公司内部巡视制度

PAGE公司内部巡视制度一、总则（一）目的为加强公司内部管理，确保公司各项工作规范、高效运行，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本内部巡视制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各分支机构、子公司等各级组织。（三）基本原则1.依规依纪原则：巡视工作严格遵循国家法律法规、公司内部规章制度及相关政策要求。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、客观、公正地开展巡视工作，确保巡视结果真实可靠。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点问题，深入查找存在的风险和隐患，推动问题整改落实。4.监督与服务并重原则：通过巡视发现问题、督促整改，同时为被巡视单位提供改进建议和指导，促进其提升管理水平。二、巡视机构及职责（一）巡视工作领导小组公司成立巡视工作领导小组，由公司党委书记担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。领导小组主要职责如下：1.贯彻落实党中央、国务院关于巡视工作的决策部署，研究决定巡视工作的重大事项。2.审定巡视工作计划、方案和报告。3.听取巡视工作汇报，研究解决巡视工作中的重要问题。4.对巡视发现问题的整改工作进行研究部署和督促检查。（二）巡视工作办公室巡视工作办公室设在公司纪委，负责巡视工作的具体组织实施和日常管理。其主要职责包括：1.拟订巡视工作计划、方案，经领导小组批准后组织实施。2.组建巡视组，提出巡视组组长、副组长人选建议，报领导小组研究决定。3.协调巡视组与被巡视单位的工作关系，安排巡视工作有关事宜。4.对巡视组工作进行指导和监督，及时了解巡视工作进展情况，研究解决巡视工作中的问题。5.汇总、整理巡视工作资料，起草巡视工作报告，向领导小组汇报巡视工作情况。6.督促、检查被巡视单位对巡视反馈问题的整改落实情况，对整改情况进行跟踪问效。7.办理领导小组交办的其他事项。（三）巡视组巡视组由公司内部选拔的政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成，实行组长负责制。巡视组主要职责如下：1.按照巡视工作方案要求，对被巡视单位进行全面深入的巡视检查。2.通过个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，广泛收集信息，发现问题线索。3.对巡视发现的问题进行深入分析，形成巡视工作报告，提出整改意见和建议。4.向被巡视单位反馈巡视情况，督促其制定整改措施，落实整改责任，限期整改到位。5.对巡视工作中发现的重大问题及时向巡视工作领导小组报告。三、巡视内容（一）党的建设1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在“上有政策、下有对策”等问题。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作责任制落实等情况。3.党组织领导班子建设情况，是否存在软弱涣散、凝聚力战斗力不强等问题。4.党员队伍教育管理情况，是否存在党员意识淡薄、组织纪律松弛等问题。（二）企业经营管理1.公司发展战略规划的制定和执行情况，是否存在偏离战略目标、盲目决策等问题。2.公司经营业绩指标完成情况，是否存在虚报业绩、隐瞒亏损等问题。3.公司内部控制制度建设和执行情况，包括财务、采购、销售、投资等关键环节的风险防控情况。4.《公司法》等法律法规及公司章程的遵守情况，是否存在违规决策、违规经营等问题。（三）干部选拔任用1.干部选拔任用工作程序是否合规，是否存在违反组织人事纪律的行为。2.干部选拔任用标准是否严格执行，是否存在任人唯亲、拉票贿选等问题。3.干部考核评价机制是否健全有效，考核结果是否真实反映干部工作业绩和德才表现。（四）员工权益保障1.劳动合同签订、履行情况，是否存在侵犯员工合法权益的行为。2.员工薪酬福利、社会保险等政策落实情况，是否存在拖欠工资、少缴社保等问题。3.员工职业发展通道是否畅通，培训、晋升等机会是否公平公正。（五）企业文化建设1.公司企业文化理念的宣贯情况，员工对企业文化的认同度和践行情况。2.公司文化活动开展情况，是否丰富员工精神文化生活，增强企业凝聚力。3.公司品牌建设情况，品牌形象塑造和维护是否到位。四、巡视方式及流程（一）巡视方式1.常规巡视：按照既定的巡视周期和范围，对被巡视单位进行全面、系统的巡视检查。2.专项巡视：针对公司经营管理中的特定领域、特定问题或特定事项开展专项巡视。3.机动巡视：根据公司实际情况和工作需要，灵活安排巡视任务，具有较强的机动性和针对性。（二）巡视流程1.准备阶段巡视工作办公室根据公司工作安排和实际情况，制定巡视工作计划和方案，明确巡视对象、内容、方式、时间安排等。组建巡视组，开展巡视前培训，使巡视人员熟悉巡视工作流程、方法和纪律要求。向被巡视单位发出巡视通知，要求其做好相关准备工作。2.进驻阶段巡视组进驻被巡视单位，召开巡视工作动员会，向被巡视单位领导班子及全体员工通报巡视目的、任务、方式和工作安排，提出工作要求。设立意见箱，公布举报电话和电子邮箱，广泛收集干部群众的意见和建议。3.巡视了解阶段巡视组通过个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，对被巡视单位进行深入了解，全面掌握情况。个别谈话对象包括被巡视单位领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等，广泛听取对公司各方面工作的意见和看法。查阅资料涵盖被巡视单位的各类文件、会议记录、财务报表、业务档案等，重点关注重要决策、重大项目、资金使用等方面的情况。实地走访被巡视单位的重要部门、关键岗位、下属分支机构等，直观了解工作开展情况。开展问卷调查，广泛征求干部群众对被巡视单位领导班子及其成员的意见和建议。4.报告形成阶段巡视组对巡视了解到的情况进行梳理、分析和研究，形成巡视工作报告。巡视工作报告包括基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容，做到事实清楚、证据确凿、分析准确、建议合理。巡视组组长对巡视工作报告进行审核把关，确保报告质量。5.反馈阶段巡视工作领导小组听取巡视组汇报，审定巡视工作报告。巡视组向被巡视单位反馈巡视情况，反馈会议由巡视工作领导小组副组长主持，巡视组组长通报巡视情况，被巡视单位主要负责人表态发言。反馈内容包括巡视发现的问题、整改要求和整改期限等，要求被巡视单位高度重视，认真落实整改责任，按时完成整改任务。6.整改阶段被巡视单位收到巡视反馈意见后，要及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。整改方案经公司党委审核后，认真组织实施，并定期向巡视工作领导小组报告整改情况。巡视工作办公室对被巡视单位整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促提醒，确保整改工作取得实效。7.成果运用阶段公司党委对巡视成果进行深入分析研究，将巡视发现的普遍性、倾向性问题作为完善制度、加强管理的重要依据，推动公司整体管理水平提升。对巡视中发现的违规违纪问题线索，按照有关规定移交纪检监察等部门进行严肃查处，发挥巡视的震慑作用。将巡视结果与干部考核评价、选拔任用等挂钩，对表现优秀、整改得力的干部予以表彰和重用，对存在问题、整改不力甚至拒不整改的干部进行严肃问责。五、巡视纪律与监督（一）巡视纪律1.巡视人员要严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，保守巡视工作秘密，不得泄露巡视中了解到的情况和问题。2.巡视人员要严格遵守工作纪律，按照规定的程序和方法开展巡视工作，不得擅自扩大巡视范围、变更巡视内容。3.巡视人员要严格遵守廉洁自律规定，不得接受被巡视单位的礼品、礼金、宴请等，不得利用巡视工作谋取私利。（二）监督机制1.建立巡视工作内部监督机制，巡视组组长对巡视人员的工作进行监督管理，确