乡镇涉诈重点人员考核制度

PAGE乡镇涉诈重点人员考核制度一、总则（一）目的为有效防范和打击电信网络诈骗犯罪，加强对乡镇涉诈重点人员的管控，维护社会治安稳定，保障人民群众财产安全，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇辖区内被列为涉诈重点人员的管理与考核工作。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平公正。2.动态管理原则：根据涉诈重点人员的现实表现和风险状况，实施动态考核与管理，及时调整管控措施。3.激励约束原则：通过考核，对表现优秀的涉诈重点人员给予激励，对存在问题的人员进行约束，督促其积极整改。二、涉诈重点人员定义与分类（一）定义涉诈重点人员是指具有电信网络诈骗违法犯罪嫌疑或有较高涉诈风险的人员，包括但不限于已实施诈骗行为的嫌疑人、有诈骗前科人员、与诈骗团伙有密切联系人员、频繁参与可疑社交活动或网络行为人员等。（二）分类1.高风险人员：曾因电信网络诈骗被刑事处罚，或有确凿证据表明其正在策划、实施诈骗行为，或与多个诈骗团伙有紧密关联的人员。2.中风险人员：有诈骗前科，近期有可疑行为迹象，但尚未达到高风险程度的人员；或与已知诈骗线索有一定关联，但证据尚不充分的人员。3.低风险人员：虽有涉诈风险因素，但情节相对较轻，如偶尔参与可疑社交活动，但未发现明确诈骗意图或行为的人员。三、考核指标与标准（一）日常表现1.遵守法律法规情况：重点人员应严格遵守国家法律法规，无违法犯罪新行为。考核期内每发生一次违法犯罪行为，该项得0分。2.服从管理情况：积极配合乡镇相关部门的管理工作，按时报到、如实汇报个人情况。无故不报到或隐瞒重要情况一次，扣5分；累计三次及以上，该项得0分。3.参与反诈宣传教育活动情况：按时参加乡镇组织的反诈宣传教育活动，积极学习反诈知识。无故缺席一次活动扣3分；累计缺席三次及以上，该项得0分。（二）行为轨迹1.活动范围：重点人员的活动范围应局限于所在乡镇及规定区域。未经批准擅自离开所在乡镇一次，扣5分；离开规定区域一次，扣10分；累计两次及以上超出范围，该项得0分。2.社交关系：避免与涉诈人员交往，发现与涉诈在逃人员、诈骗团伙成员等有密切联系的，每次扣10分；若因此引发新的涉诈风险，该项得0分。（三）学习与就业1.职业技能培训参与情况：积极参加乡镇组织的职业技能培训，提升就业能力。无故不参加培训一次，扣3分；累计三次及以上不参加，该项得0分。2.就业情况：努力寻找正当工作，实现稳定就业。连续三个月无正当职业且无合理原因的，扣5分；六个月及以上无正当职业，该项得0分。（四）反诈宣传贡献1.协助宣传情况：积极协助乡镇开展反诈宣传工作，如向身边亲友宣传反诈知识、参与社区反诈宣传活动等。根据协助宣传的效果和参与程度给予相应加分，每次有效协助宣传加25分。2.提供线索情况：主动向乡镇相关部门提供涉诈线索，经核实有效的，每条线索加510分。四、考核周期与方式（一）考核周期考核周期为每季度一次，考核起始时间为上季度末月的最后一日至本季度末月的最后一日。（二）考核方式1.信息收集：由乡镇派出所、社区工作人员等通过日常走访、重点人员汇报、信息系统查询等方式，收集涉诈重点人员在考核周期内的各项表现信息。2.综合评估：根据收集到的信息，对照考核指标与标准，对涉诈重点人员进行综合评估打分。3.结果公示：考核结果在乡镇范围内进行公示，公示期为三个工作日。重点人员如有异议，可在公示期内向乡镇相关部门提出申诉，乡镇应及时进行复查核实。五、考核结果运用（一）风险等级调整1.根据考核得分，对涉诈重点人员的风险等级进行相应调整。考核得分90分及以上的，风险等级降一级；得分6089分的，维持原风险等级；得分60分以下的，风险等级升一级。2.对于风险等级降至低风险且连续两个考核周期保持良好表现的人员，可解除重点人员管控，但仍需进行一定期限的跟踪观察。（二）奖励与惩罚1.奖励：考核得分90分及以上的重点人员，给予全镇通报表扬，并可根据实际情况给予一定的物质奖励。对在反诈宣传贡献方面表现突出的重点人员，除给予加分奖励外，还可推荐参与县级反诈宣传先进个人评选。2.惩罚：考核得分60分以下的重点人员，由乡镇派出所进行诫勉谈话，并责令其限期整改。连续两个考核周期得分60分以下的重点人员，将其列为重点监管对象，增加走访频率，限制其部分活动自由，并可根据情节轻重依法采取其他管控措施。对于因违反考核制度导致发生新的涉诈案件或造成严重后果的重点人员，依法追究其法律责任。六、信息管理与保密（一）信息管理1.建立涉诈重点人员考核信息档案，详细记录重点人员的基本信息、考核指标完成情况、考核得分及结果等内容。2.考核信息档案应及时更新，确保信息的准确性和完整性。同时，要做好电子档案和纸质档案的管理，防止信息丢失或泄露。（二）保密1.参与考核工作的人员应严格遵守保密制度，对涉诈重点人员的个人信息、考核过程及结果等予以保密。2.严禁将涉诈重点人员考核信息泄露给无关人员，如有违反，将依法追究相关人员的责任。七、沟通与协作（一）内部沟通1.乡镇派出所、社区、司法所等相关部门应建立定期沟通机制，及时交流涉诈重点人员的管理情况和考核工作进展。2.在考核过程中，各部门如发现问题或存在争议，应及时召开联席会议进行研究讨论，共同协商解决方案。（二）外部协作1.加强与上级公安机关、其他乡镇相关部门的协作配合，及时获取涉诈重点人员的跨区域信息，共同做好管控工作。2.积极与金融机构、通信运营商等单位沟通，建立涉诈重点人员资金流向、通信行为监测机制，为考核工作提供有力支持。八、培训与指导（一）培训内容1.定期组织涉诈重点人员管理与考核工作相关培训，培训内容包括法律法规、反诈知识、考核制度解读、沟通技巧等。2.邀请专家学者进行专题讲座，分享最新的电信网络诈骗形势和防范对策，提高参与考核工作人员的业务水平。（二）指导与监督1.乡镇相关部门负责人应加强对考核工作的指导，及时解答工作人员在考核过程中遇到的问题。2