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文档简介

独立董事2026年安排甲方（公司名称）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：_________________________________乙方（独立董事）：_________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方是一家股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规，为明确甲方与乙方在2026年度的独立董事职责、权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、独立董事职责1.乙方作为甲方公司的独立董事，应遵守国家法律法规、公司章程及独立董事制度，独立行使职权，维护公司及股东的利益。2.乙方应参与公司董事会会议，对公司的经营决策提出独立意见和建议。3.乙方应监督公司高级管理人员履行职责，对公司内部控制、风险管理和信息披露等方面进行监督。4.乙方应协助公司完善独立董事制度，提高董事会决策的科学性和民主性。二、独立董事权利1.乙方有权查阅公司有关文件、资料，了解公司经营状况。2.乙方有权参加董事会会议，对会议议题发表意见。3.乙方有权要求公司提供必要的支持和协助，包括但不限于提供信息、资料和人力资源。4.乙方有权要求召开临时董事会会议，讨论重大事项。三、独立董事义务1.乙方应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。2.乙方应按照独立董事制度要求，履行信息披露义务。3.乙方应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利。4.乙方应按照规定参加董事会会议，履行独立董事职责。四、独立董事津贴及费用1.乙方在2026年度担任独立董事期间，甲方将按照相关规定支付乙方独立董事津贴。2.乙方在履行职责过程中产生的交通、住宿等费用，由甲方承担。五、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至2026年12月31日止。六、合同解除1.如乙方因故无法继续担任独立董事，应提前一个月书面通知甲方。2.如甲方有充分理由认为乙方不适合继续担任独立董事，可提前一个月书面通知乙方解除本合同。3.合同解除后，双方应按照规定办理相关手续，并结算相关费用。七、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：_____________________________乙方（签字）：__

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