单位内部三重一大制度

PAGE单位内部三重一大制度一、总则（一）目的为进一步加强单位内部管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，确保单位各项工作科学、民主、依法决策，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于单位内部各级党组织、行政领导班子及所属各部门、各分支机构的重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项的决策管理。（三）基本原则1.依法依规原则：决策必须严格遵守国家法律法规、党内法规以及行业相关规定，确保决策合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主讨论的基础上实行正确的集中，确保决策体现集体智慧。3.科学决策原则：运用科学方法和技术手段，进行充分的调研、论证和分析，提高决策的科学性和合理性。4.公开透明原则：除涉及国家秘密、商业秘密等依法依规需要保密的事项外，决策过程和结果应适当公开，接受群众监督。二、重大决策（一）决策范围1.单位发展战略、规划和年度工作计划：包括单位的长期发展目标、业务布局调整、年度经营计划、重点工作安排等。2.单位改革改制、资产重组、产权转让等重大事项：涉及单位体制机制变革、资产结构调整、股权变动等方面的决策。3.重要规章制度的制定、修订和废止：涵盖单位内部各项管理制度、业务流程、工作规范等重要文件的制定与调整。4.重大投资、融资、担保等经济活动：如对外投资项目的立项、投资规模、投资方式确定，重大融资方案的制定，对外提供担保的决策等。5.重要业务合作、战略合作协议的签订：与其他单位开展重大业务合作、建立战略合作伙伴关系的相关决策。6.涉及职工切身利益的重大事项：如工资福利调整方案、绩效考核制度、劳动保护和劳动安全措施、职工培训计划、职工奖惩等。7.其他需要集体决策的重大事项：根据单位实际情况，经单位领导班子研究确定的其他重大决策事项。（二）决策程序1.议题提出单位领导班子成员、各部门负责人根据工作需要，提出重大决策议题。涉及多个部门的议题，由相关部门协商后联合提出。2.调研论证对拟决策事项进行深入调研，收集相关信息，掌握实际情况。组织专家、专业机构或相关人员进行论证，必要时进行风险评估，形成论证报告。3.方案拟订根据调研论证结果，由相关部门或牵头部门拟订决策方案，明确决策目标、具体措施、实施步骤、预期效果等内容。涉及多个方案的，应进行比较分析，提出优选方案。4.征求意见将决策方案征求单位内部各部门、各分支机构以及相关人员的意见，必要时征求外部相关单位、专家学者和社会公众的意见。对征求到的意见进行整理分析，合理吸收采纳。5.合法性审查决策方案提交单位法制工作机构或法律顾问进行合法性审查，出具合法性审查意见。未经合法性审查或审查不通过的，不得提交会议讨论决策。6.集体讨论决定召开单位领导班子会议或其他相关决策会议，对决策方案进行集体讨论。参会人员应充分发表意见，对决策事项进行深入讨论和审议。决策会议应按照少数服从多数的原则进行表决，形成决策决议。7.决策执行与监督明确决策执行部门和责任人，按照决策决议组织实施决策事项。建立决策执行情况跟踪反馈机制，及时掌握决策执行进度和效果，对执行过程中出现的问题及时研究解决。加强对决策执行情况的监督检查，对违反决策决议的行为依法依规追究责任。三、重要干部任免（一）任免范围1.单位内部各级领导干部的选拔任用、轮岗交流、免职、降职等：包括单位领导班子成员、中层管理人员以及其他重要岗位干部的任免。2.向外部单位推荐重要干部：涉及向其他单位推荐担任领导职务或重要岗位的干部人选。（二）任免程序1.动议单位党委（党组）或行政领导班子根据工作需要和领导班子建设实际，提出干部任免动议。动议应包括拟任免职务、任职条件、人选意向等内容。2.民主推荐制定民主推荐工作方案，明确推荐范围、程序和方法。采取会议推荐和个别谈话推荐等方式，广泛征求意见，推荐合适人选。对推荐结果进行综合分析，确定考察对象初步人选。3.考察成立考察组，制定考察工作方案，对考察对象初步人选进行全面考察。考察内容包括德、能、勤、绩、廉等方面，重点考察工作实绩和群众公认度。