学校营养改善计划制度

学校营养改善计划制度第一章总则第一条本制度依据《食品安全法》《反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》等国家法律法规，以及集团母公司关于企业运营风险防控的总体要求，结合公司实际管理需求，针对学校营养改善计划（以下简称“营养改善计划”）的专项管理，制定本制度。旨在规范营养改善计划的组织运作、业务流程、风险防控，确保计划的合规性、安全性和有效性，防控专项风险，提升管理效能。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖营养改善计划的全流程管理，包括但不限于食材采购、生产加工、配送运输、质量监控、资金使用、信息披露等业务场景。第三条本制度下列术语的定义：（一）“营养改善计划专项管理”：指公司为确保营养改善计划符合法律法规、政策要求及内部管理规范，所建立的一整套目标设定、组织协调、流程管控、风险防控、考核评价的管理体系。（二）“营养改善计划风险”：指在营养改善计划实施过程中可能出现的食品安全、操作不规范、资金管理混乱、供应商管理失效、信息不对称等威胁计划目标实现的潜在问题。（三）“营养改善计划合规”：指营养改善计划的各项业务活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部制度，不存在违法违规或利益输送行为。第四条营养改善计划专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”：确保管理范围覆盖营养改善计划的各个环节和参与主体，不留管理盲区。（二）“责任到人”：明确各级组织及人员的管理职责，确保责任主体可追溯、可考核。（三）“风险导向”：聚焦高风险环节，实施差异化管控，优先防控重大风险。（四）“持续改进”：定期评估管理有效性，优化流程机制，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对营养改善计划的总体实施负总责，承担第一责任人责任；分管领导对计划的专项管理负直接责任，统筹决策、监督落实。第六条设立营养改善计划专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人担任成员。领导小组负责统筹协调营养改善计划的重大事项，审批关键管理制度的修订，监督评价计划实施成效，必要时组织开展专项决策。第七条领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，承担日常统筹协调、信息汇总、督办落实等职能。领导小组的决策及工作安排通过办公室逐级传达至各部门及下属单位。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）负责营养改善计划专项管理的统筹推进，具体职责包括：（一）制定和完善营养改善计划的管理制度、操作流程及风险防控清单。（二）组织开展营养改善计划的风险识别、评估及预警工作。（三）监督各部门及下属单位落实专项管理要求，定期开展合规检查。（四）组织营养改善计划的业务培训、宣传及合规承诺活动。第九条专责部门（[具体部门名称]）负责营养改善计划的业务合规审核及流程优化，具体职责包括：（一）审核营养改善计划的供应商准入标准、招标流程、合同条款等，确保符合合规要求。（二）参与营养改善计划的流程再造，推动标准化、自动化管理。（三）协助牵头部门处置专项风险事件，提供合规咨询及支持。第十条业务部门及下属单位负责落实本领域营养改善计划的专项管理要求，具体职责包括：（一）按照制度规范开展食材采购、加工、配送、储存等业务操作。（二）建立本单位的日常风险防控机制，及时发现并上报异常情况。（三）配合牵头部门和专责部门的监督考核，落实整改要求。第十一条基层执行岗员工应严格遵守营养改善计划的操作规范，履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的权利义务。（二）在日常工作中主动识别并上报潜在风险，如发现重大问题及时向直属上级及牵头部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条食材采购管理：供应商应通过资质审核、现场考察、样品检测等程序选择，建立合格供应商名录并动态更新。禁止向无资质或存在不良记录的供应商采购食材，严禁任何形式的利益输送。重点防控采购环节的舞弊风险、价格虚高风险及食材质量风险。第十三条生产加工管理：严格执行食品安全国家标准，落实从业人员健康管理和培训要求，规范使用添加剂、防腐剂等。禁止超范围、超量使用，严禁使用过期或回收食材。重点防控加工过程中的交叉污染风险、操作不规范风险及产品变质风险。第十四条配送运输管理：采用符合卫生标准的专用运输车辆，确保冷链运输的温控要求，优化配送路线减少中转环节。禁止使用非专用车辆或存在安全隐患的运输工具，严禁配送过程中发生食材污染或丢失。重点防控运输过程中的温控失效风险、车辆安全风险及配送时效风险。第十五条质量监控管理：建立全过程质量追溯体系，完善抽检、留样制度，定期开展第三方检测。禁止伪造检测数据或隐瞒质量问题，严禁对不合格产品进行掩饰或转售。重点防控质量监控漏洞风险、检测数据造假风险及追溯失效风险。第十六条资金管理：严格执行预算管理，规范资金审批权限，加强资金使用监督。禁止超预算支出、违规拆分项目、虚列支出等行为，严禁设立账外资金。重点防控资金挪用风险、审批不严风险及财务造假风险。第十七条供应商管理：建立供应商绩效考核机制，定期评估其履约能力、合规性及服务满意度。禁止与存在关联关系的供应商进行不公允交易，严禁接受供应商的馈赠或旅游安排。重点防控供应商资质失效风险、合作不规范风险及利益冲突风险。第十八条信息披露管理：及时、准确、完整地披露营养改善计划的实施情况、资金使用情况及风险事件。禁止选择性披露或隐瞒重要信息，严禁发布误导性宣传。重点防控信息披露不及时风险、内容不实风险及舆情发酵风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年对营养改善计划的管理制度进行一次全面评估，根据国家政策变化、行业准则调整及公司业务发展，及时修订完善相关条款。重大修订需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：牵头部门每季度组织开展营养改善计划的风险排查，采用风险矩阵工具对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知至相关部门及下属单位。重大风险需立即上报领导小组。第二十一条合规审查机制：将营养改善计划的合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则。专责部门负责审查合规性，牵头部门负责最终审批。第二十二条风险应对机制：对一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头成立专项工作组协同处置。制定应急流程，明确责任分工、上报时限及处置措施。重大风险事件需在X日内上报至[上级主管部门]。第二十三条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下处罚措施：（一）轻微违规：予以通报批评，责令限期整改。（二）一般违规：对责任部门罚款X万元至X万元，对责任人取消年度评优资格。（三）重大违规：对责任部门罚款X万元至X万元，对责任人给予纪律处分，并追究领导责任。第二十四条评估改进机制：每年12月，牵头部门牵头开展营养改善计划专项管理有效性评估，形成评估报告提交领导小组审议。评估结果作为制度优化、流程改进的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部应带头落实营养改善计划的专项管理责任，将任务分解至各部门及下属单位，定期召开专题会议研究解决重大问题。第二十六条考核激励机制：将营养改善计划的合规情况纳入部门及个人的年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对表现突出的集体和个人给予奖励，对存在严重问题的予以通报。第二十七条培训宣传机制：分层级开展营养改善计划的专项培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训。每年至少组织X次培训，确保全员掌握制度要求。第二十八条信息化支撑：依托公司ERP系统建设营养改善计划管理模块，实现采购、加工、配送、资金等数据的实时监控与自动预警。第二十九条文化建设：编制《营养改善计划合规手册》，发布专项管理倡议书，组织全员签订合规承诺书，营造“人人关注合规、人人践行合规”的文化氛围。第三十条报告制度：各部门及下属单位每月向牵头部门报送营养改善计划的实施情况、风险事件及整改进展。牵头部门每