扫黑除恶业务制度

PAGE扫黑除恶业务制度一、总则（一）目的为深入贯彻落实党中央、国务院关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，切实维护公司合法权益，营造安全稳定的经营环境，特制定本业务制度。通过建立健全有效的扫黑除恶工作机制，确保公司在日常运营中能够及时发现、防范并打击黑恶势力的干扰和侵害，保障公司各项业务的顺利开展。（二）适用范围本制度适用于公司及下属各部门、各分支机构在开展各类经营活动全过程中涉及扫黑除恶相关工作的管理。包括但不限于业务洽谈、合同签订、项目实施、客户管理、员工行为规范等各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保扫黑除恶工作在法治轨道上进行。任何工作措施和行动都不得违反法律规定，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。2.预防为主原则强化风险意识，注重源头治理，通过建立完善的风险预警机制和防控体系，提前发现可能存在的黑恶势力线索，采取有效措施加以防范，将黑恶势力对公司的影响降到最低限度。3.协同配合原则公司各部门、各分支机构要树立全局观念，加强沟通协作，形成工作合力。在扫黑除恶工作中，既要各司其职、各负其责，又要相互支持、密切配合，共同做好各项工作任务。4.信息共享原则建立健全扫黑除恶信息收集、整理、分析和共享机制，确保公司内部各部门之间能够及时、准确地传递和交流相关信息。同时，积极与外部相关部门进行信息沟通，实现信息资源的有效整合和利用。二、黑恶势力线索排查（一）排查范围1.业务合作对象对与公司开展业务合作的各类企业、组织和个人进行全面排查，重点关注其经营背景、信用状况、涉诉情况等。查看是否存在与黑恶势力有关联的迹象，如是否有暴力讨债、强揽工程、欺行霸市等行为。2.项目实施过程在项目招投标、施工建设、物资采购等各个环节，排查是否存在黑恶势力插手干预、恶意竞标、强买强卖、敲诈勒索等情况。特别是对于涉及重大项目、民生工程的，要进行重点监控。3.员工行为加强对公司员工的日常管理和监督，排查员工是否存在与黑恶势力勾结、充当保护伞等违法违纪行为。关注员工在工作中是否有异常表现，如是否参与非法活动、是否受到外部威胁等。4.周边环境对公司办公场所、经营场所周边的治安状况进行排查，了解是否存在黑恶势力活动的迹象。关注周边是否有涉黑涉恶的传闻、纠纷等情况，及时收集相关信息。（二）排查方法1.日常监测各部门、各分支机构要指定专人负责扫黑除恶线索的日常监测工作，密切关注业务动态和周边环境变化。通过定期走访客户、查看业务记录、收集市场信息等方式，及时发现可能存在的问题线索。2.问卷调查针对业务合作对象、员工等相关群体，设计专门的扫黑除恶调查问卷，了解他们对黑恶势力的认知情况以及是否发现身边存在相关线索。通过问卷调查收集的信息进行分析整理，筛选出有价值的线索。3.举报奖励建立健全举报奖励制度，鼓励公司员工、客户及社会公众积极举报黑恶势力线索。对提供有效线索并经核实的举报人，给予相应的物质奖励，并严格保密举报人信息。同时，设立举报邮箱、举报电话等举报渠道，确保举报信息能够及时、准确地收集到。（三）线索报告与处理1.线索报告一旦发现黑恶势力线索，发现人应立即填写《扫黑除恶线索报告表》，详细记录线索来源、发现时间、涉及对象、具体情况等信息，并及时上报所在部门负责人。部门负责人接到报告后，应在[具体时间]内将线索报告至公司扫黑除恶专项工作领导小组办公室（以下简称“领导小组办公室”）。2.线索评估领导小组办公室收到线索报告后，应及时组织相关人员对线索进行评估。根据线索的性质、涉及范围、危害程度等因素，判断线索的真实性、可靠性和价值性。对于有价值的线索，要进一步深入调查核实；对于线索价值不大或明显不符合实际情况的，予以排除。3.线索处理经评估确认的线索，领导小组办公室应按照规定及时将线索移送至相关部门进行处理。对于涉及违法犯罪的线索，要及时向公安机关报案，并配合公安机关开展调查工作。在处理线索过程中，要严格遵守保密规定，防止线索泄露。同时，要建立线索处理跟踪机制，确保每条线索都能得到妥善处理。三、黑恶势力防范措施（一）加强内部管理1.员工培训定期组织公司员工参加扫黑除恶专项培训，提高员工对黑恶势力的认识和辨别能力。培训内容包括法律法规、黑恶势力的特征和表现形式、防范措施等方面。通过培训，使员工能够增强自我保护意识，自觉抵制黑恶势力的侵蚀。2.制度建设完善公司内部各项管理制度，加强对业务流程、财务审批、人员招聘等关键环节的管理。明确各部门、各岗位在扫黑除恶工作中的职责和权限，建立健全责任追究制度。通过制度约束，规范员工行为，防止内部人员与黑恶势力勾结。3.风险评估在开展重大业务活动前，要对合作对象进行全面的风险评估。评估内容包括对方的经营状况、信用记录、涉黑涉恶风险等方面。根据风险评估结果，制定相应的防范措施，确保业务活动的安全顺利进行。（二）强化外部合作1.与政府部门合作积极与当地政府扫黑除恶专项斗争领导小组及相关职能部门建立密切联系，及时了解扫黑除恶工作动态和政策要求。主动配合政府部门开展工作，按照要求提供相关信息和资料，协助政府部门打击黑恶势力。2.与行业协会合作加强与同行业协会的沟通与合作，共同建立行业自律机制。通过行业协会平台，分享扫黑除恶工作经验和信息，加强对行业内企业的监督和管理。