企业股东会会议记录模板

企业股东会会议记录模板股东会会议记录是公司治理的重要文献，它不仅是会议过程的客观反映，更是股东意志和公司决策的正式载体，对维护股东权益、规范公司运作具有不可替代的作用。一份严谨、规范的股东会会议记录，应当清晰、准确地记录会议的各项关键信息，确保其法律效力和可追溯性。以下提供一份企业股东会会议记录的通用模板，企业可根据自身实际情况及会议具体议题进行调整和完善。一、会议基本信息会议名称：[公司全称]第[]届第[]次股东会会议会议时间：[]年[]月[]日[]时[]分会议地点：[例如：公司会议室A/线上会议平台：XXX，会议ID：XXX]会议主持人：[姓名]（[职务，例如：董事长]）会议记录人：[姓名]（[职务，例如：董事会秘书/法务专员]）二、出席会议人员情况1.出席股东及股东代表情况：序号股东名称/姓名（及代表姓名）持股数量持股比例出席方式（本人/委托代表）备注:---:--------------------------:-------:-------:-----------------------:---1[股东A全称/姓名][数量][比例][本人/委托XXX]2[股东B全称/姓名][数量][比例][本人/委托XXX]...............**出席股东合计：**[总数][总比例]2.列席人员：（根据会议需要，可包括非股东的董事、监事、高级管理人员等）*[姓名]，[职务]*[姓名]，[职务]*...3.缺席股东情况：（如有，请注明，并可简要说明原因，如已提前请假等）*[股东名称/姓名]，[持股比例]，[缺席原因，如：未收到通知/已请假/无故缺席]*...三、会议通知情况本次股东会会议的召开已于[]年[]月[]日通过[书面/电子邮件/公告等方式]向全体股东发出了《股东会会议通知》，通知中已明确载明本次会议的召开时间、地点、会议议程及其他需要股东知晓的事项。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》的有关规定。四、会议议程1.[例如：审议并批准《公司年度财务决算报告》]2.[例如：审议并批准《公司年度利润分配方案》]3.[例如：审议并选举公司第X届董事会董事]4.[例如：审议并修订《公司章程》部分条款]5.[其他议题...]五、会议审议及决议情况议题一：[具体议题内容，应与议程一致]主持人[姓名]就本议题向与会股东作了说明/介绍了相关背景资料。与会股东就本议题进行了充分讨论和审议。经审议，与会股东以[具体表决方式，如：举手/投票]方式对本议题进行了表决。表决结果：*同意股数：[]股，占出席会议有表决权股份总数的[]%*反对股数：[]股，占出席会议有表决权股份总数的[]%*弃权股数：[]股，占出席会议有表决权股份总数的[]%决议：[“通过”或“未通过”]。（如通过，应写明具体决议内容：例如：一致同意审议通过《公司年度财务决算报告》。）议题二：[具体议题内容]...（同上结构，重复记录审议、讨论、表决过程及结果）...议题三：[具体议题内容，如涉及选举董事/监事]主持人[姓名]介绍了候选人的简历等情况。与会股东就本议题进行了充分讨论和审议。经审议，与会股东以[具体表决方式，如：累积投票制/逐项表决]方式对本议题进行了表决。表决结果：*候选人[姓名]：同意[]股，反对[]股，弃权[]股，[当选/未当选]*候选人[姓名]：同意[]股，反对[]股，弃权[]股，[当选/未当选]*...决议：[例如：选举[姓名]、[姓名]为公司第X届董事会董事，任期X年，自本次股东会审议通过之日起计算。]议题四：[具体议题内容，如涉及修改公司章程]主持人[姓名]就《公司章程》修订草案的主要内容及修订理由作了说明。与会股东就本议题进行了充分讨论和审议。经审议，与会股东以[具体表决方式]方式对本议题进行了表决。表决结果：*同意股数：[]股，占出席会议有表决权股份总数的[]%（需达到章程修改所需法定比例）*反对股数：[]股，占出席会议有表决权股份总数的[]%*弃权股数：[]股，占出席会议有表决权股份总数的[]%决议：[“通过”或“未通过”]。（如通过，应写明：例如：一致同意审议通过《公司章程》修订草案，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。修订后的《公司章程》具体条款详见附件。）议题五：[其他议题]...（同上结构）...六、其他事项（记录会议过程中需要说明的其他重要事项，如股东提出的质询及其答复要点，或未列入议程但经全体股东同意临时增加的议题及审议情况等。如无，则填写“无”。）七、会议结束主持人宣布本次股东会会议议程全部审议完毕，会议于[]时[]分结束。八、签署页主持人（签名）：_______________记录人（签名）：_______________出席股东（或股东代表）签名：1.____________________2.____________________3.____________________...[公司全称]（盖章）[]年[]月[]日---使用说明与注意事项：1.客观性与准确性：会议记录应客观、准确、完整地反映会议的真实情况，特别是对讨论的重要观点、表决过程及结果必须清晰无误。2.规范性：严格按照《公司法》、公司章程及相关法律法规的要求制作，确保会议召集程序、表决方式、决议内容的合法性。3.保密性：股东会会议记录涉及公司商业秘密和重要决策，应注意保密，按照公司档案管理规定妥善保存。4.及时归档：会议结束后，应尽快整理形成正式会议记录，经相关人员签署后归档，并可根据需要抄送相关部门或人员。5.附件：会议审议的相关报告、议案、章程修订草案等文件，可作为会议记录的附件一并保存。6.个性化