集团经营管理委员会管理办法

集团经营管理委员会管理办法部门负责人，以及集团认为有必要参加的子（分）公司主要负责人组成。（四）列席人员：根据议题需要，可邀请相关领域专家、议题涉及部门的其他负责人或具体经办人列席会议，列席人员无表决权。第六条秘书处设置经管会下设秘书处，作为日常办事机构，负责经管会的会务组织、材料准备、会议记录、决议督办及档案管理等工作。秘书处通常挂靠在集团总裁办公室或战略规划部门，秘书长由该部门负责人兼任，或由主任委员指定专人担任。第七条主要职责经管会行使以下职责：（一）审议集团中长期发展战略规划、年度经营计划及预算方案，并提出修改意见和建议。（二）审议集团重大投资项目、资产重组、并购整合、重大融资等事项。（三）审议集团重要经营管理制度、流程的制定与修订方案。（四）审议集团核心业务板块的调整、新兴业务的拓展策略。（五）分析集团经营状况，评估经营目标完成情况，研究解决经营管理中出现的重大问题。（六）审议集团内部资源调配、重大资产处置等事项。（七）审议集团关键岗位人事任免及薪酬激励方案等重大人力资源事项。（八）听取集团各子（分）公司及重要职能部门的经营管理工作汇报，对其重大经营举措进行指导和协调。（九）审议需提交集团董事会决策的重大经营管理事项的初步方案。（十）其他应由经管会审议或决策的重大经营管理事项。第八条职责划分对于经管会职责范围内的事项，根据其重要性和影响程度，区分审议事项和审定事项：（一）审议事项：指需经经管会讨论研究并提出意见，最终报请集团更高决策层（如董事会）审批的事项。（二）审定事项：指在集团授权范围内，由经管会讨论并直接做出决策的事项。具体审定事项清单由集团根据实际情况另行明确。第三章议事规则第九条会议种类经管会会议分为定期会议和临时会议。（一）定期会议：通常包括月度经营分析会、季度经营检讨会和年度经营总结会。定期会议应按固定周期召开。（二）临时会议：当有重大紧急事项需要审议时，由主任委员提议，或由三名以上委员联名提议，可召开临时会议。第十条会议召集与通知（一）定期会议的召开时间、地点和主要议题，由秘书处提前通知各委员。（二）临时会议的召集，秘书处应至少提前两个工作日（特殊紧急情况除外）将会议时间、地点、议题及相关材料送达各委员。第十一条会议主持经管会会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，可委托一名副主任委员主持。第十二条出席要求（一）经管会委员应按时出席会议，原则上不得请假。确需请假的，须提前向主任委员或其授权的主持人书面请假，并可就议题提交书面意见。（二）会议须有三分之二以上委员出席方能召开。委员因故不能出席，其意见可通过书面形式表达，但书面意见不能替代出席表决。第十三条议题提出与审核（一）集团各职能部门、各子（分）公司根据工作需要，可向秘书处提交议题申请，并附相关背景材料、分析报告及初步方案。（二）秘书处对议题进行初步审核、汇总后，报主任委员或其授权的副主任委员审定。审定通过的议题列入会议议程。第十四条材料准备提交经管会审议的议题，提案部门应提前准备规范的会议材料。材料应内容详实、数据准确、分析透彻、建议明确，并至少在会议召开前两个工作日提交秘书处，由秘书处分发给各位委员审阅。第四章表决与决议第十五条发言顺序会议发言应围绕议题进行，由主持人指定发言顺序，一般先由议题汇报人进行说明，再由委员发表意见。主持人应引导委员充分讨论，确保各方面意见得到表达。第十六条表决方式经管会会议表决可采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式。具体表决方式由主持人根据议题的重要性和敏感性确定。对于涉及重大利益调整、战略方向等关键议题，宜采用记名或无记名投票方式。第十七条决议形成（一）经管会决议须经出席会议半数以上委员同意方能通过。对重大事项的决议，如章程或本办法另有规定，需经出席会议三分之二以上委员同意。（二）委员应对所议事项明确表示同意、不同意或弃权。弃权的委员应说明理由。（三）主任委员在充分听取各方意见后，对表决结果进行总结，宣布决议。如对决议有不同意见，主任委员有权决定是否将该事项提交复议或报请更高决策层裁定。第十八条会议记录秘书处负责详细记录会议过程，包括会议时间、地点、出席人员、议题、各委员发言要点、讨论情况、表决结果及形成的决议。会议记录应在会议结束后尽快整理完毕，经主持人审签后存档。第十九条决议执行与督办（一）经管会形成的决议，应以会议纪要形式下发至相关执行单位。会议纪要应包括决议事项、责任单位、完成时限及具体要求。（二）各责任单位应严格按照决议要求组织实施，并及时向秘书处反馈执行进展情况。（三）秘书处负责对决议执行情况进行跟踪、督促和检查，并定期向经管会汇报。第五章工作纪律与保密第二十条工作纪律（一）委员应恪尽职守，积极参与议题讨论，独立发表意见，对所审议事项负责。（二）委员应按时参加会议，不得无故缺席、迟到、早退。（三）严禁利用经管会委员身份谋取私利或干预正常经营活动。第二十一条保密义务经管会委员及列席人员对会议涉及的商业秘密、技术秘密、未公开信息及讨论过程中的敏感内容负有保密义务，不得擅自泄露或传播。违反保密规定的，将追究相关责任。第六章附则第二十二条办法解释