总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会议（以下简称“办公会”）的议事行为，提高议事效率和决策质量，确保科学决策、民主决策、依法决策，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，结合公司实际，制定本规则。第二条办公会是公司总经理行使职权、研究和处理公司日常经营管理中重大事项的决策性会议，是总经理进行集体领导、统一指挥公司经营管理工作的重要形式。第三条办公会议事遵循以下原则：（一）坚持党的领导，确保党和国家方针政策、法律法规在公司得到贯彻执行。（二）遵守国家法律法规、公司章程和本规则的规定。（三）围绕公司发展战略和经营目标，集中精力研究和解决重大问题。（四）实行民主集中制，充分发扬民主，集体讨论决定重大事项。（五）坚持实事求是，注重调查研究，决策科学合理。（六）严格遵守保密纪律，确保会议内容和决议的安全。第二章会议组织与职责第四条办公会由公司总经理召集并主持。总经理不能出席时，可委托公司副总经理或其他高级管理人员召集并主持。第五条办公会实行例会制度，一般每月召开一次。如遇特殊情况或紧急事项，总经理可决定临时召开。第六条公司总经理办公室（或指定部门，下同）是办公会的常设办事机构，负责办公会的组织、筹备、记录、纪要整理、决议督办等日常工作。第七条办公会的参会人员包括：公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师等公司领导班子成员。根据议题需要，可邀请公司党委书记、副书记、纪委书记等党组织领导成员列席；可指定相关部门负责人、下属单位主要负责人列席会议，必要时也可邀请其他有关人员列席。列席人员有发言权，但无表决权。第八条参会人员应按时出席会议。因特殊情况不能出席的，须在会议召开前向会议主持人书面请假，并说明原因。未经批准，不得无故缺席、迟到或早退。第九条办公会主持人的主要职责：（一）确定会议议题和议程。（二）召集和主持会议。（三）引导与会人员围绕议题充分讨论。（四）在充分听取意见的基础上，集中正确意见，形成会议决议或决定。（五）督促检查会议决议或决定的执行情况。（六）其他应由主持人履行的职责。第十条参会人员的主要职责：（一）按时出席会议，认真履行职责。（二）围绕会议议题，充分发表个人意见，积极参与讨论。（三）遵守会议纪律，保守会议秘密。（四）执行会议决议或决定，并将执行情况及时向办公会或总经理汇报。（五）对会议讨论的事项，如涉及本人或亲属利害关系，应主动申明并回避。第十一条会议记录人员的主要职责：（一）准确、完整地记录会议时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、请假人员、议题、讨论情况、发言要点和会议决议或决定。（二）会后及时整理会议纪要，按程序报批后分发。（三）负责会议材料的收集、整理、归档。第三章议事范围第十二条办公会的议事范围主要包括：（一）研究贯彻落实国家有关法律法规、方针政策以及上级主管部门重要指示、决定的具体措施。（二）研究公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度工作总结及重要改革方案，并报董事会审议或根据董事会授权批准实施。（三）审议公司年度财务预算、决算方案（草案），并报董事会审议；审议公司月度、季度财务收支情况及重大财务支出事项。（四）研究公司内部管理机构的设置、调整及其职责分工方案。（五）研究公司重要管理制度、规章、办法的制定、修订和废止。（六）研究公司重要人事任免事项（按照干部管理权限和相关规定执行），包括中层管理人员的任免、奖惩等。（七）研究公司重大投资项目、融资方案、资产重组、产权转让、对外担保、重要合同（协议）的签订等重大经营决策事项（按规定需报董事会或股东会审议的除外）。（八）研究公司重大生产经营问题、安全生产问题、质量问题及重大突发事件的处理方案。（九）研究公司企业文化建设、精神文明建设、党风廉政建设等方面的重大事项。（十）听取公司各部门、下属单位关于重要工作情况的汇报，并就相关问题作出部署。（十一）审议需提交董事会审议的议案。（十二）研究处理董事会授权总经理决策的其他重大事项。（十三）其他应由办公会讨论和决定的重大事项。第四章议题的提出与审定第十三条办公会议题一般由公司领导班子成员、各部门及下属单位根据工作需要提出。