实行内部巡察制度

PAGE实行内部巡察制度一、总则（一）目的为进一步加强公司内部管理，强化监督制约机制，确保公司各项工作规范、高效运行，保障公司资产安全，促进公司健康发展，特制定本内部巡察制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、行业相关标准以及公司内部规章制度开展巡察工作。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，确保巡察结果真实可靠。3.突出重点原则：聚焦公司关键领域、重要岗位和重点环节，有针对性地开展巡察工作。4.注重实效原则：通过巡察及时发现问题、解决问题，推动公司管理水平提升和各项工作落实。二、巡察机构与人员（一）巡察领导小组公司成立巡察领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司领导班子其他成员。巡察领导小组负责领导和统筹公司内部巡察工作，研究决定巡察工作中的重大事项。（二）巡察工作办公室巡察领导小组下设巡察工作办公室，作为日常办事机构，设在公司纪委办公室。巡察工作办公室负责巡察工作的组织协调、方案制定、人员调配、资料整理等具体工作。（三）巡察组根据工作需要，组建若干巡察组，巡察组设组长一名，成员若干。巡察组组长由公司党委选派政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员担任。巡察组成员从公司各部门、各分支机构抽调，实行回避制度，与被巡察对象存在利害关系的人员不得参与该对象的巡察工作。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党组织执行民主集中制、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内制度情况。4.党员干部遵守党的纪律，特别是政治纪律和政治规矩情况。（二）企业经营管理方面1.公司发展战略、规划和年度经营目标的制定与执行情况。2.公司内部管理制度的建立、完善及执行情况，重点检查财务、采购、销售、投资、工程项目等关键环节的制度执行。3.公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用的决策程序及执行情况。4.公司内部控制体系的有效性，包括风险管理、内部审计、合规管理等工作开展情况。（三）干部队伍建设方面1.干部选拔任用工作的程序合规性、公正性，是否存在违规用人、拉票贿选等问题。2.干部考核评价机制的建立与执行情况，干部履职尽责、担当作为情况。3.干部教育培训计划的落实情况，干部队伍整体素质提升情况。（四）员工权益保障方面1.公司劳动用工制度的执行情况，劳动合同签订、工资福利发放、社会保险缴纳等是否合规。2.员工职业发展通道的畅通情况，员工培训、晋升机会是否公平公正。3.公司企业文化建设情况，员工对公司的认同感和归属感。四、巡察方式与程序（一）巡察方式1.听取汇报：听取被巡察对象党组织工作汇报、有关专项工作汇报等。2.个别谈话：与被巡察对象领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等进行个别谈话。3.查阅资料：查阅被巡察对象的文件、会议记录、财务账目、合同协议等相关资料。4.问卷调查：发放调查问卷，广泛征求员工对被巡察对象工作的意见和建议。5.实地走访：深入被巡察对象的工作场所、项目现场等进行实地查看。6.数据分析：运用数据分析工具，对被巡察对象的业务数据进行比对分析，查找潜在问题。（二）巡察程序1.巡察准备巡察工作办公室根据公司党委年度巡察工作计划，制定具体巡察方案，明确巡察对象、内容、方式、时间安排等。组建巡察组，开展巡察前培训，使巡察组成员熟悉巡察工作流程和方法。提前向被巡察对象发出巡察通知，要求其做好相关准备工作。2.巡察进驻巡察组进驻被巡察对象，召开巡察工作动员会，向被巡察对象通报巡察目的、任务、方式和要求。公布巡察组联系方式，设立意见箱，接受员工来信来访。3.巡察了解巡察组按照巡察方案确定的内容和方式，开展深入细致的巡察工作，广泛收集信息，发现问题线索。对发现的问题进行初步核实，与被巡察对象进行沟通反馈，听取其意见说明。4.巡察报告巡察组在巡察结束后，撰写巡察报告，如实反映巡察发现的问题，提出整改建议。巡察报告经巡察组集体研究后，报巡察工作办公室审核。5.巡察反馈巡察领导小组听取巡察组汇报，审议巡察报告。巡察工作办公室将巡察报告反馈给被巡察对象，同时向公司党委报告。被巡察对象签收巡察反馈意见，明确整改责任人和整改期限。6.整改落实被巡察对象制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改时限，认真组织整改落实。巡察工作办公室对整改情况进行跟踪督促检查，定期向巡察领导小组汇报整改进展情况。整改结束后，被巡察对象向巡察工作办公室报送整改报告，巡察工作办公室组织对整改情况进行评估验收。五、巡察结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的评先评优、选拔任用、职务升降等挂钩，对巡察中发现问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分，情节严重的取消其当年评优资格，限制其晋升。（二）促进公司管理制度完善针对巡察中发现的公司管理制度漏洞和薄弱环节，及时提出修订完善建议，推动公司建立健全更加科学、合理有效的管理制度体系。（三）强化监督执纪问责对巡察中发现的违规违纪问题线索，按照有关规定移交公司纪委或相关部门进行调查处理，严肃追究相关人员责任。六、巡察纪律与责任（一）巡察纪律1.巡察组成员要严格遵守政治纪律、工作纪律、保密纪律，不得利用巡察工作之便谋取私利。2.巡察组成员要严格执行回避制度，不得隐瞒或歪曲巡察中发现的问题。3.被巡察对象要积极配合巡察工作，如实提供相关资料，不得拒绝、阻挠或干扰巡察工作。（二）责任追究1.对违反巡察纪律的巡察组成员，视情节轻重给予批评教育、组织处理或纪律处分。2.