系有效性开展评估，形成报告，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各层级领导需定期听取XX专项管理汇报，确保制度落实。第二十四条考核激励机制：将XX合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。第二十五条培训宣传机制：分层级开展XX专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范。第二十六条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十七条文化建设：发布XX专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十八条报告制度：风险事件需在