议题提出部门（或个人）应填写《总经理办公会议题申报表》，详细说明议题背景、主要内容、拟解决方案、预期效果及需要会议决策的事项等，并附相关材料。第十四条议题材料应提前准备，内容要真实、准确、完整，论据充分，建议明确。涉及多个部门的议题，提出部门应事先与相关部门充分协商，形成相对成熟的意见。第十五条议题由总经理办公室负责收集汇总，并根据轻重缓急和议题成熟度进行初步筛选后，报总经理审定。总经理根据公司工作需要，确定办公会的议题和议程。第十六条凡提交办公会讨论的议题，必须材料齐备、理由充分、方案成熟。对不成熟或准备不充分的议题，一般不安排上会。第十七条议题一经审定，原则上不再临时增加。确因紧急情况需要临时增加议题的，须经总经理批准。第五章会议的召开与议事程序第十八条办公会召开前，总经理办公室应将会议通知（包括会议时间、地点、议题、参会人员、列席人员及会议要求等）和经审定的议题材料，提前至少两个工作日送达（或通过内部办公系统发送）与会人员和列席人员。与会人员应提前审阅会议材料，做好发言准备。第十九条会议开始后，由主持人宣布会议议题和议程。第二十条议题讨论时，一般由议题提出部门（或相关负责人）就议题作简要说明，然后与会人员围绕议题进行充分讨论。发言应简明扼要，突出重点，观点明确。第二十一条主持人应引导与会人员充分发表意见，对不同意见应组织深入讨论。因故未能到会的参会人员，其书面意见可由主持人在会上代为宣读或简要介绍。第二十二条讨论结束后，主持人根据讨论情况进行归纳总结，提出初步意见，提请与会人员表决。第二十三条办公会形成决议或决定，采取少数服从多数的原则。表决可采用口头、举手或书面等方式。对重大事项的表决，应有明确的赞成、反对或弃权的意见记录。第二十四条参会人员因故未参加会议，其对会议议题的意见不计入表决票数。列席人员不参与表决。第二十五条对意见分歧较大的议题，主持人可决定暂缓表决，待进一步调研论证或协商后，再提交下次会议讨论决定。第二十六条会议期间，如对议题的理解或相关情况需要进一步核实，主持人可指定有关部门或人员在会后及时提供补充材料或说明。第六章会议记录与纪要第二十七条办公会应有专人负责记录。会议记录应客观、准确、完整地反映会议的全部情况，包括会议时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、请假人员、议题、各发言人的主要观点、讨论过程、表决情况及最终形成的决议或决定。第二十八条会议结束后，总经理办公室应在两个工作日内整理形成《总经理办公会议纪要》（以下简称《会议纪要》）。《会议纪要》应简明扼要，重点突出，准确反映会议决定事项和主要精神。第二十九条《会议纪要》初稿经总经理办公室负责人审核后，报会议主持人审签。审签完毕的《会议纪要》应加盖公司印章（或总经理办公会议专用章）。第三十条《会议纪要》分发给公司领导班子成员、相关部门及下属单位。涉及保密内容的，应按保密规定进行分发和管理。第三十一条会议记录、《会议纪要》及相关议题材料应按照公司档案管理规定，及时整理、归档保存。第七章决议的执行与督办第三十二条办公会形成的决议或决定，是公司经营管理工作的重要依据，各相关部门和下属单位必须严格遵照执行，不得擅自改变。第三十三条《会议纪要》中明确的各项任务，由总经理办公室根据职责分工，向相关责任部门或单位下达《总经理办公会议决议事项督办通知单》，明确任务内容、责任单位、责任人、完成时限和工作要求。第三十四条责任部门或单位接到督办通知后，应立即组织落实，并将执行情况和结果按时限要求向总经理办公室和分管领导汇报。遇有特殊情况不能按时完成的，应及时书面说明原因，并提出下一步工作计划。第三十五条总经理办公室负责对办公会决议或决定的执行情况进行跟踪督办、检查和反馈，定期向总经理和办公会报告决议事项的落实情况。对未能按期完成或执行不力的，应及时向总经理报告，并督促其限期整改。第三十六条办公会决议或决定在执行过程中如遇新情况、新问题，可能影响决议或决定原定目标实现的，责任部门应及时向总经理报告，由总经理决定是否需要提交办公会重新审议或作出调整。第八章会议纪律与保密要求第三十七条参会人员和列席人员必须严格遵守会议纪律，按时参会，集中精力，不随意走动，不做与会议无关的事情。会议期间应将手机调至静音或关闭状态。第三十八条严格遵守保密纪律。对会议讨论的涉密内容和尚未公开的决议、决定，参会人员和列席人员不得以任何形式泄露。会议材料应妥善保管，不得随意复制、传播或带出会场。会议结束后，应将会议材料按要求交回或自行妥善保管。第三十九条严禁在会议期间发表