通过个别谈话、民主测评、实地走访、查阅资料、专项调查、同考察对象面谈等方法，广泛深入了解考察对象情况。对考察对象的档案进行审核，查核个人有关事项报告，对反映问题线索具体、有可查性的信访举报进行调查核实。4.酝酿考察结束后，考察组向单位党委（党组）或行政领导班子汇报考察情况，进行充分酝酿。党委（党组）书记、行政主要领导与领导班子其他成员就考察对象的任用意向进行沟通协商，形成初步意见。5.讨论决定召开党委（党组）会议或行政领导班子会议，对干部任免事项进行集体讨论。参会人员应充分发表意见，对任免事项进行深入讨论和审议。会议应按照少数服从多数的原则进行表决，形成任免决定。6.任职公示对拟任职干部进行公示，公示期一般不少于五个工作日。公示内容包括拟任职干部的姓名、性别、出生年月、籍贯、学历、政治面貌、现任职务、拟任职务等基本信息。对公示期间反映的问题进行调查核实，影响任职的，取消任职资格。7.任职谈话对决定任用的干部进行任职谈话，明确工作职责、工作要求和廉政纪律等。任职谈话由单位党委（党组）书记、行政主要领导或分管领导负责。8.备案与归档干部任免决定按照规定向上级组织（人事）部门备案。对干部任免工作相关材料进行整理归档，妥善保存。四、重大项目安排（一）项目范围1.重大建设项目：包括新建、改建、扩建的工程项目，如基础设施建设、生产设施建设、技术改造项目等。2.重大科研项目：涉及单位核心技术研发、新产品开发、重大科研课题研究等项目。3.重大信息化项目：如单位信息化系统建设、升级改造、数据中心建设等项目。4.重大采购项目：包括大宗物资采购、大型设备采购、服务采购等金额较大的采购项目。5.其他重大项目：根据单位实际情况，经单位领导班子研究确定的其他重大项目。（二）决策程序1.项目提出单位各部门根据工作需要和发展规划，提出重大项目建议。项目建议应包括项目背景、必要性、可行性、预期目标、初步方案、投资估算等内容。2.项目论证组织相关部门、专家或专业机构对项目建议进行论证，必要时进行实地考察和调研。论证内容包括项目的技术可行性、经济合理性、环境影响、社会效益等方面。形成项目论证报告，提出论证意见和建议。3.项目审批按照单位内部项目审批权限和程序，对重大项目进行审批。审批部门应认真审查项目论证报告，结合单位实际情况，作出审批决定。对涉及国家法律法规规定需要审批、核准或备案的项目，按照相关规定办理手续。4.项目实施明确项目实施部门和责任人，按照批准的项目方案组织实施项目。建立项目实施管理制度，加强项目进度、质量、安全、成本等方面的管理和控制。定期对项目实施情况进行检查和评估，及时解决项目实施过程中出现的问题。5.项目验收项目完成后，组织相关部门和人员对项目进行验收。验收内容包括项目目标完成情况、技术指标、工程质量、资金使用、档案资料等方面。形成项目验收报告，对验收合格的项目予以确认，对验收不合格的项目提出整改意见，限期整改。五、大额度资金使用（一）资金范围1.单项支出金额较大的资金：具体金额标准由单位根据实际情况确定，一般指超过一定额度的资金支出，如一次性支出超过[X]万元的资金。2.重大专项资金：用于特定项目、专项工作或重点领域的专项资金，如科研专项资金、技改专项资金、项目建设专项资金等。3.其他大额度资金：根据单位财务管理规定和实际情况，经单位领导班子研究确定的其他大额度资金使用事项。（二）决策程序1.资金使用申请资金使用部门根据工作需要，提出大额度资金使用申请。申请应包括资金使用事由、金额、用途、预算安排、预期效果等内容，并附相关证明材料。2.财务审核单位财务部门对资金使用申请进行审核，重点审核资金使用的必要性、合理性、合规性以及预算安排的可行性等。财务部门应出具审核意见，对不符合规定或预算安排不合理的申请，提出修改意见或不予通过。3.分管领导审批资金使用申请经财务审核通过后，提交分管领导审批。分管领导应根据单位工作安排和资金状况，对申请进行认真审查，作出审批决定。4.集体讨论决定对于金额较大或涉及重要事项的大额度资金使用申请，提交单位领导班子会议进行集体讨论决定。参会人员应充分发表意见，对资金使用事项进行深入讨论和审议。会议应按照少数服从多数的原则进行表决，形成决策决议。5.资金支付财务部门根据审批通过的资金使用申请和决策决议，办理资金支付手续。严格按照财务管理制度和