对发现的黑恶势力线索，及时向相关部门报告，并配合开展调查处理工作。3.与公安机关合作与公安机关建立常态化的协作机制，加强信息交流和线索移送。一旦发现黑恶势力线索，及时向公安机关报案，并积极配合公安机关开展侦查工作。协助公安机关做好调查取证、抓捕嫌疑人等工作，为打击黑恶势力提供有力支持。（三）完善应急处置机制1.应急预案制定制定完善的扫黑除恶应急处置预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、处置流程、保障措施等内容。预案要具有针对性和可操作性，确保在遇到黑恶势力干扰和侵害时能够迅速、有效地进行应对。2.应急演练定期组织开展扫黑除恶应急演练，检验和提高公司各部门、各分支机构的应急处置能力。演练内容包括模拟黑恶势力寻衅滋事、暴力威胁等场景，通过演练使员工熟悉应急处置流程，掌握应急处置技能。3.后续跟踪在应急处置结束后，要及时对事件进行总结评估，分析原因，总结经验教训。同时，要对受到影响的业务进行跟踪处理，采取有效措施恢复正常经营秩序。加强对黑恶势力相关信息的收集和分析，为后续防范工作提供参考依据。四、黑恶势力打击工作（一）配合公安机关工作1.及时报案发现黑恶势力违法犯罪行为后，公司应立即向当地公安机关报案，并提供详细的线索和证据材料。配合公安机关做好案件的初查工作，如实陈述事件经过和相关情况，协助公安机关尽快掌握案件全貌。2.协助调查在公安机关开展调查过程中，公司要积极配合，按照公安机关的要求提供相关人员信息、业务资料、财务账目等资料。安排专人负责与公安机关沟通协调，及时了解案件进展情况，为公安机关提供必要的支持和帮助。3.出庭作证对于涉及公司的黑恶势力犯罪案件，公司要依法履行出庭作证义务。组织相关人员做好出庭准备工作，如实陈述案件事实，提供准确的证据和证言，支持司法机关依法打击黑恶势力犯罪行为。（二）依法维护公司权益1.民事诉讼对于因黑恶势力侵害导致公司财产损失、名誉受损等情况，公司要及时通过民事诉讼等法律途径维护自身合法权益。收集相关证据，向法院提起诉讼，要求侵权方承担相应的赔偿责任。在诉讼过程中，要积极配合法院工作，按照法律程序进行举证、质证等活动。2.刑事附带民事诉讼对于黑恶势力犯罪案件涉及公司的财产损失等情况，公司要及时向司法机关提出刑事附带民事诉讼请求，要求犯罪嫌疑人赔偿公司的经济损失。在刑事附带民事诉讼过程中，要提供充分证据证明公司的损失情况，依法维护公司的财产权益。3.行政复议与行政诉讼如果公司认为政府部门在扫黑除恶工作中存在行政不作为、乱作为等情况，影响公司合法权益的，公司可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。通过法律手段监督政府部门依法履行职责，保障公司在扫黑除恶工作中的合法权益。（三）建立长效打击机制1.定期总结分析定期对公司扫黑除恶工作进行总结分析，梳理工作中存在的问题和不足，总结经验教训。根据总结分析结果，制定针对性的改进措施，不断完善公司扫黑除恶工作机制。2.持续跟踪打击对于已发现的黑恶势力线索和案件，要建立持续跟踪打击机制。密切关注案件进展情况，确保黑恶势力得到依法惩处。同时，要对打击效果进行评估，不断调整和优化打击策略，提高打击工作的成效。3.加强宣传教育持续加强扫黑除恶宣传教育工作，提高公司员工和社会公众对黑恶势力的认识和防范意识。通过多种渠道广泛宣传扫黑除恶工作成果和典型案例，营造全社会共同参与扫黑除恶的良好氛围。同时，要加强对公司员工的法治教育，增强员工的法律意识和依法办事能力。五、监督与考核（一）监督机制1.内部监督公司设立扫黑除恶专项工作监督小组，负责对公司各部门、各分支机构扫黑除恶工作进行内部监督检查。监督小组定期对各部门扫黑除恶工作开展情况进行检查，重点检查线索排查、防范措施落实、打击工作进展等方面的情况。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部监督主动接受政府部门、行业协会、社会公众等外部监督。积极配合政府部门的监督检查工作，及时向政府部门汇报公司扫黑除恶工作情况。对于行业协会、社会公众提出的意见和建议，要认真研究处理，并及时反馈处理结果。通过外部监督，不断改进公司扫黑除恶工作，提高工作质量和水平。（二）考核制度1.考核指标制定详细的扫黑除恶工作考核指标体系，包括线索排查数量、线索质量、防范措施落实情况、打击工作成效、宣传教育效果等方面的指标。明确各项指标的权重和评分标准，确保考核结果客观、公正、准确。2.考核方式考核采取定期考核与不定期考核相结合的方式进行。定期考核每[具体时间周期]开展一次，由公司扫黑除恶专项工作领导小组办公室组织实施。不定期考核根据工作需要随时进行，重点对各部门在扫黑除恶工作中的重大事项、突发事件处理情况等进行考核。3.考核结果运用将考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对扫黑除恶工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、未能完成考核指标的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改。对因工作失误导致公司遭受重大损失或造成不良社会影响的，依法依规追究相关人员的责任。