传染病医院“三重一大”决策制度实施办法

传染病医院“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为把党的领导贯穿传染病医院治理全过程，确保“三重一大”事项决策科学、程序合规、风险可控、责任可溯，依据《中国共产党章程》《中共中央办公厅关于推进公立医院高质量发展的意见》《医疗机构管理条例》等上位规定，结合传染病专科医院病原复杂、突发疫情多、科研伦理敏感、资产资金密集等特点，制定本实施办法。第二条本办法所称“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。凡属清单内事项，必须经集体讨论作出决定，任何个人或少数人无权单独拍板。第三条基本原则：坚持党委统一领导、党政分工协作；坚持医疗安全与生物安全双底线；坚持专家论证与民主协商相结合；坚持“谁决策、谁负责、谁留痕”；坚持决策效率与程序正义相统一。第二章事项范围与量化标准第四条重大决策事项（一）医院章程、发展战略、五年规划、学科建设方案、重大改革举措；（二）院区扩建、整体迁建、功能分区调整，涉及生物安全实验室等级变更；（三）年度财务预算、决算、绩效考核分配方案、医保支付改革内部配套办法；（四）重大医疗收费标准调整、特需医疗服务项目设立；（五）国际合作、援外抗疫、对口帮扶、医联体实质性托管；（六）其他可能引发重大舆情、生物安全、法律纠纷或国有资产流失的事项。第五条重要人事任免事项（一）党委管理的干部：党委书记、院长、副院长、总会计师、纪委书记、工会主席；（二）中层正职：临床科室主任、护理部主任、感染管理科主任、检验科主任、药学部主任、生物安全委员会主任、信息科主任、财务科长、招标办主任；（三）高级专业技术岗位四级及以上聘任；（四）国家级、省级重点学科带头人、重点试验室负责人；（五）派出到合资、合作机构担任法定代表人、董事、监事；（六）推荐上级党代会代表、人大代表、政协委员、政府特殊津贴候选人。第六条重大项目安排事项（一）单项或同批预算≥500万元的基建、装修、信息化、设备购置；（二）新建、改建P3、P2实验室、负压病房、发热门诊、应急隔离中心；（三）科研经费≥200万元的纵向课题配套、横向课题合作；（四）技术引进、技术许可、专利转让、药物临床试验机构备案；（五）对外投资、合资合作、科技成果转化成立企业；（六）举办国际会议、大规模临床试验、疫苗药物多中心研究。第七条大额度资金使用事项（一）年度预算中单笔或同一事项累计≥100万元的支出；（二）预算外追加≥50万元的支出；（三）捐赠、赞助、无息借款≥30万元；（四）银行授信、债券发行、融资租赁、保理、应收账款质押；（五）国有资产处置、报废、核销净值≥30万元；（六）重大保险、法律、审计、咨询等中介服务费用≥30万元。第三章决策主体与职责边界第八条党委常委会是最高决策机构，对“三重一大”事项实行清单管理、集体把关。第九条院长办公会是行政执行层面的前置研究平台，履行专业论证、风险评估、合规审查职责，其审议意见作为常委会决策的重要参考。第十条纪律检查委员会负责对决策程序、干部廉洁、资金资产实施同步监督，对违反程序或存在利益输送的事项行使“一票否决”。第十一条职工代表大会、学术委员会、生物安全委员会、伦理委员会、招标委员会、财务监督委员会按照各自章程参与专项论证，形成独立意见后书面提交常委会。第十二条法律顾问、财务顾问、生物安全顾问、审计机构出具书面意见书，随会议材料一并呈报。第四章决策程序第十三条议题提出（一）党委书记、院长、分管领导、三分之一以上常委可联名提出；（二）临床科室、职能科室、职代会团组、民主党派可经分管院领导审核后提出；（三）上级党委、政府、卫健行政部门交办事项可直接列入。