派驻组三重一大监督制度

PAGE派驻组三重一大监督制度一、总则（一）目的为进一步加强公司党风廉政建设，规范公司重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用（以下简称“三重一大”）事项的决策程序，确保决策的科学性、民主性和合法性，有效防范决策风险，根据国家法律法规、党内法规以及上级有关规定，结合公司实际，制定本监督制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及其派驻组在涉及“三重一大”事项决策、执行、监督等活动中的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：“三重一大”事项决策必须严格遵守国家法律法规、党内法规以及公司的各项规章制度。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主讨论的基础上实行正确的集中，确保决策的科学性和民主性。3.集体决策原则：“三重一大”事项必须经集体研究讨论决定，任何个人不得擅自决定。4.公开透明原则：除依法依规应当保密的事项外，“三重一大”事项决策过程和结果应适当公开，接受公司员工和社会监督。二、“三重一大”事项范围（一）重大决策事项1.公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划的制定与调整。2.公司内部管理体制、组织机构的设置与调整。3.公司重要规章制度的制定、修订与废止。4.公司重大投资、融资、担保、资产处置等事项。5.公司重大业务合作、合资合作、并购重组等事项。6.涉及公司全局性、战略性的其他重大决策事项。（二）重要干部任免事项1.公司总部各部门负责人、下属单位领导班子成员的任免。2.公司关键岗位人员的选拔、任用、轮岗交流等。3.涉及干部奖惩、考核、薪酬调整等重要事项。（三）重大项目安排事项1.公司重大工程项目的立项、可行性研究、设计方案、招投标、建设施工、竣工验收等全过程管理。2.公司重大技术改造项目、信息化建设项目等的实施。3.公司重大采购项目的采购方式、采购预算、供应商选择等。（四）大额度资金使用事项1.公司年度预算内单项支出超过一定额度的资金使用。2.公司重大专项资金、科研经费等的使用。3.公司对外捐赠、赞助等大额资金支出。三、决策程序（一）决策启动1.公司领导班子成员、各部门负责人、下属单位主要负责人根据公司发展需要和职责分工，提出“三重一大”事项的初步建议。2.相关职能部门对拟决策事项进行调查研究、分析论证，形成可行性报告或方案。（二）会前准备1.决策事项提交公司领导班子会议讨论前，应提前将相关材料送达参会人员，材料应包括决策事项的背景情况、可行性报告、专家论证意见、风险评估报告等。2.参会人员应认真阅读材料，充分了解决策事项的有关情况，做好发言准备。（三）集体决策1.公司领导班子会议由公司党委书记或董事长主持，参会人员应包括公司领导班子成员、相关职能部门负责人等。2.会议应充分发扬民主，参会人员应逐一发表意见，对决策事项进行充分讨论。3.会议主持人应根据讨论情况，综合多数人的意见，提出决策建议，进行表决。表决可采用口头表决、举手表决或无记名投票表决等方式，表决结果应由专人记录在案。4.决策事项经应到会领导班子成员半数以上通过方可有效。（四）决策执行1.公司领导班子会议作出的决策，由公司领导班子成员按照分工组织实施，明确责任部门和责任人。2.责任部门和责任人应制定具体的实施方案，明确工作目标、工作步骤、时间节点和保障措施等，确保决策事项顺利执行。3.在决策执行过程中，如遇特殊情况需要调整决策的，应按照规定程序重新进行决策。（五）决策监督1.公司纪检监察部门负责对“三重一大”事项决策、执行情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改意见，督促责任部门和责任人进行整改。2.公司审计部门负责对“三重一大”事项涉及的财务收支、经济活动进行审计监督。3.公司员工有权对“三重一大”事项决策、执行情况进行监督，如发现违规行为，可向公司纪检监察部门或上级主管部门举报。四、监督检查（一）监督检查内容1.“三重一大”事项决策程序是否符合规定。2.决策事项是否符合法律法规、党内法规以及公司的各项规章制度。3.决策事项的执行情况是否达到预期目标。4.决策事项在执行过程中是否存在违规行为。（二）监督检查方式1.定期检查：公司纪检监察部门定期对“三重一大”事项决策、执行情况进行检查，每年至少开展一次全面检查。2.专项检查：针对公司重点项目、重要领域等开展专项监督检查。3.日常监督：通过列席会议、查阅资料、实地调研、听取汇报等方式，对“三重一大”事项进行日常监督。（三）监督检查结果运用1.对监督检查中发现的问题，公司纪检监察部门应及时向责任部门和责任人发出整改通知书，要求限期整改。2.责任部门和责任人应在规定时间内将整改情况书面报告公司纪检监察部门。3.对整改不力的责任部门和责任人，公司将按照有关规定进行问责。五、责任追究（一）责任追究情形1.未经集体研究讨论擅自决定“三重一大”事项的。2.不履行或不正确履行决策程序，导致决策失误的。3.决策执行过程中擅自变更决策内容、不执行或拖延执行决策的。4.泄露决策过程和内容，造成不良影响的。5.在“三重一大”事项决策、执行过程中，存在其他违规违纪行为的。（二）责任追究方式1.批评教育。2.责令作出书面检查。3.通报批评。4.诫勉谈话。5.停职检查。6.调整职务。7.降职。8.免职。9.党纪政纪处分。10.法律追究。（三）责任追究程序1.公司纪检监察部门对发现的责任追究情形进行调查核实，提出责任追究建议。2.公司党委或董事会根据责任