国企董事会成员考核制度

PAGE国企董事会成员考核制度一、总则（一）目的为进一步完善国有企业治理结构，加强董事会建设，提高董事会决策水平和运行效率，确保董事会成员切实履行职责，根据国家相关法律法规和国有企业管理要求，制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司董事会成员，包括内部董事、外部董事和独立董事。（三）考核原则1.客观公正原则：考核应基于客观事实，全面、准确地评价董事会成员的工作表现，确保考核结果公平公正。2.科学合理原则：考核指标和方法应科学合理，具有针对性和可操作性，能够真实反映董事会成员的履职情况。3.激励约束原则：通过考核结果的应用，建立有效的激励约束机制，促进董事会成员积极履行职责，提高工作绩效。4.动态调整原则：根据企业发展战略和实际情况，适时调整考核指标和方法，确保考核制度的有效性和适应性。二、考核内容与指标（一）战略决策能力1.战略规划制定：参与公司战略规划的制定，提出建设性意见和建议，确保战略规划符合国家政策导向和企业发展实际。2.战略决策执行：推动战略决策的有效执行，监督战略实施过程，及时发现并解决战略执行中的问题。3.战略前瞻性：对行业发展趋势和市场变化有敏锐的洞察力，能够提前布局，为公司发展提供前瞻性的战略指导。（二）履职尽责情况1.会议出席与参与：按时出席董事会会议，积极参与会议讨论和决策，充分发表意见，为董事会决策提供有力支持。2.议案审议与决策：认真审议董事会各项议案，深入分析研究，依据法律法规和企业利益做出科学合理的决策。3.监督职责履行：对公司管理层的工作进行有效监督，确保公司运营符合法律法规和公司章程的规定，维护股东利益。（三）专业素养与能力1.专业知识水平：具备与公司业务相关的专业知识，能够运用专业知识为董事会决策提供专业支持。2.分析判断能力：对复杂问题具有较强的分析判断能力，能够准确把握问题本质，提出合理的解决方案。3.沟通协调能力：与董事会成员、管理层、股东等各方保持良好的沟通协调关系，促进公司内部协作与外部合作。（四）团队协作与领导能力1.团队协作精神：注重团队建设，与董事会成员密切配合，形成工作合力，共同推动董事会工作顺利开展。2.领导能力与影响力：在董事会中发挥领导作用，引导董事会成员围绕公司战略目标开展工作，提升董事会整体决策水平。（五）廉洁自律情况严格遵守国家法律法规和企业廉洁自律规定，自觉抵制各种利益诱惑，做到廉洁奉公、勤勉尽责。三、考核方式与周期（一）考核方式1.自我评价：董事会成员根据考核指标和自身工作实际，对年度履职情况进行自我评价，填写自我评价表。2.上级评价：公司党委书记、董事长对董事会成员进行评价，评价内容包括工作表现、履职能力、团队协作等方面。3.同事评价：董事会成员之间相互评价，评价重点在于团队协作、沟通协调等方面的表现。4.外部评价：邀请外部专家、行业协会等对董事会成员进行评价，评价内容主要涉及战略决策能力、专业素养等方面。（二）考核周期考核周期为年度考核，每年年末开展一次。四、考核程序（一）制定考核方案每年年末，由公司人力资源部门制定年度董事会成员考核方案，明确考核内容、指标、方式、时间安排等。（二）组织实施考核1.董事会成员按照要求填写自我评价表，提交至公司人力资源部门。2.公司党委书记、董事长、董事会成员之间分别完成评价工作，并将评价结果反馈至人力资源部门。3.人力资源部门邀请外部专家进行评价，并收集相关评价意见。（三）汇总考核结果人力资源部门对自我评价、上级评价、同事评价和外部评价结果进行汇总整理，计算出每位董事会成员的综合考核得分。（四）反馈考核结果人力资源部门将考核结果反馈给董事会成员本人，并与董事会成员进行沟通，听取其意见和建议。（五）考核结果存档人力资源部门将考核结果存入董事会成员个人档案，作为薪酬调整、职务晋升、续聘解聘等的重要依据。五、考核结果应用（一）薪酬调整根据考核结果，对董事会成员的薪酬进行调整。考核结果优秀的，给予适当的薪酬奖励；考核结果不称职的，适当降低薪酬待遇。（二）职务晋升与续聘解聘1.考核结果优秀的董事会成员，在职务晋升等方面给予优先考虑。2.连续两年考核结果不称职的董事会成员，予以解聘。（三）培训与发展根据考核结果，针对董事会成员存在的不足，制定个性化的培训计划，帮助其提升履职能力和综合素质。六、申诉与处理（一）申诉渠道董事会成员如对考核结果有异议，可在收到考核结果反馈后的[X]个工作日内，向公司人力资源部门提出书面申诉。（二）申诉处理公司人力资源部门接到申诉后，应及时进行调查核实，并将处理结果反馈给申诉人。如申诉人对处理结果仍不满意，可向公