第十四条立项审查（一）归口职能科室在5个工作日内完成初筛，对材料齐备性、合规性、风险等级进行形式审查；（二）通过形式审查的，由院长办公会指定牵头副院长组织专家论证，专家人数不得少于7人，其中外院专家比例≥30%；（三）论证报告须包含：政策依据、需求分析、技术路线、生物安全评估、财务测算、风险矩阵、法律意见、廉洁风险点、退出机制。第十五条风险评估（一）生物安全：由生物安全委员会按照《人间传染的病原微生物名录》分级评估，提出实验室级别、个人防护、废弃物处理、菌毒种保藏、应急预案；（二）财务风险：总会计师组织财务、审计、招标、资产管理科室进行全生命周期现金流测算，设置10%不可预见费；（三）法律风险：法律顾问对合同条款、知识产权、数据跨境流动、反垄断、出口管制进行合规审查；（四）廉洁风险：纪委对供应商背景、关联关系、行贿犯罪记录进行大数据筛查，出现高风险情形的暂停上会。第十六条会前酝酿（一）“一把手”与班子成员进行个别沟通，听取人大、政协、民主党派、老专家意见；（二）涉及职工切身利益的，提前7日提交职代会团组长联席会议讨论，形成书面建议；（三）干部任免事项须经过民主推荐、动议研判、组织考察、档案核查、个人事项报告核查、廉洁背书“六必核”。第十七条会议召开（一）党委常委会须三分之二以上常委到会方可召开；（二）议题材料于会前48小时送达，材料包括：议题说明、论证报告、风险评估表、法律意见书、廉洁背书、职工代表意见、会议列席建议名单；（三）逐项汇报、逐项讨论、逐项表决，表决方式可采取口头、举手、无记名投票，涉及干部任免必须无记名投票；（四）会议全程录音录像，指定专人记录，会后24小时内形成纪要，纪要通过电子公文系统发送全体委员。第十八条决策执行（一）对通过的决策事项，由院长办公会细化任务分解，明确责任领导、责任科室、完成时限、考核指标；（二）建立“红黄牌”预警机制，进度滞后10%亮黄牌，滞后20%亮红牌，由纪委约谈责任人；（三）涉及财政资金支付的，须上传常委会纪要编号至国库集中支付系统，无编号财务拒绝支付。第十九条决策调整（一）因国家政策调整、疫情突发、市场重大变化需变更决策的，按原程序重新上会；（二）单项变更金额≥10%或建设内容、技术方案、合作方发生实质性变化的，必须重新论证；（三）对因不可抗力导致项目终止的，由审计、纪委、财务联合进行清算审计，剩余资金原渠道退回，资产按国资管理规定处置。第五章干部任免专项细则第二十条动议研判（一）党委组织部综合年度考核、民主推荐、一贯表现、专业匹配度提出初步建议；（二）党委书记、院长、纪委书记“三见面”沟通，达成初步共识后启动考察。第二十一条组织考察（一）成立考察组，成员由组织、纪检、人事、学术、工会代表组成；（二）发布考察预告，设立意见箱、电子邮箱、电话热线，受理时间不少于3个工作日；（三）进行个别谈话，临床科室谈话对象不少于科室人数50%，职能科室100%；（四）对“带病提拔”问题倒查三年，发现线索即时移交纪委。第二十二条讨论决定（一）党委常委会听取考察报告，对存在重大分歧的暂缓表决；（二）对拟任人选进行无记名投票，得票数超过应到会常委半数方为通过；（三）会后公示5个工作日，公示结束无异议的，正式发文任命并报上级备案。第六章重大项目专项细则第二十三条立项阶段（一）需求科室填报《重大项目立项申请表》，明确生物安全等级、感染控制要求、平疫结合转换方案；（二）信息中心组织可行性研究，对数据安全、互联互通、等级保护、密码应用进行专项评审；（三）对涉及进口设备的，由招标办进行出口管制审查，防止断供风险。第二十四条采购阶段（一）预算≥500万元或进口设备≥200万元的，必须采用公开招标；（二）对疫情防控急需、采用不可预见紧急采购的，由疫情指挥部提出申请，党委常委会“一事一议”，采购结果同步公开；（三）评标专家抽取时，外埠专家比例≥40%，传染病医院评标专家库随机抽取，纪委现场监督。