反恐怖工作履职报告制度

反恐怖工作履职报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《企业安全生产法》等国家相关法律法规，参照行业反恐安全管理标准及集团母公司关于风险防控的指导原则制定。同时，为有效应对恐怖主义威胁，强化企业内部安全管理，规范反恐工作流程，保障员工生命财产安全及企业正常运营秩序，结合企业实际需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营活动、业务场景及潜在涉恐风险领域，包括但不限于重要物资采购、大型活动组织、信息系统管理、对外合作交流等环节。第三条本制度中下列用语含义如下：（一）“XX专项管理”指企业针对恐怖主义威胁开展的识别、评估、预警、处置、持续改进等全流程风险防控管理体系。（二）“XX风险”指由恐怖主义活动直接或间接引发的安全威胁，包括但不限于爆炸、袭击、绑架、信息窃取等风险事件。（三）“XX合规”指企业及员工在反恐工作中严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度，确保反恐措施落实到位。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保反恐管理工作覆盖企业所有业务领域、所有员工及所有运营场景，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级组织及岗位的反恐管理责任，做到责任可追溯、考核可量化。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险领域，动态调整管理措施。（四）持续改进：定期评估反恐管理体系有效性，根据实际情况优化管理流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司反恐工作的第一责任人，对反恐管理工作负总责；分管安全、运营的领导为直接责任人，负责具体工作的组织协调与落实。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司反恐工作的顶层设计，制定重大风险防控方案，审批专项管理重大事项，并监督考核各层级工作成效。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责日常管理工作，具体职责包括：（一）组织制定、修订、发布XX专项管理制度及操作指南；（二）统筹开展公司级反恐风险评估与隐患排查；（三）协调各部门反恐工作资源，推动跨部门协同；（四）定期汇总分析反恐工作情况，向领导小组报告。第八条牵头部门职责：（一）统筹XX专项管理制度体系建设，确保制度与国家法规及行业规范同步更新；（二）组织开展全公司反恐风险识别与评估，建立风险清单；（三）监督各部门反恐措施的落实情况，定期开展考核；（四）组织反恐知识培训与宣传，提升全员反恐意识。第九条专责部门职责：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，确保反恐措施符合法规要求；（二）优化反恐工作流程，推动技术手段升级；（三）协助处置重大反恐风险事件，提供专业支持；（四）参与风险处置后的复盘分析，提出改进建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域反恐管理要求，开展日常风险排查与隐患整改；（二）制定业务场景的反恐应急预案，组织演练；（三）加强员工反恐培训，确保一线员工掌握基本防范技能；（四）及时上报反恐风险事件及处置情况。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守反恐操作规范，履行岗位合规承诺；（二）主动识别并上报可疑情况，包括但不限于异常人员、物品、信息等；（三）参与反恐应急演练，熟悉应急处置流程；（四）对反恐管理制度提出合理化建议。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购领域反恐管控：（一）供应商尽职调查：严格审查供应商资质，重点排查涉恐高风险地区企业，禁止向有恐怖主义背景的供应商采购；（二）采购流程规范：重要物资采购需进行反恐风险评估，确保采购过程透明合规；（三）禁止性行为：严禁通过关联方进行利益输送，杜绝虚假采购、转包分包等违规行为。第十三条招标投标领域反恐管控：（一）合规标准：招标文件需明确反恐要求，投标主体需通过反恐合规审查；（二）禁止性行为：严禁围标串标、泄露招标信息等违法违规行为；（三）风险防控：重点监控涉及关键基础设施、敏感物资的招标项目。第十四条财务领域反恐管控：（一）合规标准：资金审批需符合反恐制裁要求，禁止向受国际制裁的恐怖组织或个人支付款项；（二）禁止性行为：严禁违规转移资金、设立匿名账户等行为；（三）风险防控：定期筛查资金流向，及时发现异常交易。第十五条信息系统领域反恐管控：（一）合规标准：信息系统需具备反恐数据监控能力，确保关键数据安全；（二）禁止性行为：严禁非法获取、泄露涉恐敏感信息；（三）风险防控：定期开展系统漏洞扫描，加强数据加密与访问控制。第十六条大型活动领域反恐管控：（一）合规标准：活动方案需包含反恐应急预案，安保措施符合规范；（二）禁止性行为：严禁在活动中使用可疑物品、进行煽动性宣传；（三）风险防控：活动前开展安全评估，现场加强身份核验与监控。第十七条对外合作领域反恐管控：（一）合规标准：合作项目需进行反恐风险评估，确保合作方无涉恐背景；（二）禁止性行为：严禁与恐怖组织或有恐怖主义关联的团体开展合作；（三）风险防控：对外合作前进行背景调查，合作期间持续监控。第十八条物资仓储领域反恐管控：（一）合规标准：重要物资仓储需符合安全规范，落实防火、防爆措施；（二）禁止性行为：严禁在仓储区存放违禁品、进行危险操作；（三）风险防控：定期检查仓储设施，加强出入库管理。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年至少开展一次制度评估，根据国家法规、行业标准及业务变化及时修订；（二）专责部门需将法规变化、风险事件等动态信息及时传递至领导小组办公室；（三）修订后的制度需经领导小组审批，并发布至全公司执行。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织一次全公司反恐风险排查，形成风险清单；（二）专责部门需对重点领域开展专项风险评估，评估结果分级分类；（三）风险预警信息需通过公司内部系统、邮件等渠道及时发布，明确预警级别与应对措施。第二十一条合规审查机制：（一）重大业务决策、合同签订、项目启动前需开展反恐合规审查；（二）未经审查的业务事项不得实施，审查不通过的需整改后重新提交；（三）审查结果需存档备查，并纳入绩效考核。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组协调处理；（二）风险处置需遵循“快速响应、有效控制、彻底整改”原则；（三）处置过程需详细记录，处置完成后提交报告，经专责部门审核后存档。第二十三条责任追究机制：（一）违反本制度的行为视情节严重程度，给予警告、罚款、降级等处分；（二）涉及违法行为的，移交司法机关处理；（三）责任追究需依据事实、证据及制度规定，确保公平公正。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月底前，牵头部门需对公司反恐管理体系进行年度评估；（二）评估内容包括制度完整性、风险防控有效性、员工培训覆盖率等；（三）评估结果需向领导小组报告，并制定改进计划，次年实施。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导需明确本层级反恐管理职责，定期研究解决重大问题；（二）牵头部门需配备专职人员负责日常管理，确保工作投入；（三）专责部门需提供专业技术支持，推动管理手段现代化。第二十六条考核激励机制：（一）反恐合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效挂钩；（二）对反恐工作表现突出的部门和个人，给予通报表扬或奖励；（三）连续两年考核不合格的部门，需制定整改方案，并追究主要负责人责任。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受反恐管理培训，提升履职能力；（二）一线员工需接受岗位操作规范培训，掌握基本防范技能；（三）每年至少开展一次全员反恐知识测试，测试结果纳入档案。第二十八条信息化支撑：（一）通过信息化系统实现风险数据自动采集、分析、预警；（二）建立反恐管理台账，实现风险事件全程跟踪；（三）利用视频监控、人脸识别等技术手段，提升重点区域防控能力。第二十九条文化建设：（一）编制XX专项合规手册，发布至全公司学习；（二）组织员工签订反恐合规承诺书，增强责任意识；（三）通过宣传栏、内部刊物等渠道，营造全员反恐氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件需第一时间上报至业务部门负责人