第二十五条合同阶段（一）标准合同文本由法律顾问、财务、审计、业务四方会签，设置“里程碑付款+验收考核”双条件；（二）对涉及知识产权归属、数据共享、成果转化收益的，明确医院、团队、企业三方分配比例，原则上医院≥30%，团队≥50%，企业≤20%；（三）设置廉洁条款：乙方若存在商业贿赂，医院有权终止合同并索赔合同金额30%的违约金。第二十六条验收阶段（一）成立验收委员会，成员包括使用科室、资产管理、审计、纪检、外请专家；（二）对生物安全实验室，须由省级卫健行政部门指定第三方机构进行性能验证，合格后方可启用；（三）验收报告、会议纪要、现场影像、发票、资产卡片同步上传至“智慧资管”平台，实现终身追溯。第七章大额度资金使用专项细则第二十七条预算编制（一）实行“二上二下”流程：科室申报→归口职能部门初审→总会计师平衡→院长办公会审议→党委常委会审定→职代会听取意见→上报上级主管部门；（二）对重大传染病专项、科研课题配套、应急物资储备设置滚动预算，允许跨年度执行；（三）预算一经批复，非经法定程序不得突破。第二十八条资金支付（一）单笔≥100万元支出须上传合同、验收单、发票、常委会纪要、廉洁背书五单合一，财务系统自动校验；（二）对捐赠资金设立专项科目，不得用于人员奖金、福利、招待支出；（三）对预付账款≥30万元的，要求供应商提供银行保函或等额保证金，防止跑路风险。第二十九条绩效评价（一）建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”闭环；（二）对重大设备购置后18个月进行绩效审计，使用率低、无科研产出、无服务增量的，约谈科室并扣减下一年度预算10%；（三）评价结果与干部考核、职称评聘、绩效奖金挂钩，形成正向激励与反向约束。第八章信息公开与内外部监督第三十条主动公开（一）“三重一大”决策事项、执行情况、绩效评价、审计结果通过医院官网、微信公众号、院内OA、公告栏同步公开；（二）干部任免信息公示至科室微信群、钉钉群，确保职工知情；（三）对涉及商业机密、国家秘密的，做脱敏处理后公开，接受社会监督。第三十一条职工监督（一）职代会每年听取“三重一大”执行情况专项报告，进行满意度测评，满意度低于80%的，相关责任人须作出说明；（二）设立“意见码”，职工扫码可匿名提交意见，纪委24小时内受理、7个工作日内答复；（三）对实名举报并经查实的，给予举报人500–5000元奖励。第三十二条审计监督（一）内部审计对“三重一大”事项实行100%全覆盖，重大项目实行全过程跟踪审计；（二）委托会计师事务所每三年进行一次专项审计，审计报告报上级卫健行政部门备案；（三）对审计发现的违规决策、损失浪费、利益输送等问题，纪委同步启动问责。第三十三条社会监督（一）邀请人大代表、政协委员、媒体记者、市民代表参加开放日，现场查看重大项目进展；（二）建立“云监工”平台，对基建、装修、设备安装进行24小时直播，接受公众留言；（三）对舆情反映集中的问题，由宣传部门2小时内作出回应，24小时内发布调查结果。第九章责任追究与容错免责第三十四条责任划分（一）直接决策人：党委书记、院长、分管院领导；（二）专业责任人：论证专家、职能科室负责人；（三）监督责任人：纪委书记、审计、财务、资产管理负责人。第三十五条追责情形（一）擅自改变集体决策内容或规避集体决策的；（二）因论证造假、数据造假导致重大损失的；（三）因商业贿赂、利益输送造成国有资产流失的；（四）因拖延推诿导致疫情扩散、医疗事故的；（五）其他违反程序造成严重后果的。第三十六条追责方式（一）批评教育、诫勉谈话；（二）通报、停职检查、调整职务；（三）党纪政务处分；（四）涉嫌犯罪的移送司法机关。第三十七条容错免责（一）在疫情防控、紧急救治、科研攻关中，因形势紧迫、程序受限，但出于公心、履职尽责，且未谋取私利的，可启动容错；（二）由本人提出申请，纪委、组织、工会、学术委员会四方联合调查，党委常委会集体认定